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企业高管、风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员、业务部门负责人、业务骨干人员
【培训收益】
解决企业在风控体系建设的过程中，做正确的事，正确的做事 深刻领悟内控精髓，掌握国内外内控相关法律要求和价值取向 收获风险管理体系建设的方法论，掌握内控建设的措施 流程优化完善，学会排查企业面临的风险，针对风险设计出高效的控制流程 内控价值提升，掌握落实内控的方法，提高业务运行效率，达成经营目标
一、企业风险管理概述
企业风险管理的程序
全面风险管理指引框架（一个基础、三道防线、一个平台）
二、如何建立有效的内部控制
内部控制的定义及目标
内部控制与COSO架构
内部控制的设计原则
企业内部控制基本规范
企业内控基本规范配套指引
如何通过流程来控制风险
中石化内控体系案例详解
集团公司的风险管控
三、企业风险预警体现的构建
企业风险预警管理概要
企业经营各环节风险预警
风险管理信息化平台的搭建
四、内部审计与内部控制评价
企业内部审计概要
如何进行内部审计
企业内部控制的评价操作流程
贾虎老师：
主要背景资历：华南理工大学管理学博士（投融资方向），中国注册会计师，国际会计师（AIA）。曾任会计师事务所合伙人和供职于知名上市公司。具有超过二十年的财务和税务管理和咨询经历，在为众多客户提供专业服务的过程中，取得了良好的效果。在公司成本控制、风险管理、企业并购及税收筹划等领域有深刻的理解、研究及实践。同时担任国际会计师(AIA)公会、清华大学深圳研究院、浙江大学、中山大学、暨南大学、对外经济贸易大学、华中科技大学等高校特聘讲师。
授课风格：深刻理解企业客户的需求，实战性强，从经营决策角度解读财务管理，充分与学员互动，善于案例教学，思路清晰明了、方向感强，深入浅出，形象生动的风格辅之其扎实的理论基础和丰富的实践经验。
曾服务过客户： 浙江大学企业总裁班、中山大学财务总监班、暨南大学大学总裁班、广东省国资委、中国移动、中国电信、中国银行、中国联通、中通服、南方电网、工商银行、建设银行、招商银行、交通银行、光大银行、民生银行、深圳华为、万科、雅居乐、珠江实业、华侨城集团、南方报业集团、美的电器、世纪证券、中国燃气、深赤湾、广州港、格力电器、广汽集团、广钢集团、许继电器、格兰仕、华润电力、海信科龙、比亚迪、佛山地税局、中山国税局、云南烟草、南宁糖业、广业集团、广物控股、丝绸集团、广轻控股、广电运通、广铁集团、广州信源集团、广州海大集团、中烟集团、深业集团、白云机场、汇源通、深圳地铁、广州日立、一致药业、三一重工、粤电集团、长大公路、工信部五所、十四所、松下电器、欧普照明、欧派橱柜、杭萧钢构等数百家企业。
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第一讲： 为什么操作风险是营业网点面临的主要风险一、从一起银行案件了解操作风险的成因二、操作风险涵义二、操作风险的分类1.人员风险2.流程风险3.IT系统及技术风险4.外部事件风险四、操作风险特点五、操作风险防范对策第二讲：会计结算业务的风险管控措施一、个人结算业务1. 对身份异常的个人结算账户的身份识..
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一．我国企业风险管理的背景和形势1．企业风险管理的历史背景和相关文件（1）COSO内部控制整合框架（2）COSO风险管理整合框架（3）五部委《企业内部控制基本规范》 （4）国资委《中央企业全面风险管理指引》（5）ISO-31000风险管理标准2．企业风险管理的现实背景（1）国内外经济形势对企业风险管理提出挑战（2）企业..
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一、企业风险管理概述什么是风险企业风险管理的程序萨班斯－奥克斯利法案概述国资委全面风险管理指引框架二、如何建立有效的内部控制内部控制的定义及目标 内部控制与COSO架构内部控制的设计原则企业内部控制基本规范企业内控基本规范配套指引如何通过流程来控制风险中石化内控体系案例详解集团公司的风险管控..
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一、风险防范与管理风险防范与管理引言：解读国资委《企业全面风险管理指引》、国资委《中央企业全面风险管理指引》国际风险管理情况国内企业风险管理情况风险和风险管理1) 什么是风险？某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合2) 什么是风险管理？风险管理必须识别风险风险管理要着眼于风险管理风险管理要学会规避风险在降..
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课程设置情景演练、案例分析讨论、游戏感悟、互动交流、沙盘演练、现场解答课程内容一 建立内部控制体系所面临的挑战 影响企业内控力度的诸多因素解析 什么是内部控制 企业在内部控制方面遇到了什么挑战 该由谁来负责内部控制问题 二 企业内部控制缺陷的方法 可以从哪些视角来审阅内部控制体系诊断 如何来认识企业现行的内部控..
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第一部分 理解风险与内部控制 1、 从案例来看内部控制的发展历史 2、 从风险的定义来认识风险和内部控制 3、 《企业内部控制规范》与《中央企业全面风险管理指引》点评 4、 风险与内部控制管理的基本流程 5、 风险与内部控制的组织保证 第二部分 公司总体风险管理方法和工具 1、 企业目标与公司总体风险的关系 2、 公司总体风险信息的识别 3、 公司总体风..
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