企业涉税合规与风险管理实务

【培训对象】
企业主、投资人或其他高净值群体 企业财务总监、税务总监、财务经理、财务主管； 企业员工或其他职场人士

【培训收益】

一、 企业设立阶段涉税合规与风险管理

（一） 企业筹建期的成本费用列支问题

（二） 企业投资入股的涉税考量
1、 非货币性资产投资入股的税务处理
2、 出资额偏离注册资本时的税务认定
3、 投资资产存在瑕疵时的涉税问题
4、 抽逃出资情形下涉及的涉税风险
5、 企业法人投资合伙企业情形下的涉税问题

（三）不同主体的涉税考量点
1、 一人公司
2、 总公司与分公司
3、 母公司与子公司

二、 企业日常经营阶段涉税合规与风险管理

（一） 企业借贷关系中的涉税问题
1、 企业与金融机构之间借贷关系的税务处理
2、 企业与股东之间借贷关系的税务处理
3、 企业与其他自然人（如：职工）之间借贷关系的税务处理
4、 无偿借款的涉税风险与考量要素
5、 企业对外借款出现损失的涉税处理

（二） 企业“无偿”关系的涉税问题
1、企业接受/对外赠与的税务处理
2、 企业将资产所有权无偿划转的税务处理
3、 企业将资产使用权无偿提供的税务处理

（四）企业各项运营开支的涉税考量要素
1、 职工薪酬和职工福利费的涉税处理
2、 业务招待费和业务宣传费的涉税处理
3、 佣金的涉税处理
4、 差旅费和会议费的涉税处理

三、 企业利润分配阶段的涉税合规与风险管理

（一） 股息分配的涉税考量要素
1、 股息所得的纳税义务发生时间
2、 股息所得的扣缴义务发生时间
3、 企业未按约定比例分红的涉税处理
4、 企业支付股东固定股息的涉税处理

（二） 股票股利分配的涉税处理
（三） 实物股利分配的涉税处理  

讲师背景：
–复旦大学法律硕士
–中国律师
–注册会计师（ C P A ） 注册税务师（ C T A ）
–国家认证二级英语交替传译员
–为多家银行的高净值客户与企业家客户提供税法与财富管理私训；
–为国内多家知名金融培训机构、保险公司的高净值客户与企业家客户提供税法内训；
–为多家知名跨国企业提供税法合规内训
–律商联讯税法专栏签约作者
–智合网智拾网校税法与财富管理签约讲师
–HI-FINANCE 税法实务签约讲师
–毕马威中国税务经理
–普华永道税务专员
发表文章（部分）
–《 防疫期税收政策解读 》
–《 从个税改革目 标梳理新个税法及配套政策的核心要点 》
–《 创业投资企业个人合伙人个税政策解读》
–《 股权代持纳税主体解析 》
–《 增值税法征求四问四答 》 （上述文章均为全球知名法律数据库LexisNexis所收录）

专业领域：
–专注企业投融资、兼并收购、 红筹架构与境 外投资、 合规咨询与税务筹划、集团关联交 易优化与解释、股权架构设计与涉税稽查风 险应对、股权激励方案设计与税收优化、高 净值个人财富管理等；
–在加盟君澜律师事务所之前，曾在国际四大 会计师事务所有十余年的工作经验；服务过 的企业涵盖工程机械、化工能源、消费电子 、服装、医药、汽车、物流、互联网等各行 业。

主讲课程：
税务筹划
–企业初始投资设立环节税务筹划
–企业经营期间税务筹划与涉税风险管理
–企业应对税务机关质询的抗辩与协助
–企业与多方主体业务往来资金安排税务筹划
–企业家/投资人个体税收筹划与安排
–企业家/投资人境外投资经营税务合规与优化
–企业税收优惠政策享受方案设计与后续安排
–最新法规文件第一时间核心要点解读
–企业员工整体培训方案制定与执行
–企业家与投资人经营活动、投资活动 事前风险点梳理培训
–创业家股权架构设计及税筹方案
–涉税风险评估应对及税务稽查应对
家事法律
–继承、婚姻等传统家事法律
–婚前婚后协议安排与规划
–遗嘱制备与保险安排
–后代传承培训与规划安排
–境内外家族信托方案设计与落地
–企业家与投资人法律与税收身份安排

企业法律
–企业投资设立综合架构搭建或优化
–集团境内重组的方案设计与筹划
–企业上市前架构搭建架构设计与优化（境内上市or 境外上市）
–企业融资安排与方案设计
–企业多重法律关系处理与风险防范（企业与股东、雇员、高管等）
–企业与外部第三方争议解决（企业与 外部供应商、经销商、客户等）
–企业股权激励方案设计与实践 

• 工程项目风险管理实务

   

  一、绪论1、项目与项目管理（1）项目的内涵（2）项目管理的内涵2、风险与项目风险（1）风险（2）项目风险3、项目风险管理（1）项目风险管理的概念（2）项目风险管理的产生及发展（3）主动风险管理（4）项目风险管理的主要内容（5）项目风险管理的主要方法（6）项目风险管理的意义及作用4、案例1 中国铁建沙..

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• 工程项目总承包项目管理实务

   

  一．工程项目管理概述1 工程项目组成和分类2 工程项目建设程序3 工程项目管理类型和任务4 项目管理知识体系二．工程总承包项目1 工程总承包模式概述2 EPC（设计采购施工）模式3 DB（设计施工）模式4 BOT（建设经营移交）模式三．工程项目策划与决策 1 工程项目策划2 工程项目可行性研究3 工程项..

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• 建设工程项目全过程合同风险管理实务操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原则（3）工程合同的法律基础（4）工程合同内容和文本形式（5）工程合同的生命期过程（6）现代工程合同的特点和发展趋向2.工程合同体系和工程承包合同（1）工程项目中的主要合同关系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• 全面质量管理实务(TQM)培训

   

  课程大纲：第一章、TQM的准备知识1、质量重要吗？——中／日／德三国产品质量的对比与分析2、讨论：什么是质量？3、案例；海尔对质量的认识4、讨论：提升客户满意度的关键5、案例：丰田对客户满意度的测量方式6、质量管理发展的历史7、什么是TQM?8、TQM的起源与发展过程9、案例；某集团公司对品..

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• 家企财富管理实务——法税训练营

   

  课程背景：中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理？这是对企业家的考验，更是对金融从业者提出新的要求。课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的..

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• TQM全面质量管理实务

   

  第一讲 质量竞争与质量成本1、从产品质量危机案例看质量竞争三鹿问题奶粉事件多美滋奶粉发霉生虫惠氏奶粉发霉致宝宝呕吐腹泻雅培幼儿喜康力奶粉吃出死虫美赞臣染菌奶粉蒙牛纯牛奶致癌2、质量管理与企业环境关系3、从品质到品牌的竞争战略4、质量成本与企业竞争力关系5、从质量成本分析看质量管理第二讲 全面质量管理TQ..

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