国地税合并与大数据监控下企业发展税务风险控制

【培训对象】


【培训收益】
营改增后税务风险点梳理与排查 发票风险全面梳理，合法规避降低风险 深度分析稽查要点，提前自查防范未然 税收筹划空间深度挖掘，最大限度享受节税 实战案例专家有力剖析，推进财务管理规范

第一模块：金税三期如何对企业经营行为实施严密监控
“营改增”之透明性
“金税三期”之威力
“风险管理”关你什么事？
“税收黑名单”公布及联合惩戒的重大影响
 企业税务管理转型升级迫在眉睫

第二模块：金三监控下若干风险点揭示与排查
企业（供应、生产、销售）经营发展中的主要涉税风险
营改增后税务风险点梳理
增值税纳税申报比对管理规程出台的影响
所得税风险提示服务的主要内容及流程及申报主要指标风险排查；
其他指标风险点揭示
-长期零申报导致的涉税风险分析
-税务登记信息引发的涉税风险分析
-应备案未备案的涉税风险分析
税务稽查若干指标风险点揭示
-财产清查问题
-应收应付项目风险分析
-税负率风险分析
-交冤枉税风险分析
-多列成本费用风险分析
-收入不入账风险分析
-其他风险指标分析

第三模块：增值税发票风险梳理与控制
增值税发票重要政策分析与运用
-企业需要临时用票怎么办？
-销货退回、销售折让如何开发票？
-什么情况下开出的发票可以作废？
-一般纳税人丢失“抵扣联”还可以抵扣税款么？
-营改增后企业开具发票要特别注意哪些事项？
-营改增差额征税企业如何开具发票？
-简易计税如何开发票？
-哪些情况不得开具专用发票？
-哪些情况可以开具红字发票？如何办手续？
-为何折扣要开在一张发票上？
-哪几种票据可以抵扣增值税？
-哪些小规模纳税人可以开具专用发票？
-最新发票政策学习
发票常规风险梳理
-营改增后票款货三流不一致的涉税风险与规避
-超过企业报销标准的发票增值税如何处理？
-企业使用临时工是否要开发票？
-劳务派遣用工发票如何处理？
-交际应酬消费发票如何处理？
-集团内部统借统还业务的票据处理
-滞留票有什么样的影响？如何处理？
发票风险控制与应对
-虚开发票表现形式有哪些？企业如何防范？
-取得虚开发票有哪些表现形式？有什么样后果？
-什么是善意取得虚开发票？有什么样后果？
-走逃失联企业开具的发票还可以抵税么？如何处理？
-如何控制税务稽查查税必查票的风险？

第四模块：主要税种及社保风险分析与排查
增值税主要风险分析
企业所得税风险分析与控制
个人所得税主要风险分析与控制
国地税合并后社保缴纳的风险分析与控制

第五模块：税务稽查风险应对
“税务稽查”有哪些新特征？
心理上的应对
战略上的应对
战术上的应对 

专家介绍：
   南京大学EMBA，财政金融研究生，中国会计师、注册税务师；
   曾任职安徽省马鞍山市地税机关，担任市局税政科长、政策法规科长、所得税科长、国际税收科长、市稽查局副局长、管理局副局长、市局重大税务案件审理委员会办公室主任、税务事务所副所长，省国际税收研究会会员，有20多年税务管理工作经验。
税务系统兼职教师，马鞍山市政府法制讲授团成员,清华大学、北京大学总裁班讲师。
2013年入职瑞华会计师事务所任部门负责人和高级税务经理，兼任北京瑞智税务师事务所业务总监；2014任东方龙济投资公司地产集团财务总监；2015年任依文集团税务总监兼财务付总监；现任莲荷房地产集团财务总监。
曾为数千个不同类型的企业及数百名税务干部做过税法培训；2013年后为航运系统、北京市律师协会、ＩＴ高管会、汉唐科技公司、广州房地产建安企业等单位做过培训；也曾主导为东方龙济投资公司、方兴地产、依文集团等大型企业集团进行税收诊断，开展税收筹划，为企业带来数千万元的节税效益。
  具有税务管理和企业财税管理双重实操经验。特别对企业整体降低税负体系搭建、企业投资和并购重组税收筹划、企业上市税务风险防控、税务稽查应对、国家税收优惠政策运用等有着独到有效的方法。
核心课程（适用公开课、企业内训，1-2天）：
1、《营改增背景下房地产企业纳税管理与筹划》
（授课人群：企业总裁、企业高管、财务总监、财务经理、财务主管、财务人员）
2、《营改增背景下建安企业纳税管理与筹划》
（授课人群：企业总裁、企业高管、财务总监、财务经理、财务主管、财务人员）
3、《税收筹划与利润创造》
（授课人群：总裁班）
4、《企业经营决策中的税收谋划》
（授课人群：总裁班）
5、《税收筹划与税收热点问题》
（授课人群：总裁班）
5、《企业经营决策中的税收筹划与税务风险控制》
（授课人群：企业经营管理者、财务人员）
6、《财税技能助力营销精英提效增利》
（授课人群：企业高管、营销总监、营销精英、财务人员）
7、《税务稽查应对与个人所得税问题》
（授课人群：律师行业、企业管理者、财务人员）
8、《高管个人所得税与企业税收筹划》
（授课人群：企业高管、财务人员）
9、《PE/VC涉税风险处理与防范》
（授课人群：律师行业、PE/VC企业管理者）

咨询（筹划）领域：
☆ 企业整体税负降低体系搭建
☆ 股权转让、资产重组、兼并分立等重大事项税务筹划方案设计
☆ 企业上市税务风险梳理及防范
☆ 税收筹划方案设计
☆ 税收优惠政策讲解与运用
☆ 最新税收法规咨询与利用
☆ 企业税务风险的诊断与规避 

• PPP项目实施与风险控制

   

  1、当前最新PPP相关政策体系及解读；2、PPP项目运作及流程: 物有所值评价、财政承受能力论证、实施方案编制以及PPP合同；3、现阶段PPP实施的机遇与挑战；4、PPP项目合同、投融资合同、工程建设合同、运营和服务合同等各模块核心条款设计；5、PPP项目风险类型识别、风险管控及控制措施；6、PPP项目动态股权结构设计与调整；7、..

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• 个人营销与风险控制

   

  第一单元：个人贷款业务营销新策略一、客户开发的4论1.再难的事有做成的 结果论2.没有一件事是容易的 过程论3.关系层次,决定做事的效果 人本论4.人的素质决定事的成败 素质论二、个人贷款客户营销策略1.营销管理 布局2.重点策略 高度3.营销技巧 执行4.营销价值 效果1)..

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• 国际采购谈判与风险控制

   

  一、国际谈判的含义认识国际谈判的重要性以及如何能促进采购与供应效率的提高；认识选择谈判时机的重要性；不是所有的国际采购都需要同样的谈判描述国际谈判过程的主要阶段及其特征：谈判前、谈判中和谈判后等阶段的主要内容二、国际供应商选择技巧供应市场分类和分析、明确需求国际供应商识别供应商调查和筛选选择国际供应商的10个&ld..

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• 危险源辨识与风险控制

   

  一、树立正确的安全意识1.1 我国安全现状，通过一系列数据来说明目前我国安全管理上的进步及存在的问题；1.2 中国的马路战争1.3“冰山原则”与事故损失1.4责任意识与正确的安全意识,案例分享：史上“最牛”校长1.5别躺在“极低概率”上睡大觉1.6安全要从&l..

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• 客户信用管理与风险控制

   

  一、信用管理基础以及信用理念介绍（一）信用与商业信用及其发展1）信用的概念及其特点 2）信用销售的发展 （二）信用风险的来源及其防范1）显性风险 2）隐性风险（三）信用管理价值链1）6大环节 3）4大系统 3）3点控制 （四）信用管理的目标及职能1）信用管理的目标 2）信用管理的5大职能（五）信用客户的范畴及其控制..

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• 应收款管理与信用风险控制

   

  一、应收账款的管理的必要性应收账款-赊销行为的表现形式应收账款本质上是商业信用我国信用环境状况分析应收账款管理迫在眉睫二、建立销售业务与收款管理内部控制体系会计不相容岗位分离制度销售与收款管理手段和方法企业销售与收款政策应收账款管理目标三、应收账款分析及管理方法收款成本分析财务指标分析分析评价方..

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