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  • 疫情之下小微企业信贷业务与法律风险防范案例分析

    主讲老师:彭志升 课程时长:2 天

    第一讲:2019年银保监会处罚情况说明及新形势下的监管趋势1. 2019年处罚情况分析2. 相较2016至2018有那些明显的特点3. 受疫情影响全球局势巨变,2020年监管可能的趋势4. ..

  • 柜面操作风险与重点难点业务突破案例精析

    主讲老师:彭志升 课程时长:2 天

    前言:强监管之下的柜面工作如何展开1. 2019年人民银行处罚情况简介2. 那些业务成为被处罚的“重灾区”3. 70%的罚单来源于反洗钱,反洗钱2018-2019处罚的主..

  • 信贷法律风险识别与实战案例分析

    主讲老师:彭志升 课程时长:1 天

    第一讲:风险管理是银行的安身立命之本由A银行一起看似正常的信贷业务而产生的不良全程分析,反观信贷风险的成因及风险扩散1.风险的概述2.足额担保不等于没有风险重要概念阐述3.此案中暴露出信前调..

  • 票据风险防范与案例分析

    主讲老师:彭志升 课程时长:1 天

    第一讲:票据交易管理与电子商业汇票概述“票据”是社会经济活动中重要的有价凭证,其安全性关系着国家的经济安全,这是票据认知的重要一步。一、票据交易管理的意义所在1.票据是时..

  • 社保税务统征及个税法修订背景下企业全面个人所得税风险及规避...

    主讲老师:林一斌 课程时长:1 天

    第一讲:社保税务统征下社保新政解析1. 社会保险费最新规定2. 企业社会保险费缴纳常见问题3. 社保税务统征后个税与社保的联查以及与企业所得税的比对分析第二讲:金税三期下社保风险点识别与管控..

  • 财务报表分析与风险防范

    主讲老师:林一斌 课程时长:2 天

    导入:财务基础知识及报表编制原理第一讲:从报表看企业,解析数字背后的秘密一、企业的基本财务报表1. 企业的“底子”:资产负债表2. 企业的“面子&rdqu..

  • 企业用工法律风险防范

    主讲老师:杨志 课程时长:2 天

    破冰:导入:劳动用工争议大数据分析案例:近年某省劳动争议案件整体情况第一讲:招聘录用法律风险控制与应对一、破解员工虚假身份入职1. 如何审查虚假身份证2. 虚假身份入职的法律问题..

  • 企业财务核算与税收风险规避实战课程

    主讲老师:朱海明 课程时长:2 天

    一、企业财务数据的宏观解析1.针对所属行业解读企业财务报表。2.所属行业的可能存在整体会计风险分析。3. 所属行业的可能存在整体税务风险分析。二、企业财务数据的微观解析1.资产类科目的核..

  • 企业内部控制与风险管理

    主讲老师:余世勇 课程时长:2 天

    引例:5.12汶川大地晨桑枣中学是如何做到无一伤亡的?第一讲:风险一体化管控的认知1. 内部审计体系:以风险管理为导向,发现问题,纠错防弊;2. 内部控制体系:对发现的问题和错弊制定控制措施,防..

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