商业银行法律风险管理

主讲老师：林承铎 课程时长：2 天

目前，商业银行的法律风险体现在几个方面：不良贷款余额和比例指标出现 一定程度的恶化，不良贷款反弹压力明显增大；逾期贷款增幅较快，对公逾期贷 款不良比倒挂明显；行业性风险继续发酵，部分行业性风险尚未充分暴露；区域 性风..

银行法律风险防范课程大纲

主讲老师：林承铎 课程时长：2 天

一、银行工作人员法律合规风险概述（一）什么是银行法律工作人员合规风险1.金融法律风险与非金融法律风险的区别2.金融法律风险与信用风险、操作风险和市场风险的关系3.金融机构法律风险的种类（三）银行工..

商业银行法律合规风险防范

主讲老师：林承铎 课程时长：2 天

一、商业银行合规与法律风险管理概述1、法律的各种形式（法律、行政法规、部门规章在银行具体业务中的体现（1）行政机关规章与法律之间的选择关系（2）金融创新业务与合规、合法之间的联系（3）信贷业务中的合法..

《商业银行法律风险管理》课程大纲

主讲老师：林承铎 课程时长：1 天

目前，商业银行的法律风险体现在几个方面：不良贷款余额和比例指标出现 一定程度的恶化，不良贷款反弹压力明显增大；逾期贷款增幅较快，对公逾期贷 款不良比倒挂明显；行业性风险继续发酵，部分行业性风险尚未充分暴露；区域 性风..

《商业银行法律合规风险防范》培训大纲

主讲老师：林承铎 课程时长：1 天

一、商业银行合规与法律风险管理概述1、法律的各种形式（法律、行政法规、部门规章在银行具体业务中的体现（1）行政机关规章与法律之间的选择关系（2）金融创新业务与合规、合法之间的联系（3）信贷业务中的合法..

银行法律风险防范课程大纲

主讲老师：林承铎 课程时长：1 天

一、银行工作人员法律合规风险概述（一）什么是银行法律工作人员合规风险1.金融法律风险与非金融法律风险的区别2.金融法律风险与信用风险、操作风险和市场风险的关系3.金融机构法律风险的种类（三）银行工..

新形势下企业家及企业的刑事法律风险与防控

主讲老师：梁俊景 课程时长：2 天

企业从它建立的第一天起，就面临着各种各样的风险，企业收益的取得、企业的生存和发展，都是在克服各种风险的影响，有效管理各种风险的条件下完成的。《刑法》第三十条规定：“公司、企业、事业单位、机..

疫情之下小微企业信贷业务与法律风险防范案例分析

主讲老师：彭志升 课程时长：2 天

第一讲：2019年银保监会处罚情况说明及新形势下的监管趋势1. 2019年处罚情况分析2. 相较2016至2018有那些明显的特点3. 受疫情影响全球局势巨变，2020年监管可能的趋势4. 代表性文件..

信贷法律风险识别与实战案例分析

主讲老师：彭志升 课程时长：1 天

第一讲：风险管理是银行的安身立命之本由A银行一起看似正常的信贷业务而产生的不良全程分析，反观信贷风险的成因及风险扩散1.风险的概述2.足额担保不等于没有风险重要概念阐述3.此案中暴露出信前调查中那些具..

商业银行柜面操作与法律风险防范

主讲老师：蔡冰 课程时长：2 天

第一讲：监管风暴下的金融时期1. 新形势下的金融走向和监管风暴2. “强监管、严问责”形势下的合规管理要求3. 银监会提出了内控体系建设、“三道防线”建设（..

商业银行业务经营法律风险防范

主讲老师：戴寒永 课程时长：2 天

第一讲：银行柜面业务及中后台法律风险防范一、存款业务的法律风险点及司法审判规则案例分析：银行私自划扣储户资金抹账，我的地盘我说了算？!案例分析：私自揽存谁担责？——合同主体与表见代..

建筑施工企业的法律风险防范与控制

主讲老师： 课程时长：2 天

第一节：简要介绍风险和风险管理建筑工程施工是一个高风险的施工过程，施工企业作为工程建设的主要参与方不可避免的面临着各种风险：一是建设单位行为不规范，通过各种手段将风险转嫁到施工企业身上;二是由于建筑市场恶..

房地产开发企业法律风险防范

主讲老师：郭艳萍 课程时长：2 天

一、关于土地使用权取得的风险及规避1、土地一级开发法律风险及规避2、招拍挂过程中的法律风险3、土地出让合同的签订应注意的法律问题4、土地转让过程中的法律风险关于土地出让金缴纳、土地登记于与国有土地..

招标实务与法律风险规避及其监督管理

主讲老师：杜静 课程时长：1 天

（一）招标采购活动中所涉法律问题分析《招标投标法》与《招标投标法实施条例》的介绍我国法律法规及政策的构成体系纵向、横向和时间序列的效力层级我国目前的招标投标相关法律法规框架哪些项目必须招标公开..

企业法律风险防控操作实务

主讲老师：曾少林 课程时长：1 天

第一模块 十八届四中全会“全面推进依法治国”深度解读一、十八届四中全会概况二、“全面推进依法治国”深度解读三、如何践行“依法治国&rdquo..

民法典、新司法解释（一） 对劳动用工管理的影响与法律风险防范

主讲老师：杨卫华 课程时长：1 天

一、《民法典》相关问题1、《民法典》颁布实施的重大意义是什么？2、《民法典》与劳动法律的关系是怎样的？3、《民法典》对劳动用工可能产生哪些影响？4、法定劳动年龄是怎么规定的？5、精神类疾病员工如何..

<人力资源社会保障部关于发布劳动合同示范文本的说明>对劳动合同管理与法律风险防范

主讲老师：李丹 课程时长：1 天

一、企业劳动合同管理中普遍存在的风险（一）企业未签订或签订无效劳动合同引起的风险。（二）在解除或终止劳动合同过程中面临的风险。（三）劳动合同履行和变更过程不规范而导致的风险。（四）未建立完善的劳动合同..

劳动用工法律风险防范

主讲老师：张立萍 课程时长：2 天

课程大纲第壹篇章：劳动合同管理本章目的：规范劳动合同管理。一、劳动关系建立1.一般情形，最理想订立劳动合同与用工同时2.特殊情形，最常见（1）先用工，后订立劳动..

国有企业法律风险与内控合规管理

主讲老师：林承铎 课程时长：2 天

第一部分 国有企业法律风险管理框架与实务分析一、国有企业法律风险管理阶段（一）传统基础阶段（二）专门管理阶段（三）定性管理阶段（四）定量管理阶段（五）整体管理阶段二、法律风险管理框架的基本..

六大模块解析企业经营法律风险

主讲老师：张春梅 课程时长：1 天

一、企业合同有哪些常见的法律风险及防控策略？1、合同签订中常见的“雷区”2、合同的履行与保全合同履行中的抗辩权合同保全中的代位权和债权人撤销权 ..

劳动用工法律风险防范主题内容大纲汇总

主讲老师：杨卫华 课程时长：1 天

一、劳动关系管理面临的新形势和挑战1、《劳动合同法》颁布实施以来劳动关系的发展趋势；2、新形势下企业劳动关系管理面临的挑战；3、企业处理劳动关系时思路和策略探讨；4、企业面临的用工风险及其防范；二..

劳动用工法律风险防范主题内容大纲汇总

主讲老师：杨卫华 课程时长：1 天

一、劳动关系管理面临的新形势和挑战1、《劳动合同法》颁布实施以来劳动关系的发展趋势；2、新形势下企业劳动关系管理面临的挑战；3、企业处理劳动关系时思路和策略探讨；4、企业面临的用工风险及其防范；二..

2022年李丹老师课程目录 （企业合规管理与法律风险防范）

主讲老师：李丹 课程时长：2 天

专题一、《民法典》课程课题一、《民法典》对企业合规管理的影响及其法律风险防范课题二、《民法典》对企业人力资源合规管理的影响及其法律风险防范专项二、企业法律风险防范课程课题一、《企业常见的法律问题及解决..

企业法律风险管理

主讲老师：林承铎 课程时长：2 天

一、金融从业人员从业道德要求1、银保监会《银行业金融机构从业人员职业操守指引》解读2、单位的商业秘密、知识产权保护3、业务执行中的违章违纪行为警示4、首问负责制的理解5、内幕交易、商业贿赂行为警示..

员工离职法律风险防范

主讲老师：杨卫华 课程时长：1 天

1、离职类型的清晰界定：解除与终止如何区分？2、员工辞职需要单位批准或同意吗?3、员工辞职的2种情形有何不同？4、员工自己辞职，企业就没有法律风险了吗？5、员工“不辞而别”，正..