金融机构洗钱风险防控专题讲座提纲

【培训对象】
金融机构中高层管理人员、法律内控部门人员、客户经理、金融机构网点负责人、有关行政及财务等人员。

【培训收益】
帮助金融机构中高层管理人员、法律内控部门人员、客户经理、商业银行网点负责人、有关行政及财务等人员了解《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规等内容。 掌握金融机构洗钱风险点，学习金融机构洗钱风险控制系统的建立与完善。预防金融机构洗钱风险，维护金融机构合法利益及金融秩序。

一、洗钱概述
1、洗钱的起源
2、洗钱的历史
3、洗钱的三个阶段
案例：反洗钱工作的重要性
二、银行洗钱
1、中国反洗钱法规
2、银行与洗钱的关联
3、反洗钱的主要原则
4、银行与洗钱的关系
案例：
三、什么是大额和可疑交易
1、大额和可疑交易的标准
2、观察可疑交易的特征
3、大额和可疑交易报告义务
四、反洗钱处罚：
1、国内法律法规的反洗钱处罚
2、国外反洗钱处罚措施
五、如何建设反洗钱和反恐筹资合规体系
1、组织管理
2、身份识别及资料保存
3、技术条件及保密措施
 

郑志东律师于1989年福州大学毕业。在深圳市环境保护局做公务员，从事环境保护管理工作十年，曾连续三年被深圳市环境保护局评为先进个人。后在深圳大型国企从事管理工作多年。

从事律师工作后，主要执业领域包括：公司治理、家族财富传承、经济犯罪。为平安保险公司、中宏人寿保险公司、中信银行私人银行等金融机构高端客户提供家族财富管理、传承法律服务，为永和大王餐饮公司、深圳能源集团公司、香港金源集团公司、深圳金朝珠宝首饰公司、深圳秋玉投资公司、深圳魔豆创投公司等大型企业提供企业法律服务，维护了高端客户及企业的合法权益，获得高端客户及企业一致好评。曾连续二年被律师事务所评为先进律师。

本律师熟悉家族财富管理及传承、公司治理及行政部门的办事方式。从事法律工作多年，同时具有专利代理人执业资格，精通家族财富管理及传承、公司治理、经济犯罪等法律实务。秉承诚信务实，高效专业的执业精神为客户提供优质的法律服务。

本律师积极参与社会及公益活动，现为深圳市福田区政府采购监督员，深圳遗嘱库、维德法律中心公益律师。

【培训课程相关】

股权激励、公司治理、反商业贿赂、商业舞弊、家庭财富传承、子女成长规划

 

 

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