全球进出口合规趋势解读与出口管制法律风险防范

【培训对象】
公司高管、合规经理、进出口部门经理、采购经理、物流经理、财务经理、关务主管、项目主管及其他相关人员。

【培训收益】
了解全球进出口监管政策最新趋势 知晓最新关税征管要求 明确中外出口管制相关法律风险 精研中外出口管制典型案例 探讨企业进出口合规管理策略

 一、全球进出口监管政策调整趋势解读与应对
1.欧美近期关税政策变化概述
2.调整的原因和动机分析
3.关税政策对跨境货物贸易的影响
(1)出口商品成本上升
(2)市场份额可能下降
(3)来自欧美的进口商品价格波动
4.进出口政策对相关产业跨境投资的影响
5.新形势下加征关税与原产地规则对国际贸易的影响
二、我国进出口监管新政对企业经营的影响
1. 《关税法》实施
- 核心变动条款
- 海关监管重点
- 企业应对策略
2. 《中华人民共和国两用物项出口管制条例》
- 中国贸易管制法律体系：《出口管制法》、《国家安全法》、《生物安全法》、《密码法》、《核安全法》、《反外国制裁法》、《商用密码管理条例》、《易制毒化学品管理条例》、《技术进出口管理条例》、各类规范性文件……
- 违法情境与法律责任：行政责任、刑事责任
- 典型案例
3. 《海关法》修订展望
三、美国出口管制与经济制裁
1.出口管制经典案例引入
-中兴
-华为
2.相关法规解读
-《国际紧急经济权利法案》（IEEPA）
-《国家紧急状态法案》（National Emergencies Act）
-《出口管制条例》（EAR）
-……
3.主要清单解析
-SDN
-非SDN综合清单
-商业管制清单（CCL）
-目的国清单（CCC）
-被拒绝人员清单
-实体清单
-待核实清单
-军事最终用户清单
4.关键概念精讲
-一级制裁
-次级制裁
-50%原则
-最小比例原则
-直接产品原则
-……
5.场景应对与商业决策
-风险应对基本策略
-企业日常交易决策路径
①交易物
②交易国
③交易对方
④最终用途
-被列入管控清单的应对策略
-自行发现违规事项的应对策略
-面临处罚的应对策略
四、相关专题精讲
1.特定国家：涉俄贸易
2.特定行业：芯片半导体、生物医药
3.特定人员：白领犯罪
4.其他国际组织制裁（世界银行、多边银行等）
五、企业进出口合规体系建设
1.合规体系建设基础知识
2.供应链安全与数据合规
3.提示与建议

Ø 法学学士 Ø 管理心理学硕士 Ø 国家二级心理咨询师 Ø 高级人力资源管理师 Ø 16年银行从业经验 Ø 金融行业授课经验10年以上 Ø 培训过170余家金融机构 Ø 服务银行遍及全24个省、自治区、直辖市，受训人数超过50000人 孙老师目前为某国有银行的人才培训专家，拥有多年的金融行业服务与营销一线经验，后转入银行培训中心任职专职培训师，积累了丰富的培训经验，近年来为多家银行进行培训，返聘率较高。 培训中强调以学员为中心，以强调互动的体验式培训方式，在与学员的交互中引导学员自己学会知识、掌握技巧、领悟理念。

核心课程： 一、新行员和基层员工职业素养塑造与风险控制系列课程 l 通用类： 《银行业基础知识》《商业银行员工职业素养和职业心态》 《商业银行人际关系与职场沟通》《商业银行员工职业道德和操守》 《加强合规管理，践行合规文化》 l 营运条线： 《商业银行柜面服务与营销》 《柜面操作与法律风险防范》 《营运主管综合能力提升》 《谨守职业道德，强化合规案防》 二、后备基层管理人员职业素养提升系列课程 《习惯的力量》《职涯魔方—银行人职业生涯规划》 《拥抱90后—新生代员工管理》

课程特色： 孙老师授课风格轻松幽默，逻辑清晰，内容翔实，理论联系实际、熟悉银行运营及业务，深受学员喜爱。 服务客户： 中国银行：中国银行上海分行、中国银行北京分行、中国银行河池分行、中国银行苏州分行、中国银行无锡分行、中国银行嘉兴分行 建设银行：建设银行上海分行、建设银行南宁分行 农业银行：农业银行上海分行、农业银行广州分行、农业银行成都分行 招商银行：招商银行长沙分行 邮储银行：邮储银行四川分行、邮储银行中山分行、邮储银行盐城分行、邮储银行镇江分行、邮储银行济南分行、邮储银行泉州分行、邮储银行成都分行、邮储银行杭州分行、邮储银行扬州分行、邮储银行无锡分行 工商银行：工商银行杭州分行、工商银行海口分行、工商银行昆明分行 兴业银行：兴业银行上海总行（多期）、兴业银行厦门分行、兴业银行昆明分行、兴业银行重庆分行、兴业银行南京分行 广发银行：广发银行东莞分行、广发银行沈阳分行、广发银行上海分行 民生银行：民生银行青岛分行、民生银行西安分行、民生银行惠州分行 光大银行：光大银行上海分行、光大银行苏州分行、光大银行沈阳分行 中信银行：中信银行上海分行、中信银行厦门分行 华润银行：华润银行深圳分行 其他银行： 地方银行：北京银行中关村分行、上海银行北京分行、天津银行北京分行、廊坊银行、嘉兴银行、苏州银行、郑州银行、桂林银行、济南银行南京分行、阜新银行沈阳分行、宁波银行总行、广州银行总行、宁波银行苏州分行、郑州银行、重庆三峡银行、贵州银行、江苏银行连云港分行、徽商银行、长江商业银行、济宁银行 农信社农商行：上海农商行、遂州农商行、启东农商行、玉环农商行、海安农商行、开平农商行、新乡农信社、衢州农信社、德清农商行、吴江农商行（多期）、大丰农商行、慈溪农商行、重庆农商行、无锡农商行、胜利农合行、南通农商行、郎溪农商行、炎陵农商行、陕西省联社、株洲农信社、山西省农信、靖边农商行、中牟农商行、禾城农商行、泰州农商行、武安农信社 其他机构：上海嘉定城市发展集团有限公司

• 企业年终关账财税处理技巧与风险防范

  开课时间：已开课

  开课地点： 广东-广州

  一、 企业资产如何进行年度关账与纳税风险规避1.货币资金核查、盘点、涉税风险规避2.核实资产，盘点物资，尤其是存货和固定资产3.无形资产如何进行年度关账4.长期待摊费用如何进行年度关账5.长期股权投资如何进行年度关账与节税筹划二、 企业往来如何进行年度关账与纳税风险规避 ..

  ￥4,800   元/ 天

  人气：704  

  

• 企业年终关账财税处理技巧与风险防范

  开课时间：已开课

  开课地点： 广东-广州

  一、 企业资产如何进行年度关账与纳税风险规避1.货币资金核查、盘点、涉税风险规避2.核实资产，盘点物资，尤其是存货和固定资产3.无形资产如何进行年度关账4.长期待摊费用如何进行年度关账5.长期股权投资如何进行年度关账与节税筹划二、 企业往来如何进行年度关账与纳税风险规避 ..

  ￥4,800   元/ 天

  人气：308  

  

• 年终考核、年终结算、年终离职等劳动用工法律风险防范策略

  开课时间：已开课

  开课地点： 广东-广州

  一、年终考核1、年终绩效考核到底考哪些？2、考核结果不合格，员工不确认，该考核结果有效吗？3、“不能胜任工作”是强调胜任能力，还是强调工作结果?4、如何结合考核结果，对员工进行调岗？5、调岗是否必然可以调薪？如何调薪？6、末位淘汰制是否合法？7..

  ￥2,800   元/ 天

  人气：690  

  

• 年终考核、年终结算、年终离职等劳动用工法律风险防范策略

  开课时间：已开课

  开课地点： 广东-广州

  一、年终考核1、年终绩效考核到底考哪些？2、考核结果不合格，员工不确认，该考核结果有效吗？3、“不能胜任工作”是强调胜任能力，还是强调工作结果?4、如何结合考核结果，对员工进行调岗？5、调岗是否必然可以调薪？如何调薪？6、末位淘汰制是否合法？7..

  ￥2,800   元/ 天

  人气：260  

  

• 调岗调薪辞退的操作技巧与风险防范及成本控制

  开课时间：已开课

  开课地点： 上海-上海

  一、调岗的操作技巧与风险防范1、岗位管理与岗位调整：知人、知岗、匹配的重要性2、岗位调整的法律障碍：法律对调岗设置的障碍有哪些？3、工作安排or岗位调整：工作安排与岗位调整的界限如何区分？4、协商调岗的注意事项：协商调岗的操作注意事项有哪些？5、单方调岗的注意事项：用人单位有..

  ￥3,200   元/ 天

  人气：360