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银行中高层管理人员、业务经理、行政人员等；
【培训收益】
通过学习增强相关人员的操作风险防控意识，强化合规操作理念，全面提高操作风险合规意识，促进银行稳健合规运行。 通过对职业道德的认知、认同，激发从业人员从个人职业生涯和企业忠诚度方面提升自我职业热忱，重新审视、评估自我职业核心竞争力，增强企业向心力和凝聚力。快速提升员工的忠诚、敬业、奉献、团结。
第一部分银行操作风险及防范
（一）、银行操作风险基本概念：
英国银行家协会（BBA）与巴塞尔委员会（BCBS）对操作风险的定义与种类，操作风险与商业银行运营；
（二）、银行操作风险内容：
引发操作风险因素，操作风险分类，操作风险的识别，操作风险的特征，信用风险、市场风险与操作风险的区别，
（三）、银行操作风险的管控：
银行操作风险实例，操作风险管理办法，操作风险管理流程，操作风险发展阶段，银监会风险管理体系，操作风险组织架构，操作风险的各部门职责；
（四）、银行通常操作风险：
柜面操作风险：概述，柜面操作风险的来源，柜面操作风险的控制，柜面操作风险防范对策；
授信业务操作风险：贷前调查，贷中审查，贷后管理；
新兴业务操作风险；
（五）银行操作风险的管控实践：
操作风险管理流程，操作风险识别，操作风险评估，操作风险人的控制与释缓，操作风险的监测。
第二部分银行人员法律风险防范
（一）、金融业是一个“规矩多、责任重”的行业；
（二）、银行的责任主要来自员工的违规失察行为；
（三）、银行从业人员职务犯罪特点，有些罪名是专门为银行员工设的：
案例一： 客户经理包办投资，连累银行承担责任，
案例二： 为客户个人信息保密是银行员工的基本义务 ，
案例三： 觊觎公款犯下职务侵占罪
（四）、构建风险文化 树立全员风险意识。
郑志东律师于1989年福州大学毕业。在深圳市环境保护局做公务员，从事环境保护管理工作十年，曾连续三年被深圳市环境保护局评为先进个人。后在深圳大型国企从事管理工作多年。
从事律师工作后，主要执业领域包括：公司治理、家族财富传承、经济犯罪。为平安保险公司、中宏人寿保险公司、中信银行私人银行等金融机构高端客户提供家族财富管理、传承法律服务，为永和大王餐饮公司、深圳能源集团公司、香港金源集团公司、深圳金朝珠宝首饰公司、深圳秋玉投资公司、深圳魔豆创投公司等大型企业提供企业法律服务，维护了高端客户及企业的合法权益，获得高端客户及企业一致好评。曾连续二年被律师事务所评为先进律师。
本律师熟悉家族财富管理及传承、公司治理及行政部门的办事方式。从事法律工作多年，同时具有专利代理人执业资格，精通家族财富管理及传承、公司治理、经济犯罪等法律实务。秉承诚信务实，高效专业的执业精神为客户提供优质的法律服务。
本律师积极参与社会及公益活动，现为深圳市福田区政府采购监督员，深圳遗嘱库、维德法律中心公益律师。
【培训课程相关】
股权激励、公司治理、反商业贿赂、商业舞弊、家庭财富传承、子女成长规划
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