金融机构民事诉讼管理及洗钱罪

【培训对象】
二、金融机构中高层管理人员、分支机构负责人、业务经理、行政管理人员、财务人员等。

【培训收益】
使金融机构中高层管理人员、分支机构负责人、业务经理、行政管理人员、财务人员等了解仲裁、民事诉讼、洗钱罪等基本法律法规知识，预防金融机构及个人法律风险，提高领导干部及员工法律风险防控意识，维护金融市场秩序及企业、个人合法权益。

一、相关法律、司法解释：
1、《中华人民共和国民法典》；
《民法典》背景下民事诉讼、企业风险防控的法律规定简析；
2、《中华人民共和国民事诉讼法》；
《民事诉讼法》中对相关诉讼程序、证据要求等的强制性要求；
3、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》；
如何正确利用民事诉讼证据；
4、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》；
5、《中华人民共和国仲裁法》：
仲裁与民事诉讼的区别，如何选择适合的争议解决方式；
6、《中华人民共和国刑法》：
二、企业仲裁、民事诉讼管理：
（一）基本要求：
1、仲裁、诉讼与调解：如何处理仲裁、诉讼与调解的关系，充分利用调解保障自身权益；
2、证据的收集与整理：证据的三性：真实性、合法性、关联性；如何保证企业证据符合要求，推翻对方证据；
3、举证的期限：严格控制举证的期限；
4、诉讼时效的运用：过了诉讼时效如何补救？
5、科学评判诉讼法律风险：全面分析诉讼预期结果；
6、诉讼中的庭审技巧运用：化解不利因素，引导对方提供对企业
有利证据及、陈述。
7、充分行使权利：二审终审，充分行使权利，保障利益。
（二）企业作为原告的民事诉讼技巧：
1、运用保全措施，施加压力，保障企业利益；
2、合理设计诉求，企业利益最大化：声誉、无形资产等不易确定
金额的损失，如何确定数额？
3、法院的管辖确定，选择对企业诉讼有利的法院；
4、难以取得证据处理：企业无法调取的证据，如何解决？
5、及时申请执行，保障利益实现。
（三）企业作为被告的民事诉讼技巧：
1、及时应对：通过管辖异议、延期审理等权利，取得时间上保证；
2、严格审核原告证据：通过证据质证排除对企业不利证据；
3、查寻相关法律法规、协议、合同、证据等中的对企业有利因素；
4、查找客观因素：充分行使法律法规赋予的权利。
三、洗钱罪：
1、刑法191条解析；
2、反洗钱的主要原则
4、银行与反洗钱。

 

郑志东律师于1989年福州大学毕业。在深圳市环境保护局做公务员，从事环境保护管理工作十年，曾连续三年被深圳市环境保护局评为先进个人。后在深圳大型国企从事管理工作多年。

从事律师工作后，主要执业领域包括：公司治理、家族财富传承、经济犯罪。为平安保险公司、中宏人寿保险公司、中信银行私人银行等金融机构高端客户提供家族财富管理、传承法律服务，为永和大王餐饮公司、深圳能源集团公司、香港金源集团公司、深圳金朝珠宝首饰公司、深圳秋玉投资公司、深圳魔豆创投公司等大型企业提供企业法律服务，维护了高端客户及企业的合法权益，获得高端客户及企业一致好评。曾连续二年被律师事务所评为先进律师。

本律师熟悉家族财富管理及传承、公司治理及行政部门的办事方式。从事法律工作多年，同时具有专利代理人执业资格，精通家族财富管理及传承、公司治理、经济犯罪等法律实务。秉承诚信务实，高效专业的执业精神为客户提供优质的法律服务。

本律师积极参与社会及公益活动，现为深圳市福田区政府采购监督员，深圳遗嘱库、维德法律中心公益律师。

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