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课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员等
【培训收益】
掌握公司治理框架体系、本质、与企业管理的区别、需要解决的5大问题及与股权激励的关系 掌握党委/党组在公司治理中的领导地位的内涵和要求 掌握股东会(股东大会)议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 掌握高级管理人员和员工的激励约束机制 掌握不同类型的中长期激励机制 掌握股权激励10大模式 掌握股权激励方案设计及实施 掌握国有控股混改企业员工持股计划(选讲) 掌握国有科技型企业股权及分红激励(选讲) 掌握项目跟投机制(选讲) 掌握股权激励风险防范方法 通过大量案例讲解来加深学员的理解
模块一 公司治理与股权激励的关系
公司治理的定义
公司治理框架体系
公司治理的本质
权利分配
议事规则
制衡机制
公司治理与公司管理的区别
公司治理必须解决的5大问题
能否挑选有能力的经理人
能否防止经理人的非正当牟利
能否解决大股东侵害小股东利益问题
能否防止股东和经理人的短期行为
能否解决利益相关者利益保护问题
公司治理与股权激励的关系
【案例分析】
模块二 公司治理运行机制
党委/党组在公司治理中的法定地位
股东会(股东大会)议事规则
股东会(股东大会)职责
股东会(股东大会)召集
股东会(股东大会)提案
股东会(股东大会)的通知
股东会(股东大会)表决
股东会(股东大会)决议
董事会议事规则
董事会的组成
董事会的职责
董事会的召集
董事会议题审议
董事会表决与决议
监事会议事规则
监事会的组成
监事会的职权
监事会主席的职权
监事会会议的召开
监事会表决与决议
【案例分析】几个小案例
模块三 激励与约束机制
高级管理人员的激励与约束机制
高级管理人员的定义
高级管理人员的权利和义务
高级管理人员的职责和目标
高级管理人员的激励机制
高级管理人员的约束机制
员工的激励与约束机制
员工的激励机制
员工的约束机制
中长期激励机制
一般企业股权激励计划
国有控股上市公司股权激励计划
国有控股混改企业员工持股计划
科技型企业股权与分红激励计划
超额利润分享计划
虚拟股权激励计划
跟投机制
【案例分析】北方华创/湖南航天/中国矿业/海鹰航空装备/北方重工/浙商资产管理
模块四 股权激励的10种主要模式
股票期权模式
【案例分析】安泰科技(000969)
限制性股票模式
【案例分析】中国联通(600050)
业绩股票模式
【案例分析】福地科技(000828)
虚拟股票模式
【案例分析】华为的员工持股计划
武汉模式/ 延期支付模式
【案例分析】三木集团(000632)
虚拟股票期权模式
【案例分析】上海贝岭(600171)
股票增值权模式
【案例分析】富邦股份(300387)
帐面价值增值权模式
【案例分析】北京九源网络
员工持股计划模式
【案例分析】TCL集团
管理层收购模式
【案例分析】粤美的
模块五 股权激励方案设计
股权激励模式选择应考虑的因素
股权激励模式的选择
方案设计应遵循的5项原则
股权激励方案设计(10D模型)
如何确定目的
如何确定对象
如何确定模式
如何确定数量
如何确定价格
如何确定时间
如何确定载体
如何确定来源
如何确定条件
如何确定机制
股权激励计划的实施步骤
股权激励计划的调整与完善
【案例分析】海欣食品/江苏国泰/招商银行
模块六 国有控股混改企业员工持股计划(选讲)
试点条件
激励对象
资金来源
股份来源
入股价格
持股比例
股权结构
持股方式
股权流转
方案的审批及备案
【案例分析】联通智网/广东粤海控股/辽宁省交规院
模块七 国有科技型企业股权及分红激励(选讲)
激励主体
激励方式
实施条件
激励对象
资金来源
股权来源
持股方式
股权流转
股权出售方式
股权奖励方式
股权期权方式
项目分红方式
岗位分红方式
激励方案的管理
【案例分析】龙源环保/南方电科院/武汉重机
模块八 项目跟投机制(选讲)
组织形式
参投范围
持股比例
持股形式
退出机制
收益分配
【案例分析】深创投/新时代健康产业集团
模块九 股权激励风险防范
合同风险
与投资人关系的处理
员工辞职退出争议
监事作为激励对象
创始股东未履行出资义务
税务风险
资本运作风险
【案例分析】天夏智慧(000662.SZ)终止限制性股票激励计划
【案例分析】富安娜(002327.SZ)的股权激励纠纷
经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士(MBA)
高级会计师、注册会计师,中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问,3家央企的资本运作顾问,1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师
【工作经历】
1.1989年7月~1994年2月,中国石化(世界500强)荆门石油化工总厂财务处,会计师,科长;
2.1994年3月~2000年5月,中国石化(世界500强)湖北兴化股份有限公司(A股上市公司,证券代码600886),财务经理,财务总监,负责公司上市前的各项工作、上市后的维护,以及1998年的配股融资工作;
3.2000年6月~2006年5月,中国石化(世界500强)荆门石油化工总厂财务处处长,负责财务处的全面工作,其中2002-2005年,全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施(2004年6月~2006年5月,中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位);
4.2006年6月~2010年2月,侨兴集团(中国500强)资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO,负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司(QXM,美国上市)和瑞金矿业有限公司(00246,香港上市)的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作;
5.2010年3月~2013年6月,深圳市一体医疗科技集团财务总监,负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作;
6.2013年7月~至今,某资本管理公司创始人兼CEO,从事培训、咨询、顾问业务
【咨询服务】(代表项目)
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制(当本人任荆门石油化工总厂财务处处长,全程主导改制方案的设计和实施)
2.湖北兴化(600886.SH)A股IPO上市(已完成)
3.侨兴移动(QXM)美国上市(已完成)
4.瑞金矿业(00246)香港上市(已完成)
5.深圳一体医疗集团的股权融资(已完成,股权融资总额2.30亿元)
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组(已完成,增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0,节约税收成本0.68亿元)
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组(已完成,增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0,节约税收成本0.32亿元)
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组(已完成,增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0,节约税收成本1.8亿元)
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资(已完成,推荐投资人,成功股权融资2000万元)
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资(已完成,推荐投资人,成功股权融资1000万元)
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资(已完成,推荐投资人,成功股权融资3000万元)
12.大连非同印象顶层设计项目(正在实施,包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控)
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导(正在实施,包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导)
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导(正在实施,包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导)
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资(已完成,推荐投资人,成功股权融资3000万元)
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导(正在实施,包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导,预计2021年科创板上市)
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导(正在实施,包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导,预计2023年科创板上市)
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励(已实施,包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励)
【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人,《投资并购过程中的税收筹划(“零税负”)》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人(2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用)
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”
【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多
【培训课题】
风险与合规:《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计:《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
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