企业内部控制经典案例 与全面风险管理实操技巧

【培训对象】
财务总监、财务经理、财务主管、核算经理、审计人员及其他各级财务人员

【培训收益】
掌握最新的内控原理、过程、技巧与运用； 掌握最新的风险管理的原理、过程、技巧与运用； 了解堵住资金、费用、应收账款、投资、会计信息、合同签署、资产管理及信息披露过程中的内控漏洞，防范于未然，确保公司资产的安全与完整。 了解企业风险管理的三道防线、学会依据企业发展的不同阶段制定适应企业发展的全面风险管理框架，并掌握企业风险管理的策略。

开篇案例：为什么要加强内控建设？
1.企业财务人员为什么要学习内控知识？
1.1国际角度：安然公司轰然倒塌/世通公司爆出会计造假丑闻
1.2 国内角度：四川长虹巨额坏账风波、伊利股份高管锒铛入狱、中航油新加坡公司翻船、中储棉巨亏事件
1.3 国内常见的财务造假手段与识别技巧
1.4 《内控基本规范》与《全面风险管理指引》顺势而生
2. 财务信息质量与内控的关系
2.1 失控失效导致的财务舞弊经典案例
2.2 舞弊三角理论的实践运用
2.3 监管机构对财务信息质量的监管从严从紧
示例1、示例2、示例3
3．如何设计内控制度
3.1 资金管理防诈骗、防挪用
3.2 资产管理防无效
3.3 费用管理防失控
3.4 应收款管理防坏账
3.5 投资管理防失误
3.6 会计系统管理防盗用
3.7 合同管理防无效
3.8 内部信息传递防滞后
3.9 对外信息披露防违规
企业九大内控重点环节与领域，九大经典案例精彩呈现
4．管理人员不能不会的风险管理常识
4.1目前我国企业风险管理的现状
4.2风险的构成
4.3风险的分类
4.4风险管理的发展阶段
4.5风险衡量方法
5．如何建立全面风险管理框架
5.1搭建全面风险管理组织架构
5.2建立风险管理的三道防线
5.3科学分类企业风险
5.4采取合适的风险识别方法
5.5严防各类企业风险
分组讨论：某企业风险防范问题把脉、会诊与治疗
6．如何设计基于风险管理的内控制度
失败案例分析一：时空客
失败案例分析二：舜天船舶
失败案例分析三：饿了么
成功案例分析四：海底捞
成功案例分析五：芬达美年达
7．如何选择风险管理策略
7.1 风险接受
7.2 风险规避
7.3 风险转嫁
7.4 风险对冲
7.5 风险分散
7.6 风险缓冲 

★中国注册会计师
★中国注册评估师
★高级会计师
★北京航空航天大学管理学博士
★中国人民大学MBA入学考试面试官
★中国人民大学硕士毕业论文评审答辩委员
★对外经贸大学MBA社会导师
★中国农业大学会计硕士社会导师
★北京航空航天大学MBA毕业论文盲审专家
★多家管理会计师与总会计师机构特聘讲师
★曾任某大型保险总公司计划财务部科室负责人
★现任500强央企下属板块在职财务总监

夏倩老师曾经担任大型金融投资集团财务总监、500强集团财务负责人，国内某保险集团公司(保险行业顶尖企业)计划财务部财务负责人、河南产权交易中心审计部经理等职务。经过多行业、多岗位的工作锻炼，具有扎实的财务管理知识，在财务管理工作方面经验丰富，尤其擅长会计核算，财务分析，成本管理、风险管控，预算管理和内部控制建设、财务战略与投融资决策、资本运作等各个方面；善于理论联系实际，撰写的多篇论文发表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI检索）杂志上发表论文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

财务系列：
《大数据下的财务分析实操案例》
《财务人员职业道德教育与核算合规能力提升》
《所得税汇算清缴与涉税风险防范》
《企业全面风险管理与财务风险管控》
《互联网时代业财融合：经营全环节财务管控与价值创造》
《全面预算管理在企业中的实操运用》
《新准则下的核算能力提升与营改增后税筹实操》
《管理会计在企业中的实操运用与案例分析》
《大中型企业资金集中管控过程中的问题诊断与锦囊妙计》
《企业内控经典案例与实操技巧》
《市场化绩效考核与业绩提升——阿米巴经营模式精髓》
《监管驱严大环境下保险公司风险管控与财务分析》
《非财务经理的财务管理》
《成本管理与费用控制》
《财务战略与企业内审》
资本系列：《企业上市前IPO财务合规性改造》、《企业并购与整合》、《企业投融资实战经验荟萃》、 

• 反洗钱与实操技巧

   

  第一讲：国际与国内当前反洗钱工作面临的形势和金融机构努力方向一、美国史上最高罚款诞生案例：某外资银行洗钱案支付巨额美元罚款—— 引出反洗钱合规文化的重要性二、各国调整反洗钱监管的法令和监管力度1. 美国纽约州合规官负责制2. 反洗钱过失追究刑事责任3. 腐败、诈骗罪和洗钱罪被判死刑4. 美国监管当局..

  ￥   元/ 天

  人气：795  

  

• 企业内部培训师TTT训练

   

  第一单元 企业培训师的理论基础 导言：培训师必须理解的三个法则 为什么需要培训 企业培训师主要培训什么？ 培训与教育、学习的不同之处 教育、培训与学习的应用 培训的发展趋势 掌握成人学习的特点 课..

  ￥   元/ 天

  人气：2091  

  

• 企业内部培训师培训（TTT）

   

  课程大纲〔第一天〕时间分配一、企业内部培训师的角色与功能（1.5小时）1.培训的作用2.培训的目的3.企业培训师在企业中的角色4.小组讨论：企业培训师的工作职责5.系统培训模式6.优秀培训师的八个特质7.自我检视：自我评估与形象定位二、培训师公众沟通表达基本功（2.5小时）1.成功沟通三要素2.公众表达..

  ￥   元/ 天

  人气：2447  

  

• 邮政企业财务增长的金钥匙----企业内部控制

   

  一、 企业财务定位：1、财务在企业内部控制控制环节链中的作用：销售——物流——采购——系统工程——财务；2、财务管理与企业管理的对接：问题1：中小企业财务管理的定位与职能如何操作？3、财务预算与财务分析：如果我是客观中立的财务人员，我如何来做财..

  ￥   元/ 天

  人气：2460  

  

• TTT—企业内部培训师特训营

   

  TTT—企业内部培训师特训营 ——主讲老师罗成 [课程背景] Curriculum background 内部培训师的培养，已经日益成为学习型组织不断发展和建立培训系统的一个重要组成部分。可是在内部培训师的培育上，很多企业依然存在着诸多的问题。对于内部培训师而言， 怎样可以让自己的授课变得轻松有趣，而又..

  ￥   元/ 天

  人气：2850  

  

• 企业内部培训师的培训---TTT

   

  <br />课程大纲：（每个模块三个小时左右） <br />一、开营 1、 课堂约定 <br />2、 互相认识，团队建设 <br />3、 初始化学习提升效果图 <br />4、 课程期许 <br />5、 什么是培训？ <br />6、 什..

  ￥   元/ 天

  人气：3424