消灭内控漏洞，提升企业价值

模块一：企业内控漏洞概述
 案例：资金为什么不翼而飞？
 企业内控漏洞产生根源
中国企业内控漏洞常见表现形式
 企业内控漏洞识别之道

模块二：消灭销售及收款漏洞
案例：某公司销售业务员挪用销售款
消灭销售人员管理漏洞（客户资源流失）
消灭销售飞单漏洞
消灭销售定价漏洞
消灭销售发货和实物流转漏洞
消灭促销返利漏洞
消灭收款和坏账漏洞
小结：消灭销售及收款漏洞要点

模块三：消灭采购及付款漏洞
 案例：某500强高管私拿采购回扣案
消灭采购计划漏洞
消灭采购价格管理漏洞
消灭采购舞弊漏洞
消灭供应商管理漏洞
消灭采购招标漏洞
消灭付款漏洞
消灭费用报销漏洞

模块四：消灭合同印章漏洞
 消灭合同管理漏洞
消灭印章管理漏洞

模块五：消灭资金资产漏洞
 消灭现金管理漏洞
 消灭银行存款漏洞
 消灭票据管理漏洞
消灭实物资产管理漏洞

模块六：消灭融资漏洞
 消灭融资方式不合理漏洞
 消灭融资成本过高漏洞
 消灭融资被骗漏洞

模块七：消灭投资黑洞
 消灭投资前漏洞
漏洞：投资缺乏规划或过于激进
漏洞：没有看清合作方，陷入投资陷阱
漏洞：投资可行性论证不完善
漏洞：投资尽职调查不够有效
………
 消灭投资中漏洞
漏洞：投资协议存在瑕疵；
漏洞：投资支付过程存在瑕疵；
漏洞：未对投资项目进度和风险的持续监控
………
 消灭投资后漏洞
漏洞：缺乏对被投资企业有效管理和监控
漏洞：投资处置存在瑕疵；
………

模块八：消灭税收漏洞
  案例：某民营企业“两套账”被税务稽查和处罚
 “两套账”带来的税收风险及方法
 消灭多缴“冤枉税”漏洞
 消灭业务模式和流程不合理带来的税收漏洞
 消灭会计核算不合理带来的税收漏洞

模块九：消灭会计核算黑洞
消灭建账环节漏洞
 消灭日常核算漏洞
消灭期末结账漏洞
消灭编制财务报表漏洞

模块十：消灭组织架构及授权审批漏洞　
 消灭组织架构设置漏洞
 消灭职责分配漏洞
消灭授权审批漏洞

总结：企业内控体系构建
 企业内控漏洞的应对方法小结
 如何建设有效的内控体系

附：内部控制十大漏洞之顺口溜 

【基本介绍】
南京大学经济学学士、复旦大学会计学博士、上海证券交易所博士后、注册会计师（CPA）、英国财务会计师（IFA）、澳大利亚资深公共会计师（FIPA Au）、国际注册内审师（CIA）、高级会计师，兼任北京财税研究院研究员、纳税人俱乐部特聘专家、《董事会》及《证券市场周刊》等特约作者、CCTV证券资讯频道特约专家嘉宾，北京大学、清华大学、复旦大学、上海交大、上海财大、上海国家会计学院、北京国家会计学院、暨南大学等多所高校特聘讲师，已为上百家企业及金融机构提供咨询、培训、融资及IPO上市辅导等服务。
马军生老师是资深财务与资本专家，致力于财税、内部控制、风险管理、资本领域研究及实务，二十多年工作经历，曾任职大型央企、中国银行、知名会计师事务所、上海证券交易所及券商投行部，担任多家企业财务顾问，指导几十家上市公司和企事业单位建立内控体系并辅导实施，并协助多家企业新三板挂牌、IPO上市及投融资工作，擅长财务报表、内部控制、风险管理、资本运营等课程。
编著《内控漏洞识别与财务应对》、《财务报表分析技术》，在《财务与会计》、《董事会》、《企业管理》、《中国证券报》等报刊发表《内部控制十大漏洞》、《企业内部控制建设若干问题思考》、《企业内部控制体系建设十大误区及防范》、《新会计准则下估值思考》等文章六十多篇，主持国家科技部创新基金、博士后基金、会计学会等多项课题。
【资历背景】
二十多年从业经历，曾担任大型企业内审经理、子公司财务负责人、商业银行信贷经理、知名会计师事务所（全球第五大会计师事务所）咨询合伙人、私募股权投资基金合伙人、券商投行部执行董事，为北大、清华、复旦、上海交大等多所知名高校MBA班/总裁班授课，为中国重工、东风汽车、紫光股份、国华能源投资、中国太保、中国铝业、北方工业公司、杉杉集团、浦东建设、东方财富网、江苏中大建设、广博股份、水星家纺、深天马、外高桥造船、云南锡业、山西汾酒、信和科技、重庆港九、安徽招标集团、WMF（中国）有限公司、上海税务局、上海机关事务管理局等多个中央企业、上市公司和知名民企提供内控及财务管控咨询服务，为企业提供务实的咨询方案，并通过系统的培训辅导企业实施，促使方案有效落地。尤其以财务分析、内部控制、风险管理和资本运营等见长，培训学员过万名，受到学员普遍好评。
【授课视频链接】
财务管控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTYwNDA0.html
内 控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTExMzY0.html
非 财： http://v.youku.com/v_show/id_XNzIwOTQzNDI4.html （有密码：123123）

【核心课程】
管理人员、MBA班和总裁研修班课程
《非财务人员的财务管理》
《内部控制与风险管理》
《企业IPO上市实务与财务准备》
《股权投资财务尽职调查》
财务人员课程
《内控漏洞识别与财务应对》
《内部控制与风险管理》
《企业财务报表分析与舞弊识别》
《全面预算管理——体系建立与全程实战》
《企业内部控制审计》
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《信贷视角财务报表分析与虚假报表识别》
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《商业银行财务分析与管理会计》 

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