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反洗钱岗位人员. 会计主管及银行从业相关人员等
【培训收益】
● 帮助学员对反洗钱有一个更深的理解和监管趋势的了解； ● 让学员掌握落实反洗钱“实名制”和“了解你的客户”等具体基本要领； ● 全方面解读近期央行关于反洗钱相关的文件要求及文件应用； ● 提高反洗钱工作中重点和难点的应对能力。
第一讲：近二年反洗钱罚单及趋势简说
1. 2018-2019人民银行处罚情况简介
2. 那些业务成为被处罚的“重灾区”
3. 70%的罚单来源于反洗钱，反洗钱2018-2019处罚的主要原因有那些
4. 反洗钱工作发展趋势与关注点偏移
5. 相关反洗钱罚单是柜面上实际产生的，相关典型案例分析
6. 银保监会近期关于反洗钱文件的意义
第二讲：银行业反洗钱的具体要求
1. 银行业反洗钱的义务
2. 金融机构开展反洗钱工作的重要作用
3. 代理关系客户身份证识别
4. 了解你的客户
1）客户身份背景了解
2）客户职业或经营背景了解
3）交易目的与性质了解
4）资金来源
5. 大额交易和可疑交易报告制度
1）十八类报告标准及相关规定解析
2）可疑报告撰写基本要求
3）企业（单位）客户的监测与识别
第三讲：重要反洗钱文件柜面应用与案例分析
1. 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）
案例分析：一银行因虚假开户被判赔及以被人民银行处罚案，反观账户管理制度的重要性。
2. 《关于加强开户管理及可疑交易控制措施的通知》（117号文）
案例分析：一银行成功堵截非法买卖银行帐户的犯罪团伙案
3. 235号164号文件非自然人银行身份识别
案例分析：一银行成功识别一非自然人客户异常交易案
4. 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》银发〔2019〕85号
1）加强单位账户实名制管理
2）强化特约商户与受理终端管理
第四讲：数字货币（DCEP）对于反洗钱的意义
1. 什么是数字货币，它与纸币. 比特币有什么区别
2. 数字货币会给我们和世界带来什么样的改变
3. 数字货币对反洗钱工作的影响
4. 数字货币与人民币国际化的意义
第五讲：常见的洗钱犯罪可疑交易特征与案例研讨
1. 地下钱庄的可疑交易特征与案例研讨
2. 走私洗钱的可疑交易特征与案例研讨
3. 腐败洗钱的可疑交易特征与案例研讨
4. 诈骗洗钱的可疑交易特征与案例研讨
5. 毒品洗钱的可疑交易特征与案例研讨
6. 非法集资的可疑交易特征与案例研讨
7. 税务洗钱的可疑交易特征与案例研讨
8. 传销洗钱的可疑交易特征与案例研讨
第六讲：撰写重点可疑交易报告
1. 重点可疑交易报告的基本结构
2. 重点可疑交易报告的技巧
3. 重点可疑交易报告模板
银行信贷、柜面、法律风险管理专家
七年专注银行风控培训
资深银行金融讲师
中山大学特邀培训师
柜面人像识别培训先驱者
彭志升老师，有着深厚的金融知识和专业功底，拥有7年的银行培训经验，专注为银行的柜面和信贷业务条线提供专业风险类培训与咨询服务，培训项目含盖的柜面风险、信贷风险、票据风险、法律风险及证件防伪、人像识别、货币收兑等，彭老师以其深厚的专业知识，长期为担任银行咨询工作，为全国银行界提供一对一的“案件”咨询，年咨询量达400余件，并为各大银行提供了专业的解决方案建议，不完全统计：
● 2014年帮助各大商业银行防范各类风险案件210多件：柜面风险咨询70余件，信贷风险风险咨询40余件；
● 2015年帮助各大商业银行防范各类风险案件240多件：柜面风险咨询90余件，信贷风险风险咨询50余件；
● 2016年帮助各大商业银行防范各类风险案件近300件：柜面风险咨询120余件，信贷风险风险咨询70余件；
● 2017年帮助各大商业银行防范各类风险案件近300件：柜面风险咨询120余件，信贷风险风险咨询80余件。
● 1000余件来自全国的真实案例积累，多年的实战经验使的彭老师的课更加具有真实性和操作性。
● 年培训150余场，截止至2016年底，彭老师已经为全国350多家省级、地市级商业银行和人民银行提供过培训服务，授训学员累计近7万人次，足迹也遍布祖国大江南北，银行方面对培训的满意高达97.3%以上，且重复采购率高。
主讲课程：
《票据风险防范与案例分析》
《银行业反洗钱与数字货币》
《信贷业务风险与法律风险防范》
《商业银行合规管理与案件实战提升》
《柜面操作风险与重点难点业务突破案例精析》
《金融从业人员职业道德素养与法律意识专项培训》
《银行反假金三角（货币、证件、票据）鉴定指南》
《疫情之下小微企业信贷业务与法律风险防范案例分析》
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