内训课内训课
| 点金圣手，柜砺精技—之老员工版 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：1 天 专业类别： 职业素养 行业类别：银行金融 |
| 课程简介：第一讲：挑战分析&机遇展望（分享作为一个老柜员的经验和对新柜员的展望）第二讲：柜员操作风险（区别于新人教学，主要罗列实际工作中比较少见和难点的业务场景以及当下反电诈、反洗钱和客户异议处理的内容）第三讲：柜面业务技能实战（.. |
| 反洗钱履职实务与最新动态 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：1 天 专业类别： 职业素养 行业类别： |
| 课程简介：第一讲：当前反洗钱政策解析一、当前反洗钱监管动向1. 当前反洗钱趋势概述2. 2024反洗钱监管要点二、新反洗钱法解读1. 反洗钱法修订进展、意义2. 新法的主要内容3. 新法与旧法的差异分析4. 要点解.. |
| 反洗钱尽职调查讲解 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：1 天 专业类别： 职业素养 行业类别： |
| 课程简介：第一讲：法规&背景一、重要法规1. 参考法规重点：参考法规：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）2. 新反洗钱对可疑交易上报要求二、可疑交易认定标准1. &ldq.. |
| 保险公司新反洗钱法解析 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：1 天 专业类别： 职业素养 行业类别：保险行业 |
| 课程简介：第一讲：反洗钱基础知识一、洗钱基础知识1. 洗钱的来源2. 洗钱的定义3. 洗钱的“三个阶段”4. 洗钱的危害5. 洗钱的方式重点问题：利用保险洗钱的主要方式？1）大额保单2）.. |
| 反洗钱义务基础理论阐述 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：1 天 专业类别： 职业素养 行业类别： |
| 课程简介：一、《新反洗钱法》核心修订解读洗钱的来源1. 反洗钱法修订进展、意义2. 新法与旧法的差异分析重点解析：2024年新《中华人民共和国反洗钱法》新旧对比和解析1）上游犯罪2）风险为本3）明确特定非金融机构范围4.. |
| “背后的真相”—反电信诈骗之洗钱篇 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：2 天 专业类别： 经济形势 行业类别：银行金融 |
| 课程简介：第一讲：反电信诈骗背景一、解读《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的要求1. 加强客户识别和账户管控——银行为客户开立银行账户，对经识别存在异常开户情形的，银行有权加强核查或者拒绝开户，在业务关系存续期.. |
| “智能风控，合规护航”：银行柜面操作风险防范 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：2 天 专业类别： 经济形势 行业类别：银行金融 |
| 课程简介：模块一：背景&概述（第一讲）模块二：柜面操作业务风险点（第二讲—第六讲）模块三：柜面操作风险防控措施（第七讲-第八讲）第一讲：监管政策与柜面业务面临的新挑战一、柜面操作风险概述1. 操作风险定义及.. |
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