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| 反电信诈骗之涉案篇 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：1 天 专业类别： 职业素养 行业类别：银行金融 |
| 课程简介：第一讲：反电信诈骗背景一、解读《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的要求1. 加强客户识别和账户管控——银行为客户开立银行账户，对经识别存在异常开户情形的，银行有权加强核查或者拒绝开户，在业务关系存续期.. |
| 反洗钱监测与合规管理 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：2 天 专业类别： 职业素养 行业类别：银行金融 |
| 课程简介：第一讲：洗钱与反洗钱概述一、洗钱的起源1. 洗钱的定义和起源2. 洗钱的危害3. 洗钱的三个“阶段”（案例引导）4. 国内外背景5. 反洗钱“七大义务”二、国内.. |
| 反洗钱义务基础理论阐述 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：1 天 专业类别： 职业素养 行业类别： |
| 课程简介：一、《新反洗钱法》核心修订解读洗钱的来源1. 反洗钱法修订进展、意义2. 新法与旧法的差异分析重点解析：2024年新《中华人民共和国反洗钱法》新旧对比和解析1）上游犯罪2）风险为本3）明确特定非金融机构范围4.. |
| 保险公司新反洗钱法解析 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：1 天 专业类别： 职业素养 行业类别：保险行业 |
| 课程简介：第一讲：反洗钱基础知识一、洗钱基础知识1. 洗钱的来源2. 洗钱的定义3. 洗钱的“三个阶段”4. 洗钱的危害5. 洗钱的方式重点问题：利用保险洗钱的主要方式？1）大额保单2）.. |
| 点金圣手，柜砺精技—之老员工版 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：1 天 专业类别： 职业素养 行业类别：银行金融 |
| 课程简介：第一讲：挑战分析&机遇展望（分享作为一个老柜员的经验和对新柜员的展望）第二讲：柜员操作风险（区别于新人教学，主要罗列实际工作中比较少见和难点的业务场景以及当下反电诈、反洗钱和客户异议处理的内容）第三讲：柜面业务技能实战（.. |
| “背后的真相”—反电信诈骗之洗钱篇 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：2 天 专业类别： 经济形势 行业类别：银行金融 |
| 课程简介：第一讲：反电信诈骗背景一、解读《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的要求1. 加强客户识别和账户管控——银行为客户开立银行账户，对经识别存在异常开户情形的，银行有权加强核查或者拒绝开户，在业务关系存续期.. |
| 反洗钱“第七感”：deepseek赋能银行反洗钱业务开展 |
| 主讲老师：周思闻 培训天数：1 天 专业类别： 职业素养 行业类别：银行金融 |
| 课程简介：第一讲：AI技术的运用对于反洗钱的影响问题思考：AI太火爆，是否会将人类代替？一、AI时代的反洗钱变革1. AI技术概览：1）国内主要AI工具：Deepseek、kimi、豆包等2）国外主要AI工具：ChatGPT、.. |
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