反洗钱与客户虚假身份识别

【培训对象】
银行网点、会计部/运管部、客户部、信贷部、反洗钱部/反洗钱专岗和其他相关人员

【培训收益】

 一、洗钱与反洗钱
1、洗钱认知基础
（1）什么是洗钱
（2）洗钱的特点和步骤
（3）洗钱的途径和方式
2、反洗钱认知基础
（1）什么是反洗钱
（2）为什么要反洗钱
1）国家和社会为什么要反洗钱
2）金融机构和个人为什么要反洗钱
3、金融机构在反洗钱中应履行的职责和义务

二、最新反洗钱法律法规
1、反洗钱法律法规体系
2、相关法律文件
3、最新法规政策
4、洗钱罪的构成与刑法规定
（1）洗钱离我们并不遥远
（2）洗钱罪的构成

三、客户虚假身份识别与案例
1、人证一致性识别（人像识别）
（1）金融账户买卖与洗钱活动
（2）冒名开户现状分析
（3）客户身份识别与业务风险防范
（4）人像识别方法
（5）客户可疑点和应对方法
（6）人像识别测试与案例分析
2、有效证件快速识别（证件反假秒杀）
（1）个人身份证件识别
1）身份证
2）港澳台证件
3）外国人证件（多国护照+中国签证）
4）辅助证件
（2）对公证件识别
1）新版营业执照（竖版和横版）
2）税务登记证（个体工商户）
3）开户许可证（2019年底前全国范围取消该证件）
4、反洗钱案例分析

1、8年多300多家银行授课讲师与咨询顾问

2、商业银行反假风控TTT*培训导师

3、金融领域培训实战派资深专家

4、银行反假风控培训资深高级讲师

5、银行反假秒杀识别技能培训领跑讲师

6、趣味反假风控与反洗钱培训倡导讲师

7、全面系统银行反假风控培训体系

8、商业银行《反假风控与反洗钱培训》独家版权课程

• 反洗钱合规管理与案件防范

   

  第一讲：了解反洗钱——提高反洗钱的合规意识一、解读反洗钱最新监管要求二、金融机构面临的反洗钱形势三、反洗钱的目标1. 打击上游犯罪2. 打击和预防洗钱活动3. 打击恐怖主义4. 维护金融稳定四、正确理解反洗钱法律法规相关规定及要求1. 客户身份识别要求2. 客户资料及交易记录的保存要求3..

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• 银行业反洗钱与数字货币实务研修班

   

  第一讲：近二年反洗钱罚单及趋势简说1. 2018-2019人民银行处罚情况简介2. 那些业务成为被处罚的“重灾区”3. 70%的罚单来源于反洗钱，反洗钱2018-2019处罚的主要原因有那些4. 反洗钱工作发展趋势与关注点偏移5. 相关反洗钱罚单是柜面上实际产生的，相关典型案例分析6. 银保监会近期关于..

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• 反洗钱与实操技巧

   

  第一讲：国际与国内当前反洗钱工作面临的形势和金融机构努力方向一、美国史上最高罚款诞生案例：某外资银行洗钱案支付巨额美元罚款—— 引出反洗钱合规文化的重要性二、各国调整反洗钱监管的法令和监管力度1. 美国纽约州合规官负责制2. 反洗钱过失追究刑事责任3. 腐败、诈骗罪和洗钱罪被判死刑4. 美国监管当局..

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