建筑企业法律风险防范与合规管理

 模块一：建设工程施工项目获取阶段的法律风险防范
1、发包人资信风险的识别与防范、及项目评审
2、招投标的法律风险及防范
——建设工程必须招投标的范围和规模
——中标无效的情形
——中标后拒签书面合同的后果
——投标报价常见错误及应对措施
——联合体投标法律风险防范
——联合招标的风险与防范
——指定分包的风险与防范
3、建设工程施工合同无效的风险控制
——建设工程合同无效后的效力补正及风险控制
——黑百合同的风险控制

模块二：建设工程施工过程中的法律风险防范
1、工期相关的法律风险防范
——实案解析建设工程开工的风险与应对
——工期延长的风险与应对
——建设工程停工风险与应对（停工的法律依据及损失计算、复工时应解决的问题）
2、工程款支付相关的法律风险
——建设工程材料涨价的风险与应对
——建筑企业工程量增加的风险与应对
——超付分包工程款风险及诉讼策略
——总包单位农民工工资支付风险与应对
3、签证与索赔
——工程索赔的情形及索赔费用构成
——建筑企业签证与索赔管理中存在的问题及风险控制

模块三：建设工程竣工验收阶段的法律风险防范
1、竣工验收中的备案问题及以办理竣备为付款条件的问题
2、工程结算的风险控制
——结算报告及结算资料送达
——以送审价为准的结算
3、工程缺陷责任与报修
——工程质量缺陷责任及侵权损害赔偿问题
——工程质量保证金返还的风险管理

• 建筑企业高效能执行力

   

  【课程说明】对于建筑企业来说，没有执行力，交期、品质、成本等就无法保障 就很难拥有强大的竞争力，这是不争的事实。然而，很多建筑企业存在执行不力的痛点。那么，怎样铸造强大的执行力，实现交期、品质、成本的理想之巅呢？另外，不少企业上过执行力方面的课程，但由于不系统，不能落地，往往停留在思维理念的层面，缺乏实效。显然，企业需要能解决问题的、有实..

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• 建筑企业跨部门沟通与功作

   

  【课程说明】建筑工程单位比较常见的情况是：各部门各自为政，各占山头；职权范围之内的你不能干涉，这个工作不是我的你别找我——作为项目牵头的部门往往很累，而协作部门常常袖手旁观，严重影响了项目的工期、品质和成本。研究发现，一个没有跨部门协作障碍的建筑企业，相比那些跨部门合作困难重重的建筑企业，其整体的效率和效益要好上至少1..

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• 强监管时代商业银行案件防范与合规管理

   

  第一讲：合规就是生产力一、为什么银行要以合规为本二、合规的内涵——树立违规就是风险、安全就是效益、守法就是信誉的合规经营理念1. 不能违规2. 不感违规3. 不愿违规三、合规的目的——防范风险，创造价值合规是商业银行所有员工的共同责任，应从商业银行高层做起。1. 《银行业金融..

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• 反洗钱合规管理与案件防范

   

  第一讲：了解反洗钱——提高反洗钱的合规意识一、解读反洗钱最新监管要求二、金融机构面临的反洗钱形势三、反洗钱的目标1. 打击上游犯罪2. 打击和预防洗钱活动3. 打击恐怖主义4. 维护金融稳定四、正确理解反洗钱法律法规相关规定及要求1. 客户身份识别要求2. 客户资料及交易记录的保存要求3..

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• 强监管时代商业银行案件防范与合规管理

   

  第一讲：合规就是生产力一、为什么银行要以合规为本二、合规的内涵——树立违规就是风险、安全就是效益、守法就是信誉的合规经营理念1. 不能违规2. 不感违规3. 不愿违规三、合规的目的——防范风险，创造价值合规是商业银行所有员工的共同责任，应从商业银行高层做起。1. 《银行业金融..

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• 商业银行合规管理与案件实战提升

   

  第一讲：政策梳理及解读一、2019年人民银行、银监会强监管罚单分析1. 罚单数量与区域分析2. 罚单金额与机构分析3. 行政处罚要点分析4. 行政处罚归因分析5. 《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》（银保监办发【2020】18号）文件解析第二讲：商业银行合规管理概述1. 由一银行为了业绩，内部严重违..

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