防范和处置非法集资条例

【培训对象】
银行从业人员

【培训收益】
通过培训，使学员掌握《防范和处置非法集资条例》的立法背景、立法目的、立法原则以及创新点，尤其是银行从业人员，其工作性质决定了其很容易卷入非法集资行为，从而触犯国家法律，并影响银行的声誉。通过培训，可以提高银行及其从业人员关于非法集资行为的认知和风险防控意识，维护银行商业形象和利益。

一、非法集资行为的法律风险识别与控制
（一）众筹、P2P、与非法集资
1.关于众筹的问题
2.关于P2P的问题
3.关于非法集资的问题
4、案例解析
（二）非法集资的危害性
1、对金融系统
2、对个人
3、对银行单位
4、案例解析
（三）非法集资的法律责任
1、民事责任
2、行政责任
3、刑事责任
4、案例解析
二、《防范和处置非法集资条例》的文本解读
（一）总则
1.立法目的
2、立法原则
3、主管部门
4、适用范围
（二）防范
1、行政部门
2、信息主管部门
3、行业、商会
4、媒体
（三）处置
1、调查认定
2、处置措施
（四）法律责任
1、刑事
2、行政
3、机关工作人员责任
（五）附则
1、地方立法
2、生效时间
三、银行从业人员法律风险防范及法治意识建构
1.风险意识
2.法治意识
3.法治文化及思维建构
 

张芳山(博士）

执业律师
厦门大学法学博士
四川大学博士后
南昌大学法学教授，
中国经济贸易仲裁委员会高级研究员
教育部“学宪法讲宪法”优秀指导老师
一、讲师简介：
张芳山(博士）高校讲课二十年，做律师和企业法律顾问六年，做企业培训十年全国大学生“模拟集体谈判大赛”优秀指导老师，江西省政法委特约撰稿人，江西省教育厅“学宪法讲宪法”优秀指导老师，江西卫视“金牌调解”节目特约律师，江西卫视“政策面对面”特约嘉宾，“江西新闻1+2”评论员，2019年中央电视台春晚江西分会场项目总法律顾问。
二、主讲课程：
《民法典》《防范和处置非法集资条例》《法治思维与法治文化建设》《弘扬宪法精神 优化营商环境》《公司法培训》《和谐劳动关系管理》《民法典》法律专题讲座（中层干部版）《民法典》与商业银行贷款法律风险 《企业法律风险管理与防范》《商业银行房地产抵押贷款法律风险识别与防范》
三、授课风格：
授课风趣、生动、深刻，理论性强，有多年的实战经验，目前也兼数家政府和企事业单位法律顾问。
四、授课视频：
1、民法典：
https://appubkm1tr67033.h5.xiaoeknow.com/v1/course/alive/l_5fb5bca2e4b04db7c08f851d?type=2
2、劳动关系与民法典https://v.youku.com/v_show/id_XNTE4ODcxNTU4MA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
五、服务客户：
省级政府机关、市直机关、省高速集团，上百家高新企业等、江西省机关事务管理局、江西省电视台、长运集团、正邦集团、南昌高新投资集团、江西高能建设集团等政府、企事业单位。