雇员舞弊管控调查实战精要

【课程提纲】

一、 雇员舞弊的定义

二、 雇员为何会实施舞弊

三、雇员舞弊的常见类型
       恶意侵占
       采购部门人员与供应商串通，收受贿赂
       成立跟公司具有竞争关系的关联企业
       利用职务之便指使下属人员与自己拥有利益的企业发生关联交易

四、如何识别并发现舞弊的迹向
1、如何通过常规审计发现可能的舞弊
2、如何通过数据分析发现可能的舞弊
3、如何通过公开和私人信息来源发现可疑线索
4、从举报与投诉中发现线索

五、舞弊调查的常见方法与手段
       财务审计
       采购流程审计
       嫌疑人家庭背景与社会关系排查 
       嫌疑人利益关联排查
      （面对）证人的询问技巧
      （面对）嫌疑人的询问技巧 

       实案解析


六、反舞弊的高级调查技术
        不正当财产与收入的核实
        行踪调查
        隐蔽视听证据收集
        计算机网络调查与取证
        秘密调查

       分组模拟互动

七、高效舞弊调查的五要素

八、证据的梳理与固定
1、哪些证据可以作为公司内部处置的依据？什么证据可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存证据？
3、如何将调查所获间接证据材料形成证据链条？

九、针对舞弊雇员的常见处置方式

十、反舞弊的综合策略 
 

• 电力企业数字化转型实战精要

   

  一、必然——数字化转型是企业唯一出路1.数字化转型为企业带来的六大竞争力1.1.基于数字技术设计更好的客户体验，得到更多，更忠心的客户1.2.基于数字化技术，链接科技创新和客户体验，进行快速产品和服务创新1.3.数字化技术赋能，企业可以精准的运营，得到速度，敏捷型，质量和成本的竞争优势1.4.数字化技术赋能的超..

  ￥   元/ 天

  人气：1936  

  

• 电力数字化转型实战精要

   

  一、必然——数字化转型是企业唯一出路1.数字化转型为企业带来的六大竞争力2.数字化技术如何改变传统业务规则2.1.泛在连接、数据驱动、AI赋能、智能硬件，实现数据的感知、采集加工、使用。2.2.大数据和云计算，AR/VR，微服务赋予的实时全面无缝的数据采集和处理能力，数据知识化，知识软件化，软件可高效复用；2...

  ￥   元/ 天

  人气：1673  

  

• 中层管理的实战精要

   

  中层管理的实战精要 企业内训课程 中层管理培训（一）、有效的全方位管理沟通策略 1，7C的原则 2，沟通的常见错误和原因分析 3，部门经理的常见问题及其解决方案 跨部门的横向沟通 与大牌明星的沟通—与难缠的人打交道 辅导新手的6步曲 4，成功管理你的上司 与老板沟通的要诀..

  ￥   元/ 天

  人气：1636