企业内部风险控制

一、风险系统
1.1、案例分析：10分钟造就德国史上最愚蠢的银行
1.2、企业为什么需要风险管理
1.3 风险地图模型
1.3.1环境风险——不可控风险
1.3.2流程风险——运营风险
1.3.3流程风险——财务/金融风险
1.3.4流程风险——授权风险
1.3.5流程风险——信息处理/技术风险
1.3.6流程风险——廉正风险
1.3.7决策信息风险——营运风降
1.3.8决策信息风险——财务风险
1.3.9决策信息风险——战略决策信息风险
二、内控思维
2.1内部控制系统：COSO内部控制整体框架
2.1.1内部控制五要素
2.1.2内部控制的目标
2.1.3内部控制贯穿所有的业务部门
2.2内控在管理中创造新价值
2.3营改增后,通过内控思维降低企业成本和风险
2.4高效实施内控七步法
三、舞弊风险防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1压力
3.1.2机会（条件）
3.1.3借口
3.2 常见舞弊8大手段
3.3 职业舞弊的类型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜渐,源头要留意
3.4.2学以致用,自我检查三、不要让习惯成祸根
四、业务循环内控
4.1 企业主要业务流程划分
4.2 内控案例
4.2.1案例一：一个穷采购，年年出国游
4.2.2案例二：任人唯亲，却聪明反被聪明误
4.2.3案例三：不拘小节，吃大亏
4.2.4案例四：定点维修车辆，已经不再是阳光下的工程
4.3财务流程建设
4.3.1【工具】寻找问题流程
4.3.2生产型企业核心流程梳理
4.3.3生产流程设计举例
4.3.4采购付款流程举例
4.3.5某餐饮企业文字式流程图
4.3.6简单版流程
4.3.7流程图
五、内控体系建设
5.1内控建设的8大绝招
5.1.1不相容职务分离
5.1.2授权审批
5.1.3预算控制
5.1.4运营分析
5.1.5流程表单控制
5.1.6绩效考核
5.1.7现场查验
5.1.8防舞弊机制
5.2财务内控制度体系
5.3企业内控体系的“落地”和持续推进

高级会计师
ACI注册职业培训师
瀚灵财务咨询合伙人
河南省培训师协会会员
美国注册管理会计师（CMA）
河南及贵州多家财务咨询公司咨询顾问
河南多家企业常年财税顾问及培训导师
擅长领域：财务、非财、税务
实战经验：
邢老师有15年财务管理经验，国有企业、上市公司财务总监经历、民营集团公司财务副总裁经历。2019年全国培联培协推优比赛全国50强；2019年“中国好讲师”大赛全国百强讲师；2019年“中国好讲师”河南赛区十强；擅长企业主及非财务高级管理人才财税思维提升，企业顶层设计、风险控制流程、全面预算管理、财务体系搭建、税收筹划、成本管控等；具有丰富的理论与实践经验，幽默诙谐，课程内容运用大量案例从思维改变到最后实用落地贯穿始终。
主讲课程：
一、财务思维课程
《老板财税思维管控》
《非财务管理者的财务管理思维》
《全面预算管理》
《风险控制管理》
《成本核算管理》
二、财务实操课程
《财务小白逆袭记》
《财务经理成长记》
《财务总监突破计》
《财务手段节流之现金为王》
《财务手段节流之精细化成本管理》
《财务手段节流之合理避税》
《财务手段节流之财务共享管理》
《财务手段节流之信息建设》
《财务手段节流之提高资产周转》
《财务手段节流之怎么选择组织形态》
《财务手段节流之应收账款管理》
《财务手段节流之顶层股权设计》
《公司或个人向灾区捐款，怎么捐才可以避税》
《个人所得税综合收入汇算清缴的那点事》
《非财人士读懂三大财务报表》
《管理驾驶舱——企业管理报表的设计理念》
《怎么交一份说“人话”的财务分析》
《人人都应该懂的财税思维》
《新个税法下——自由职业者的个税筹划》
授课特点：
根据组织特点和需求，有针对性地设计培训项目的成果转化方案，不仅注重课堂教学，更强调学员课后的应用效果，以此来提高企业绩效。
以大量企业实际案例、生活情境故事开展教学研讨，同时辅以操作性强的工具和表单，能够帮助学员在训后改善工作效益
授课风格生动活泼，在培训过程中精心设计师生互动环节，是学员身心、全方位的参与到培训中，不仅有所收获，更是学有所乐
咨询项目：
新三板上市电力设备企业ERP系统落地
河南某高新技术外墙保温公司顶层股权设计、财务体系搭建、合规化处理、财务组织架构、成本管控及税收筹划
贵州省某集团企业（下属32家公司）顶层股权设计、财务体系搭建及合规化
灵宝某房地产建筑酒店集团企业财务组织架构及财务集团化处理 

• PPP项目实施与风险控制

   

  1、当前最新PPP相关政策体系及解读；2、PPP项目运作及流程: 物有所值评价、财政承受能力论证、实施方案编制以及PPP合同；3、现阶段PPP实施的机遇与挑战；4、PPP项目合同、投融资合同、工程建设合同、运营和服务合同等各模块核心条款设计；5、PPP项目风险类型识别、风险管控及控制措施；6、PPP项目动态股权结构设计与调整；7、..

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• 个人营销与风险控制

   

  第一单元：个人贷款业务营销新策略一、客户开发的4论1.再难的事有做成的 结果论2.没有一件事是容易的 过程论3.关系层次,决定做事的效果 人本论4.人的素质决定事的成败 素质论二、个人贷款客户营销策略1.营销管理 布局2.重点策略 高度3.营销技巧 执行4.营销价值 效果1)..

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• 国际采购谈判与风险控制

   

  一、国际谈判的含义认识国际谈判的重要性以及如何能促进采购与供应效率的提高；认识选择谈判时机的重要性；不是所有的国际采购都需要同样的谈判描述国际谈判过程的主要阶段及其特征：谈判前、谈判中和谈判后等阶段的主要内容二、国际供应商选择技巧供应市场分类和分析、明确需求国际供应商识别供应商调查和筛选选择国际供应商的10个&ld..

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• 危险源辨识与风险控制

   

  一、树立正确的安全意识1.1 我国安全现状，通过一系列数据来说明目前我国安全管理上的进步及存在的问题；1.2 中国的马路战争1.3“冰山原则”与事故损失1.4责任意识与正确的安全意识,案例分享：史上“最牛”校长1.5别躺在“极低概率”上睡大觉1.6安全要从&l..

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• 企业内部培训师TTT训练

   

  第一单元 企业培训师的理论基础 导言：培训师必须理解的三个法则 为什么需要培训 企业培训师主要培训什么？ 培训与教育、学习的不同之处 教育、培训与学习的应用 培训的发展趋势 掌握成人学习的特点 课..

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• 客户信用管理与风险控制

   

  一、信用管理基础以及信用理念介绍（一）信用与商业信用及其发展1）信用的概念及其特点 2）信用销售的发展 （二）信用风险的来源及其防范1）显性风险 2）隐性风险（三）信用管理价值链1）6大环节 3）4大系统 3）3点控制 （四）信用管理的目标及职能1）信用管理的目标 2）信用管理的5大职能（五）信用客户的范畴及其控制..

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