银行职务犯罪风险防控

主讲老师：崔甲生 课程时长：2 天

导入：1. 原中国建设银行行长王雪冰受贿案2. 原国家开发银行副行长王益受贿案第一讲：企业刑事风险指数分析（图表、图示）1. 涉案企业地域分布2. 涉案企业城市分布3. 涉案企业的产业类型..

国有企业人员职务犯罪心理、原因与预防

主讲老师：吴克利 课程时长：2 天

一、职务犯罪心理1、犯罪心理的概念2、人类需要的特点3、犯罪心理的形成过程4、动机冲突及其转化5、犯罪成本6、犯罪决意的形成7、主要的犯罪动机8、容易导致心理失衡的错误意识9、影响..

员工遵守规章重要性及防范职务犯罪

主讲老师：郑志东 课程时长：1 天

1、企业规章制度的基本知识：确保规章制度内容合法、程序合法，劳动者违纪违规的事实与规章制度的规定相符合，劳动者否认违纪违规事实的后果；2、企业处理违纪违规员工的方式：处理违纪员工的最佳时段，违纪员工的薪酬..

远离职务犯罪，树立健康职业价值观

主讲老师：张绪才 课程时长：2 天

第一部分 职务犯罪概述及其特点与危害一、职务犯罪的概念二、 现阶段职务犯罪的趋势特点1、案件多发高发，大要案占比大幅上升2、发案领域集中,与经济活动关系愈加密切3、贿赂犯罪居高不下，渎职与贪贿交..

加强修养，自觉预防职务犯罪

主讲老师：李丹 课程时长：1 天

一、何为职务犯罪（一）职务犯罪的概念和特征及其危害（二）预防职务犯罪形势依然严峻的成因和形势分析（三）关于当前我国职务犯罪的对策研究1、充分发挥司法的控制作用，彰显反腐败预防职务犯罪的声威2、充分..

恪守清廉文化 远离职务犯罪

主讲老师：张绪才 课程时长：2 天

第一部分 清廉文化与职务犯罪概述一、什么是清廉文化？二、职务犯罪的概念三、 现阶段职务犯罪的趋势特点1、案件多发高发，大要案占比大幅上升2、发案领域集中,与经济活动关系愈加密切3、贿赂犯罪居高..

企业员工职务犯罪预防

主讲老师：郑志东 课程时长：1 天

1、职务犯罪概述 ：违法与犯罪的区别、职务犯罪的特点；2、职务犯罪的表现形式与法律责任：职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、侵犯商业秘密罪、挪用资 金罪、盗窃罪、故意毁坏财物罪；王宝强离婚案中的相应人员..

加强修养，自觉预防职务犯罪

主讲老师：李丹 课程时长：1 天

一、何为职务犯罪（一）职务犯罪的概念和特征及其危害（二）预防职务犯罪形势依然严峻的成因和形势分析（三）关于当前我国职务犯罪的对策研究1、充分发挥司法的控制作用，彰显反腐败预防职务犯罪的声威2、充..

清廉金融与职务犯罪--银行案件防范与风险控制

主讲老师：潘玉良 课程时长：2 天

第一讲：清廉金融1. 习近平总书记在党的十九大报告中的要求2. 确立廉洁价值观是建设清廉金融的现实需要3. 确立廉洁价值观是完成使命任务的客观要求4. 确立廉洁价值观，见金而不拜5. 确立廉洁价值..

金融犯罪以及银行如何预防职务犯罪

主讲老师：楚易 课程时长：2 天

第一讲 金融犯罪的现状一、案件激增，金融犯罪总体形势不容乐观二、犯罪类型出现明显变化，假币犯罪、非法吸收公众存款、票据诈骗、信用卡诈骗、非法经营等犯罪高发 三、信用卡诈骗犯罪占绝大多数，其中又以恶意透支型..

银行职务犯罪法律法规及防范

主讲老师：李令秀 课程时长：2 天

第一部分 职务犯罪概述及其特点与危害一、职务犯罪的概念二、 现阶段职务犯罪的趋势特点1、案件多发高发，大要案占比大幅上升2、发案领域集中,与经济活动关系愈加密切3、贿赂犯罪居高不下，渎职..