企业税务风险防范和应对稽查策略

【培训对象】
总经理、副总经理、财务经理及财务人员等

【培训收益】
掌握和说出税务稽查的要点及事前、事中、事后风险防范内容。 学会运用一些方法和工具防范企业经营中的税务风险。 引导学员学会解决一些涉税风险难题的几个技巧 了解税务稽查流程和选案的逻辑，掌握应对税务稽查的一些必备技巧和步骤。

一、形势与背景解析？
1、深化税务征管改革中的税务管控特点？
智慧化税务建设介绍
新的财务监督管理办法及特点
近期税务稽查案件的特点？
主要的一些税务稽查案件介绍
2、新的形势下，企业的财税风险有哪些特点？
启发式，互动式进行引导
梳理并提出若干财税问题
互动：提问，或代表讨论方式进行，将问题收集。
3、稽查选案方法及程序介绍
税务稽查案件是看样确定的
什么样的企业容易被筛选
哪些问题容易引起税务关注或被大数据监控
案例：通过几个案例说明是如何被选稽查的
4、树立正确的税务观
税务筹划的本质与目标是什么？
如何理解税务筹划与税务稽查？
案例：正反两方面的案例说明
二、企业管理中的分析
企业如何处理增长、盈利、及风险控制的平衡关系
风险应对的有关模型介绍
企业资金管理及存货管理中的风险点
如何防范管理中的三个风险！
三、企业中的涉税风险分析（重点内容）
1、企业从设立到成果分配全过程中的税务风险点有哪些？
企业设立时应考虑哪些涉税风险？
注册资本、组织形式、股权架构及纳税类型等。
案例与工具：通过数据与案例讲解。
采购与成本核算中的税务风险点。
案例与工具：通过若干企业管理中的案例分析
销售中涉及的税务风险有哪些？
合同、应收账款、运输物流中的风险点。
研发费用、财产损失、广告费、工资发放、会议、促销等涉及的税务风险
案例与工具：通过经营中的具体案例进行分析。
事后涉税问题处理的方法讲解
 跨年费用、跨年奖金发放、没有发票的开支、政府补助等的涉税风险？
企业股东分红及奖励中涉及的税务风险
案例：若干实际案例讲解分析
2、企业财务处理中容易忽视的若干问题？
1、收入中忽视的问题
通过若干税务政策的理解分析
2、成本中忽视的问题
通过稽查案例中的企业问题进行讲解
3、费用中忽视的问题
通过一些稽查案例进行讲解
四、如何应对税务稽查？
1、财税合规规范的内容是什么？
通过优秀企业案例进行讲解
2、企业财务应如何做才能提前预防税务风险？
3、事先防范风险的制度及流程有哪些？
工具及模板介绍
4、企业在财务核算、纳税申报中应注意的问题
增值税风险防范的内容及指标（12个）
消费税风险防范的内容及指标（8个）
企业所得税的风险防范及指标（40个）
其他财行税的风险防范及指标（20个）
非税业务风险防范要点（15个）
表格及指标、模板见容介绍
5、小结分析以上风险点和防范办法，其隐性特点是什么？
这些内容归纳总结的特点是什么？
企业财务风险应对的底层逻辑是什么？
互动：讨论、提炼并从中由学员讲解，体会和老师点评
五、被选案以后的应对步骤
应对稽查的六个标准步骤和方法？
稽查案例：通过稽查中的若干案例讲解和某企业的应对方法进行分解。
六、问题与交流（运用若干方法进行）
1、现场对企业普遍存在的难点问题进行交流和分析。（前面收集的问题或学员提出的问题）
针对企业的有关情况提出若干需整改的问题建议 

  ——企业财税风险管理培训专家
30多年财税系统内工作实战财税管理专家
高级经济师、注册税务师、财税金牌讲师
2008-2018年多年参与省级、市级交叉税务稽查（并连续三年评为优秀办案能手）
陪跑YA新材（688786）上市过程财税问题解决顾问
东莞市财税服务行业协会专聘财税疑难问题实战专家
泰华、中浩等六家会计事务所特聘财税顾问
中税网财税金牌讲师

【个人简介】
池东老师在财税系统专事政策研究、稽查实务案件及企业风险管控工作30多年，有2000多家稽查案例经历，设计财税问题解决方案1000余例，熟知且了解采掘业、制造业、农产品加工、商贸服务业、建筑业、房地产、银行业等行业的风险痛点，难点。帮助并策划了许多企业规避风险、渡过危机并稳健发展壮大，有丰富的操作经验。萃取了一套税务筹划和财务管理的方法论，帮助企业在效益上能明显提升，在管理上明显见成交。将继续以培训、陪跑、咨询等方式助力企业稳健成长壮大。

【实战经验】
1、公司顶层设计、财税体系搭建、落地—挽回企业对外投资损失近6000万元
某家族企业【红土建材集团公司（包含商贸、运输、建材加工、建筑等】进行股权设计，挽回企业对外投资损失近6000万元，同时通过股权设计及财税疑难问题解决，以最低的税收成本解决了兄弟姐妹之间的利益以及股权的重新分配，公司话语权仍然掌握在创始人手里，获得了企业的高度评价。
（另外，在广东、湖南为多家公司设计股权及相关培训，解决了股东之间矛盾，理顺了分配关系。有的公司根据股权转让且不影响控制关系的情况下接入战略伙伴，取得了巨大成功）
2、利用税务稽查中积累的解决方法，帮助企业增加50%的利润
在对某省级企业集团进行财税风险排查中，提出风险管理改进意见七类共计40多个问题，避免了企业以后年度稽查大额补税及罚款情况出现（之前每次稽查补税都超亿元），占企业每年利润的50%以上。
为上市公司翔鹭钨业优化集团系统财务工作流程与审计程序标准， 设计财税风险内控模型及全面预算管理模型，通过陪跑并不断改进，使企业在绩效方面取得了良好的效果，并通过审计财务风险问题20多条，完善和合规使企业税务稽查无问题，企业多年信用评级为A级。
新三板公司**新材，通过财税疑难问题解决，并设计业财融合流程，公司上下目标一致，团结氛围浓厚，执行力好，虽然受到三年疫情的影响，但公司绩效平均以30%的速度增长。
【培训经验】
1、《金四下的财税风险及行业税务风险规避》课题培训-好评率96%，返聘6期
曾受邀到湖南烟草讲授《金四下的财税风险及行业税务风险规避》课程，中高层管理人员共100多人参加，后各子公司烟草公司返聘6期，获得学员的高度认可好评，好评率96%。
2、《非财经理的财务分析方法与财务风险管理》课题培训-学员近200人，返聘5期
曾受邀到湖南湘科集团上市企业南岭民爆培训课程-《非财经理的财务分析方法与财务风险管理》，中高层管理人员共计近200人，得到企业管理层的一致好评，后返聘5期。
3、《业财融合“七步法”及财务风险规避》课题培训-累计授课超200小时，超1000人次，好评率95%，返聘课程8期
曾受邀到全国轻工行业协会讲授《业财融合“七步法”及财务风险规避》，各地轻工企业管理层及财务人员累计授课超200小时，培训人员超1000人次，获得各地协会及学员高度认可，好评率95%，返聘课程8期
4、《企业所得税汇算清缴及最新政策讲解》《近期税务政策分析及合规规划》《总经理（非财）财务分析方法及财务报表解析》-累计培训12期，参训人员超2000人次
定期为东莞会计行业协会、有关商会、针对民企业主、公司财务负责人《企业所得税汇算清缴及最新政策讲解》《近期税务政策分析及合规规划》《总经理（非财）财务分析方法及财务报表解析》等课程，累计培训12期，参训人员超2000人次，获得学员的一致好评，好评率92%。

【授课风格】
因人制宜：以问题为导向，不同的对象不同的风格，洞察场域变化，因地、因时、因人进行提升认知思维，学习知识与实战转化。
专业性强：对财税政策的把握、对财务管理模型的理解实践并萃取提炼，与时俱进的财务管理思维，成功复制的财税实战经验，将为稳健、长久、持续成长提供财税屏障；为企业创建财税文化共识提供方法和理论支持。
实用落地：三十余年丰富的工作实践、认真敬业的精神，创新方法论的成功运用，成为培训团队，管理实战、助力经济的方法与技巧。
引导启发：互动参与，示范指导、案例分析，问题导向，在学中练，在练中学，做到“入心智、有顿悟、促行动、能做到”的目的。
轻松愉快：能将复杂的问题公式化，简单的问题实用化，结合历史故事，财税案例、优案比较，风险要点，防病为本，解决为标，深入浅出；通俗易懂。

【主讲课程】
财务管理及风险控管系列
《非财经理的财务风险管理与决策运用》
《人工智能下的财务管理与财税风险规避》
《新营销模式下的直播、电子商务财税处理及风险控制》
《企业年度预算执行力分析及预算编制的问题》
《企业年终关账技巧与问题解决》
《企业集团资金管理效益最大化与风险规避》
《上市企业财税风险管控及涉税业务政策分析》
《一带一路走出去—企业财税方面的风险与机遇》
《洞察本质、明智决策--用财务思维管理企业经营》
《战略财务管理中的资本运作及决策支持》
《企业内部控制体系建设及落地实务解析》
《业财融合“七步法”及财务风险规避》
《财会人员如何获得高薪--大数据下财务管理者三大思维与七个技巧》
税务筹划系列
《金税四期下的最新发展趋势分析与企业应对策略》
《知政策---税务风险合规化36技》
《知人性---个人所得税的风险及实务详解》
《知应对---智能税务监控风险与企业如何应对税务稽查》
《知得失---企业所得税汇算清缴实务技巧及最新政策讲解》
《知专业---土地增值税清算及注意事项》
《知成本---税务成本及各税种知识与企业常见税务问题》