流程技术与内部控制

【培训对象】
1、CEO、COO、CFO、人力资源总监、财务总监、营销总监、采购总监、生产总监、质量总监等企业经营管理人员；
2、负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员；
3、其他财务职能部门（会计、信用控制、资金管理等）的经理和管理人员。

【培训收益】
1. 企业经营中常遇到的风险类型？如何分析企业风险？
2. 企业内部控制制度的基本框架？
3. 内部控制制度的关键要素？如何制定各种内部控制制度？
4. 如何制定企业业务流程？
5. 企业内部审计的职责？如何进行内部审计？
6. 如何进行职责分离控制？如何对内部控制制度进行定期的评估和改进？

模块一 Purpose of business control：业务控制的目的
1、成长中的企业面临的四个结构性问题
2、案例：微观管理的困境
3、管理故事
4、为什么需要控制?
5、控制的目的

模块二 Risk analysis&acceptence：风险分析和风险接受
1、企业常见的风险类型
2、内部控制的基本理论和实践
3、如何防范常见的舞弊
4、案例分析：材料采购过程的风险分析
5、案例分享：IBM公司财务面对的风险

模块三 Operation procedure structure：公司运作流程体系
1、内部控制制度的基本框架
2、财务流程体系框架——SPPIR体系
3、主要业务控制问题列举：销售、采购、资产等
4、讨论：销售环节关键流程
5、案例分享：IBM流程管理规定

模块四 Corporation review&audit：公司流程审核和审计
1、什么是内部审计？
2、内部审计与外部审计的区别
3、公司审计的职责
4、案例讨论：流程为什么执行难？
5、案例分享：IBM内部审计

模块五 Elements of business control：内部控制关键要素
1、企业价值链与流程管理的关系
2、企业核心业务流程
3、内部控制的要素
4、讨论：解密企业流程控制的关键点
5、案例分享：IBM财务控制方法

模块六 Separation of duty system：职责分离控制体系
1、什么是SOD
2、职责划分的原则
3、科学授权体系的建立
4、案例分析：采购付款的职责分工
5、案例分享：职责分离与授权体系

模块七 Semi-annual control assessment：定期评估及改进
1、内部控制定期评估
2、内部控制评估工具
3、内部控制评估改进体系
4、案例分享：IBM的“SACA”体系
5、案例分析：流程改进的方法 流程技术与风险控制实际工作经验分享
1、IBM流程管理的特点
2、我所经历的IBM流程管理
3、一个财务总监的职场深刻认识
4、我们倡导的经理人社会责任
5、角色扮演：一起来练习怎样建立高效的流程控制体系？

跨国企业财务技术实践专家，吕军老师历任摩托罗拉、福田康明斯、IBM控股工厂的资深财务分析师、高级财务主管、财务经理、财务总监等职。十二年的跨国公司工作经验，其中八年半从事制造业基地的财务分析、成本控制、预算管理等相关工作，五年的财务咨询与企业培训授课经验。对应用系统和控制程序有深刻理解，精通SAP系统、应收账款管理、成本控制与结算、全面预算编制管理和财务分析体系建设等工作。
吕老师毕业于对外经贸大学，硕士。早年曾兼任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）与摩托罗拉国际电子有限公司(Motorola)企业内部讲师，近几年受邀为各大上市公司、清华大学、浙江大学讲授财务课程，以实用的财务专业技术、丰富的财务管理经验让学员极为赞颂，尤其是在财务分析、成本管控、全面预算编制等方面有独到的见解与系统的培训体系。

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