“税务数字化”下金税四期与稽查应对和风险排除

【培训对象】
企业董事长、ＣＥＯ、总裁等企业经营者、副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

【培训收益】
全面了解掌握税务金三系统对企业的全面影响 金四系统进行了哪些升级，如何影响到企业 掌握如何面对稽查的技术方法 掌握如何利用建立机制，税收筹划的技术方法排除涉税风险 掌握国企各行业风险点的识别，确定，提出，解决 通过案例分析，提升经营决策者对“税”的操控能力

 第一部分  税务数字化转型后企业最关心的问题

国企最关心的问题

       1.税局对企业经营数字的提取及风险

   2.金三金四系统的升级对企业的影响

 (二）税务对企业评估及稽查方向

 （三）金四系统对企业带来新的挑战

     1.金四系统的崭新变化对企业挑战

     2.金四系统的监控内容对企业挑战

     3.金四系统的异常监控对企业挑战

     4.金四系统的智慧稽查对企业挑战

第二部分  企业如何做好营日常评估应对

（一）税务日常评估的范围

（二）税务评估的特点及对国企的重点

（三）如何应对日常评估

 

第三部分  税务数字化背景下的税务稽查应对

（一）税务稽查应对的四个维度

1.心理上的应对

2.策略上的应对

3.战术上的应对

4.落实上的应对

（二）心理上的应对

 1.不战而屈人之兵

 2.n种心理应对方法手把手

（三）策略上的应对

  1.策略应对的统领地位

2.n种策略应对方法手把手

（四）战术上的应对

1.税务稽查重点关注的行业

2.税务稽查重点关注的企业

3.如何巧妙利用稽查原则进行应对

4.怎样才能让税务稽查员回避检查

5.稽查过程中怎样才能知己知彼？

（1）税务稽查立案早知道

（2）税务机关稽查流程

（3）如何应对突击检查

（4）如何应对税务强制执行

6.稽查过程中重点环节应对方法

（1）选案环节如何才能不被选中

（2）如何利用自查应对重点检查

（3）稽查过程中如何做到避重就轻

（4）如何争取减轻处罚或不处罚

（5）已经上交上级税务机关处理的案件还有救么？

大型案例：税务稽查起死回生之术

（五）落实上的应对

1.常见税务风险点梳理

对常见税务风险点如何应对处理

  2.税务稽查接待法则

（1）预约时如何接待

（2）进场后如何接待

（3）汇报时如何接待

（4）检查中如何接待

（5）查后定性时如何接待

（6）检查结束时如何接待

 

第四部分：基本税务知识上的准备

 （一）增值税知识准备

1、增值税纳税人

2.增值税适用税率及计算

3.哪些进项税额可以抵扣

4.哪些进项税额不能抵扣

5.纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务

6..纳税人兼营免税、减税项目

7. 营改增后纳税地点和纳税义务发生时间有何变化

8.营改增对财务核算的影响

（二）增值税发票知识准备

1.正确的发票理念

 2.增值税发票的风险及刑法规范

3.虚开增值税发票的形式和界定标准

4.虚开发票的典型情形

5.发票涉税风险防范

6.班组长如何解决开票难困局

7.什么情形不得领购增值税专用发票

8.什么情形不得开具增值税专用发票

9.不同票种税负比较

10. 开具红字增值税专用发票的情形和方法

11.丢失或作废发票怎么办

12. 营改增后发票开具与接收原则

13.什么样的凭证可以税前扣除

14.其他种类发票有哪些

 

第五部分  税务风险制度的建立与企也风险的排除

 

（一）  减少税务风险的六条原则

加强税务风险管理

健全税务管理制度

设置税务管理岗位

明确税务管理职责

规范税务管理流程

严格税务管理考评

（二）企业内部税务专门应对部门—税务部

1：工作职责

2：工作范围

3：组织架构

 

第六部分   税务利用税务筹划，降低税务风险

一、税收筹划概念

（一）三个境界

（二）三个基本功

两个理念

二、税收筹划体系搭建

（一）组织架构

（二）人员定位

（三）制度建立

（四）专业指导

三、 若干筹划技术方法

1：通过专利避税，操作需要注意哪些问题？

2：灵活用工平台，能省税吗

3：公转私，如何合法且纳税最少？

4：同挣五十万，为何税差二十倍？

5：如何提取大额佣金？

6：一次性奖金，有哪些坑？

7：作为公司的高薪人员，如何设计员工持股平台？

8：作为老板，如何从公司低成本拿钱？

9：吹牛，也能省税吗？

10：不开票，真的合算吗？

11：为什么税务局总查你？

12：你只知道研发加计？节税效果差远了！

13：洼地可靠吗？有可能被取缔吗？你别不信！

14：利息变违约金，免票免税！你根本想不到！

15：土地使用税也能少交？而且少交那么多？

16：如何调配进项税？如何借用进项税？没见过这么玩的。

17：光知道增值税管得严，不敢折腾？你错了！

18：广告费也能转移利润？而且国家明文允许？

19：狸猫换太子，确认企业损失，顺利扣除！

20：利用数字化避税？这也太会玩了吧？