企业全电发票的精细化管理

【培训对象】
企业董事长、总经理、财务总监、财务经理、税务总监、税务经理、经营、预算、审计、采购、项目管理及合同管理等相关人员

【培训收益】
● 提升企业的全电发票管理水平，助力企业发展。 ● 帮助学员熟悉全电发票的管控风险，熟悉税收大数据机制和税务监管环境； ● 排查和规避全电发票相关的风险，掌握诊断财税状况的基本方法，提升企业风险控制能力。 ● 全面剖析在全电发票时代背景下，企业如何顺应趋势，提前安排涉税事宜布局； ● 改变对税收筹划的错误认知，远离违法犯罪的“伪筹划”；

导引：税收大数据将重塑经营大环境
第一讲：基础篇——全电发票及影响
案例：虚开普票却自露马脚
一、金税四期解析
案例：大数据导致偷税企业被稽查
1. 金税四期定义
2. 金税四期获取数据的途径
3. 大数据征管构建发票查询与分析系统实时监控企业发票流
4. 税局通过发票电子底账库发现企业购销不匹配等问题
5. “异常发票”或“异常凭证”的界定和处理
6. 一般纳税人税负变动异常预警分析
7. 预收账款占销售收入比例异常预警分析
8. 所得税申报收入与流转税申报收入差异预警分析
9. 收入与税额弹性系数对比分析
案例实操：某大佬的财富过山车
二、全电发票概念解析
1. 全电发票的含义、形式、优势和历程
2. 全电发票的领购
3. 全电发票开具的操作过程
4. 全电发票的使用和影响
案例：榨菜厂前后二十年的税务管理模式
5. 以数治税对企业产生的巨大影响
6. 过去被税务检查少的原因分析
三、全电发票时代管理手段的变化
1. 税收大数据，从人海战术变为系统比对？
2. 不容忽视的宣传材料，企业吹牛后被稽查？
3. 税银联网，个人卡被严管控
4. 以数治税对企业产生哪些巨大影响？

第二讲：风控篇——全电发票时代的税务风险分析
导入案例：股东内斗牵扯出虚开发票被稽查案例
一、永远的红线：虚开发票
1. 虚开发票的定义：行政法口径与刑法口径
2. 虚开发票的风险
3. 虚开发票的高发行业与范围
4. 善意取得增值税发票的稽查管理
5. 虚开发票历史原罪的处理思路
案例：股东内斗牵扯出虚开发票被稽查案例
二、偷税
案例：某省加油站偷税被稽查
1. 为什么有些行业偷税很容易被稽查？
2. 有多少“长亏不倒，活得还挺好”的企业
3. 离职员工的报复有多可怕
4. 为什么说偷税的企业做不大
三、发票管理不当
案例：一张发票事关生死
1. 全电发票的厉害之处
2. 往来款里的虚开尾巴
3. 发票损失谁来赔
4. 发票弄虚作假三大行为：变票、替票、违法代开
5. 合同里要关注的三大发票事项：时间、税率、品名
6. 走逃失联的电子发票稽查
四、典型风险
案例：资金问题被稽查系列案例
1. 公转私的涉税问题
2. 私转公的涉税问题
3. 私卡结算涉税的问题
4. 关联企业往来款的涉税问题
案例：销售返利与佣金手续费税务差异案
1）手续费与佣金、业务提成、返利、进场费有何不同？
2）手续费与佣金、业务提成、返利、进场费税会如何处理？
3）税局如何通过合同、流程、资金和票流进行税收认定？
4）企业如何做好销售返利与佣金手续费的管控？

第三讲：应用篇——全电发票的精细化管理
一、风险防控的制度管理
1. 企业经营者和财务人员，如何防范职业风险？
2. 企业如何自查发票风险？
案例：税务稽查是发票管理水平的试金石
3. 国地税合并后企业如何应对稽查检查的全税种覆盖？
4. 企业被定性逃避缴纳税款罪，怎么操作才能避免刑事处罚？
5. 如何理解偷税的主观故意性特点？
6. 资产负债表主要项目税务风险分析
7. 利润表主要项目税务风险分析
8. 现金流量表主要项目税务风险分析
案例：某中字头企业的发票管理制度和流程
二、发票日常管理要点
案例：变名虚开发票案例
案例：应开未开发票案例
案例：错开发票案例
1. 费用报销的几大要点：合法性、管控力、经营效率
2. 费用报销的发票审核重点
3. 哪些发票要重点关注
4. 如何理解扣除凭证不等于发票
5. 增值税专用发票抵扣时间变化及潜在重大风险
6. 电子发票的重复报销和被恶意篡改
7. 成品油票据认证注意事项
8. 其他事项
——提炼与总结、结语、答疑互动 

十多年财税实务经验
全国性财税考试命题专家
注册会计师（CPA）、注册税务师（CTA）、投行、基金等资质
多家大中型企业、IPO企业、明星网红的财税顾问
曾获：山西省地税局 | 省级业务能手
曾任：华联集团 | 高级财务顾问
曾任：利安达国际 | 高级税务顾问
曾任：永大税务师事务所（5A级） | 合伙人
曾任：北京华让律师事务所 | 高级合伙人
擅长领域：财税管控、税收筹划、财务管理、投融资顾问、股权并购……
部分项目（客户）：龙文教育（上市公司002638）咨询、华联集团咨询、八一钢铁（上市公司600581）审计、马钢投资（上市公司）尽调、伊犁钢铁尽调、兰煤节能审计、易信环保、慕泰林集团、包头蒙矿、北京连成、阿斯达尔、天津广信、华音科技、金铂宇、翼聚源软件、西部汇富、淄博热电集团、阿里巴巴影业、淘票票等
——名声在外——
5项高校特聘身份：云南工商学院客座教授、中国管理科学研究院税务筹划客座教授；北京印刷学院会计硕士研究生校外导师；西安财经大学、河北科技学院校外导师；
3项业内高级荣誉：全国性财税考试命题专家、省级税收征管能手、年度优秀公务员；
权威媒体报道：曾被《证券日报》、《中国网》、《中华网》等权威媒体报道；
99%课程好评认定：曾为上海国家会计学院、国家电网、国家管网、太钢集团、京能集团、中国电科、等提供咨询与培训，累计授课200+场，授课学员10万+，课程好评率高达99%；
——专业深耕——
5本财税著作：《企业税收筹划研究》、《税收优惠政策操作指南》、《税收筹划实务与案例解析》、《中小企业减税降费政策应用指引》、《财务管理与金融创新研究》；

5门精品课程版权认证：《老板财税管控》、《老板股权战略》、《企业激励系统》、《总裁财商思维》、《总裁资本战略》

10+专业文章发表：在《中国会计报》、《中国民商》、《经理与社会发展研究》、《市场周刊》、《营销界》等国家级、省级刊物上发表10多篇财税专业文章；

实战优势：
于洪成老师在财税领域深耕多年，积累了丰富的行业实战经验：
【布局于财税热点难点】—6年税务机关任职经历，超100场前沿财税政策解读宣讲
——知己知彼，更好响应税收政策变化，解读最前沿政策并应用于企业实务当中，实时提高税收征管效率，提前规避风险，合理合法合规帮助企业减税避税；
【深耕在财税专业之中】—13年财税管控实战，助力300+家企业财务团队优化财税结构
——身经百战，深谙多种财税结构，与各税务机关沟通能力强，且理论升级能力强，出版多部专业财税书籍，能够从不同层面为企业处理财税事务，避免税收风险和法律问题；
【口碑在客户评价之中】—10万+授课学员覆盖，累计授课200+场，课程好评率高达99%；
——美誉远扬，曾服务于多家国央企、银行、上市企业，课程针对性强，紧贴业务且知识落地性强，学员赞称“实用至极，无人不赞！”

部分项目经验：
【实战代表案例一】：
——面对当下复杂多变的经营环境，并结合天津某钢管有限公司的实际情况，建立完备的财税管控方案；
——成果：助力企业在政策支撑下降低税负1000万元，完善企业财务管理制度，减少企业库存10%，资金周转速度提升15%，提升银行闲置资金收益2%，制定业务人员绩效方案，治理业务过程中的“微腐败”，个人借款减少800万元。
【实战代表案例二】：
——定期针对北京某金属科技有限公司经营数据进行分析，为战略决策提供方向指导；并进行财务管理升级，创建ERP信息化管理平台，加强企业财务内控的同时实现业务增长；启动股权激励、股权架构设计，规划了上市路径。
——成果：助力税收成本降低26%，销售收入同比增长30%，净利同比增长3000多万元，企业年减少呆滞库存1000万元，加速现金周转18天，选定新三板—>北交所的上市路径。
【实战代表案例三】：
——曾主导山东某新材料有限公司股权架构、战略规划、预算管理、内部控制、信息化升级五维一体的财务体系建设
——成果：设计并辅导落地了股权架构，财务体系成果搭建落地并应用，一年后收入同比增长30%，税收成本同比降低42%，管理费用同比降低18%，利润同比增长45%
【实战代表案例四】：
——曾主导鄂尔多斯某能源集团风险管理和内控建设
——成果：发现35个需要改善的风险点，提出18项内控管理建议，该企业一年后利润同比增长130%；

主讲课程：
《企业内控和合规实务》
《资本运作的税收筹划》
《非财务人员的财务管理》
《内控审计流程与要点建设》
《企业全生命周期税收筹划》
《全面预算管理与实施要点》
《企业全电发票的精细化管理》
《各行业税务稽查风险要点与应对》
《金税四期背景下企业财税风险控制与税收筹划》 

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