内部控制——找出千里之堤的蚂穴

一、风险系统
1.1、案例分析：10分钟造就德国史上最愚蠢的银行
1.2、企业为什么需要风险管理
1.3 风险地图模型
1.3.1环境风险——不可控风险
1.3.2流程风险——运营风险
1.3.3流程风险——财务/金融风险
1.3.4流程风险——授权风险
1.3.5流程风险——信息处理/技术风险
1.3.6流程风险——廉正风险
1.3.7决策信息风险——营运风降
1.3.8决策信息风险——财务风险
1.3.9决策信息风险——战略决策信息风险
1.4风险识别方法
1.5风险应对策略
二、内控思维
2.1内控在管理中创造新价值
2.2营改增后,通过内控思维降低企业成本和风险
2.3高效实施内控七步法
三、舞弊风险防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1压力
3.1.2机会（条件）
3.1.3借口
3.2 常见舞弊8大手段
3.3 职业舞弊的类型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜渐,源头要留意
3.4.2学以致用,自我检查三、不要让习惯成祸根
3.5 民营企业十大内控漏洞
3.5.1老板签字"一支笔
3.5.2过度依赖业务人员…
3.5.3资产、商品、材料等存货不做定期盘点
3.5.4采购环节,不要发票,不做完整记录
3.5.5关键岗位不做强制轮换和带薪休假制度。
3.5.6降低成本。
3.5.7会计出纳一人担当
3.5.8执行力差
3.5.9胜任力,
3.5.10财务人员数量少.
3.6 招投标过程中如何识别 “舞弊腐败的红灯信号”
四、业务循环内控
4.1 企业主要业务流程划分
4.2 内控案例
4.2.1案例一
4.2.2案例二
4.2.3案例三
4.2.4案例四
4.3财务流程建设
4.3.1【工具】寻找问题流程
4.3.2生产型企业核心流程梳理
4.3.3生产流程设计举例
4.3.4采购付款流程举例
4.3.5某餐饮企业文字式流程图
4.3.6简单版流程
4.3.7流程图
五、内控体系建设
5.1内控建设的8大绝招
5.1.1不相容职务分离
5.1.2授权审批
5.1.3预算控制
5.1.4运营分析
5.1.5流程表单控制
5.1.6绩效考核
5.1.7现场查验
5.1.8防舞弊机制
5.2财务内控制度体系
5.3企业内控体系的“落地”和持续推进
 

高级会计师
ACI注册职业培训师
瀚灵财务咨询合伙人
河南省培训师协会会员
美国注册管理会计师（CMA）
河南及贵州多家财务咨询公司咨询顾问
河南多家企业常年财税顾问及培训导师
擅长领域：财务、非财、税务
实战经验：
邢老师有15年财务管理经验，国有企业、上市公司财务总监经历、民营集团公司财务副总裁经历。2019年全国培联培协推优比赛全国50强；2019年“中国好讲师”大赛全国百强讲师；2019年“中国好讲师”河南赛区十强；擅长企业主及非财务高级管理人才财税思维提升，企业顶层设计、风险控制流程、全面预算管理、财务体系搭建、税收筹划、成本管控等；具有丰富的理论与实践经验，幽默诙谐，课程内容运用大量案例从思维改变到最后实用落地贯穿始终。
主讲课程：
一、财务思维课程
《老板财税思维管控》
《非财务管理者的财务管理思维》
《全面预算管理》
《风险控制管理》
《成本核算管理》
二、财务实操课程
《财务小白逆袭记》
《财务经理成长记》
《财务总监突破计》
《财务手段节流之现金为王》
《财务手段节流之精细化成本管理》
《财务手段节流之合理避税》
《财务手段节流之财务共享管理》
《财务手段节流之信息建设》
《财务手段节流之提高资产周转》
《财务手段节流之怎么选择组织形态》
《财务手段节流之应收账款管理》
《财务手段节流之顶层股权设计》
《公司或个人向灾区捐款，怎么捐才可以避税》
《个人所得税综合收入汇算清缴的那点事》
《非财人士读懂三大财务报表》
《管理驾驶舱——企业管理报表的设计理念》
《怎么交一份说“人话”的财务分析》
《人人都应该懂的财税思维》
《新个税法下——自由职业者的个税筹划》
授课特点：
根据组织特点和需求，有针对性地设计培训项目的成果转化方案，不仅注重课堂教学，更强调学员课后的应用效果，以此来提高企业绩效。
以大量企业实际案例、生活情境故事开展教学研讨，同时辅以操作性强的工具和表单，能够帮助学员在训后改善工作效益
授课风格生动活泼，在培训过程中精心设计师生互动环节，是学员身心、全方位的参与到培训中，不仅有所收获，更是学有所乐
咨询项目：
新三板上市电力设备企业ERP系统落地
河南某高新技术外墙保温公司顶层股权设计、财务体系搭建、合规化处理、财务组织架构、成本管控及税收筹划
贵州省某集团企业（下属32家公司）顶层股权设计、财务体系搭建及合规化
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