打击电信网络新型犯罪、金融领域涉赌防范 及银行账户管理

【培训对象】
二、银行中高层管理人员、客户经理、业务人员、风险控制人员等银行从业人员。

【培训收益】
使银行中高层管理人员、客户经理、业务人员、风险控制人员等银行从业人员掌握《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国商业银行法》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规，如何识别电信网络新型犯罪、金融领域涉赌防范及银行账户管理，正确防范银行业网络犯罪等相关风险，提高银行法律风险防控意识，维护银行合法权益。

1、网络犯罪的概念与特点：
隐蔽性高风险小，犯罪主体确定困难，预谋性居多，犯罪主体的低龄化，监控管理及司法规定的相对滞后性，犯罪侵害的目标较集中，具有极大的社会危害性；
类型：网络诈骗，恶意程序，流量劫持，侵犯公民个人信息，侵犯商业秘密，
2、网络犯罪的类型实例：
利用后台可操控的网络平台诈骗，微信虚构身份、以“推销”形式诈骗，利用虚假刷单诈骗，利用虚假招聘诈骗；
网络盗窃案，“黑客”银行卡盗窃案，诈骗短信案，杨学巍诈骗案，邵庭雄诈骗案，李时权等69人诈骗案；
网络跨境赌博案：为境外赌场提供资金服务案，为跨境赌博提供技术支持案，利用游戏程序开设赌场案，利用“棋牌平台”实施跨境网络赌博案，
3、金融机构涉赌防范：
出租出借收款码被用于为赌博网站收款，通过地下钱庄转移资金到境外参赌，通过地下钱庄买卖外汇用于赌博，犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户，犯罪团伙收购企业银行账户为赌博网站和诈骗活动提供资金服务；
4、银行账户管理：
新型网络犯罪涉案银行账户概况及主要特征，企业开户和银行账户交易监测中存在的薄弱环节，
采取措施解决银行账户管理中的突出问题： 个人银行账户实名制，银行账户分类管理机制，个人银行账户代理，银行内部管理及改进；
建立健全联合整治电信网络诈骗违法犯罪协作机制。 

郑志东律师于1989年福州大学毕业。在深圳市环境保护局做公务员，从事环境保护管理工作十年，曾连续三年被深圳市环境保护局评为先进个人。后在深圳大型国企从事管理工作多年。

从事律师工作后，主要执业领域包括：公司治理、家族财富传承、经济犯罪。为平安保险公司、中宏人寿保险公司、中信银行私人银行等金融机构高端客户提供家族财富管理、传承法律服务，为永和大王餐饮公司、深圳能源集团公司、香港金源集团公司、深圳金朝珠宝首饰公司、深圳秋玉投资公司、深圳魔豆创投公司等大型企业提供企业法律服务，维护了高端客户及企业的合法权益，获得高端客户及企业一致好评。曾连续二年被律师事务所评为先进律师。

本律师熟悉家族财富管理及传承、公司治理及行政部门的办事方式。从事法律工作多年，同时具有专利代理人执业资格，精通家族财富管理及传承、公司治理、经济犯罪等法律实务。秉承诚信务实，高效专业的执业精神为客户提供优质的法律服务。

本律师积极参与社会及公益活动，现为深圳市福田区政府采购监督员，深圳遗嘱库、维德法律中心公益律师。

【培训课程相关】

股权激励、公司治理、反商业贿赂、商业舞弊、家庭财富传承、子女成长规划

 

 

• 账户管理操作风险全案例解析

   

  第一讲：银行结算账户开立环节的风险一、对开户申请资料的把握案例：银行对开户申请资料是实质审查还是形式审查呢？二、对开户申请主体的真实性审查实务方法1.企业账户开户风险点案例：联网核查系统中的身份证未更新，照片不符，是否可以拒绝为客户办理业务？1）实务难题：以下情况无权拒绝为客户办理业务？2）实务难题：开户中哪些资料是有效证件材..

  ￥   元/ 天

  人气：1512  

  

• 项目环境下的大客户管理

   

  项目环境下的客户意识 Ø 谁是你的大客户？ Ø 客户管理和项目管理 Ø 店大还是客大？ Ø 大客户管理的深层意识 ..

  ￥   元/ 天

  人气：1836  

  

• 卓越大客户管理与销售训练

   

  了解针对客户管理与销售到系统理论；掌握对大客户销售过程的方法和技巧；掌握与大客户建立伙伴关系的方法与技巧。 第一章、 大客户管理（KAM） 一、 什么是SAM？ 二、 80/20原则的作用 三、 KAM的产生对销售方式的影响 四、 寻求真正的可key Account第二章、 客户导向的销售 一、 什么是客户导向的销售 ..

  ￥   元/ 天

  人气：1768  

  

• 提升客户管理与营销技巧（酒店管理）

   

  困惑解析 为什么吸引一位新顾客比保持老顾客常常要多花5倍的成本？ 如何让顾客愿意购买酒店推荐的新产品？ 为什么顾客光临次数越多，对酒店忠诚度越高？ 如何与顾客广泛接触，听取顾客意见，快捷响应，努力使顾客100％的满意？ 各类酒店如同雨后春笋般的拔地而起，竞争越来越厉害，出路在哪儿？如何保持业绩的持续增长？ 问题到底在哪里？ 我..

  ￥   元/ 天

  人气：2213  

  

• 酒店行业客户管理与精细化收益

   

  业态的不断创新，数量的高速增长，消费需求的日益分化，以及第三方订房网络的价格挤压，使国内酒店业正在面临新一轮洗牌。如何有效管理并持续扩充忠诚客户，如何充分利用酒店自身产品和资源，实现收入最大化，是直接关系酒店命运、决定能否在竞争中胜出的头等大事。为此，联合国际著名品牌酒店集团，先后举办了第一、第二期饭店客户管理与收入最大化研修班，吸引了来自辽宁、吉林、..

  ￥   元/ 天

  人气：3355  

  

• 目标医院及大客户管理.

   

  医院管理政策---- 硬件水平（包括人员）---- 病人结构---- 医院管理程序---- 客户管理系统通过医院档案建立客户分型系统 …… 　　企业内训课程大纲 目标医院及大客户管理 企业内训课程 医院管理 政策---- 硬件水平（包括人员）---- 病人结构---- 医院管理程序---- 客户..

  ￥   元/ 天

  人气：2196