企业中高层必懂的内部控制、内部审计、风险防范管理

【培训对象】
总经理、管理层、财务管理人员、非财务人员等

【培训收益】
1、洞悉企业内部风险 2、充分理解内控的重要性 3、了解内控流程设计方法 4、了解内控审计

第一部分：从典型案例上认识一下内控、内审和风险管理的重要性
1、案例：杜拉拉升职记片段，体会下什么是内控
2、跑冒滴漏，企业不可承受之重，为什么要设置内控？
3、案例：从家庭内部赚钱花钱来理解内控
4、案例：华为财经管理内控体系建设
5、案例：华为财经管理内控审计体系
6、案例：开车速度与激情和刹车的关系体会下什么是内控？
7、案例：风筝给我们的启示
8、案例：从费用报销过程看舞弊是怎样产生的？
9、什么是内控？
10、搞好内控的五大招数
第二部分：内控是什么？怎么去做？
01、内控是什么？作用是什么？为什么要去做内控？
02、那些企业需要去做内控？
03、内控规范性文件全面认知。内控都包含那些方面？
04、大企业小企业，情况不同如何内控？
05、内控原则，大企业与小企业的本质区别？
06、内控5要素：环境、评估、控制、沟通、监督
07、内控建立与实施。
08、控制措施：不相容敢为分离、内部授权审计、会计控制、财产保护、单据控制等
09、信息内外沟通：发函、面谈、专题会议、电话
10、 内部控制监督。自查不能替代监督，内审外包提升独立性。
11、 内控监督重点：
（一）因资源限制而无法实现不相容岗位相分离；
（二）业务流程发生重大变化；
（三）开展新业务、采用新技术、设立新岗位；
（四）关键岗位人员胜任能力不足或关键岗位出现人才流失；
（五）可能违反有关法律法规；
（六）其他应通过风险评估识别的重大风险。
第三部分、财务内审
1、简单聊聊审计的那些事，了解什么是审计，干什么？怎么干等。
2、介绍下内部审计的规则：《中国内部审计准则》
3、华为财经管理内控控制扩张与业务效益效率优先原则。
4、华为持续经营与业务扩张和内控之间的有机结合。
5、华为的财经管理内控审计对业务扩张运转的支撑支持。
6、从华为内部部门设置看内审部门的重要作用。
7、华为财经的四个“三”运作机制理解内控审计的内部环境
8、华为的角色、组织、流程之间的三角关系。
9、华为业务四流控制与高效运作之间的关系
10、华为内审控制点、线、面理论看内审个案与普遍审计结合。
11、华为三层审结内审控制机制建设的启示。
12、华为财经人才和内审组织战斗力建设。
13、华为内控风险从灭火队员到消防防范的转变过程
14、华为的财经和内审组织机构
15、内控审计的重要情况。
16、电子发票时代发票控制风险
17、费用发票内部审计重点关注的点。
18、合同财务内审关注8大要点。
19、增值税发票防范虚开内审要点。 

实战派财税专家、政府会计咨询培训师
–十几年财税管理实战经验
–中央财经大学政府内控研究中心研究员
–国家税务总局河南省税务局财税体验师
–河南职业技术学院讲师
–金蝶集团讲师
–郑州大学计算机研究所
–自媒体平台《财税中原》创始人、专栏作者
–拥有十几年企业实战经验，擅长业务、财务、税务、信息化四位一体综合应用的策划和咨询，塑造全员财税思维，规避财税法律风险，实施全面预算，实行成本控制，强化数据分析，实现开源节流，提升竞争能力，加强盈利能力，降低经营风险。
–深入研究行政事业单位内部治理结构，以预算为基础，内控做保障，会计算结果，绩效核目标，预算绩效为重点的课程体系。
讲授课程：
–《金税四期大数据时代业财税融合一体下的企业财务税务风险识别与防范三板斧》
–《金税四期下的电子发票推广应用与风险防范》
–《非财务经理的财税管理思维》
–《非财务经理的财务报表分析》
–《业财税融合一体化下的会计准则变化与会计职业转型和新收入准则实务》
–《政府会计零基础到实务高手》 

• 企业中的Excel2.0

   

  【课程背景】企业中的任何一个岗位的工作，都离不开Excel。尤其是各部门的基层骨干员工。从考勤管理，招聘管理及分析，到预算及财务分析，从销售报表的制作到某些业务流程的跟踪，Excel都可以起到非常重要的作用。这其中，大部分都可以通过各种Excel的常见功能和函数就可以完成，有一些需要学习复杂一些的函数和技巧，还有的需要结合数据透视表和其他..

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• 企业中高层的领袖智慧

   

  第一章企业中高层的定位智慧与目标智慧1、定位不缺位，补位不越位，定位决定吨位，吨位决定地位。2、企业中高层的定位误区：（1）充当“民意代表”（2）充当“同情者”第一节 企业中层对总裁是执行官要100%执行。1、速度在前，完美在后；--完美的商品在广告里2、信心第一，成败第二；..

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• 房地产企业中基管理层综合管理能力提升

   

  【开场话题】从《水浒传》看宋江领导力的奥秘·水泊梁山：史上最难管理的团队·也是最具有忠诚度、凝聚力和执行力的团队【讨论】宋江是如何处理这个高难管理课题的？【第一讲】中基层管理者的角色定位·企业管理层次示意图·中基层管理者在企业管理层次中的地位·决策者、领..

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• 企业中层干部管理才能发展系列培训（MTP）

   

  课程背景：MTP（Management Training Program管理培训程序）是源于美国的一套实战性管理培训课程。由美国企业管理研究机构与当时国际企业前10强的跨国公司的企业管理人员合作，为有效提高企业中高层管理人员的管理水平而研究开发的一套训练体系。MTP训练中每项内容都是针对最精华的实战性管理技能来进行，省去很多不必要的理论。因为企业管理..

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• 管理心理学在烟草企业中的有效运用

   

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