金融机构《反洗钱形势与法规政策解读》

 第一部分、反洗钱形势、洗钱犯罪与法律法规
一、国际与国内反洗钱形势
二、监管趋势与处罚重点
三、洗钱犯罪及其上游犯罪
四、反洗钱法律法规体系
五、反洗钱组织架构

第二部分、“风险为本”的监管政策与合规管理要求
一、风险为本的概念和内容
1、认识风险
2、评估风险
3、控制风险
二、经营业绩与合规管理的平衡

第三部分、反洗钱履职义务的主要问题和整改策略
一、内控制度体系建设
二、客户尽职调查
三、大额交易和可疑交易报告
四、客户身份资料及交易记录保存

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