商业银行交易银行业务创新

【培训对象】
商业银行中高级管理人员、总行高管、分行长、支行长、部门总经理、企金总监、网点负责人、中高级客户经理、产品经理、风险评审人员、信贷管理人员等。

【培训收益】

第一部分：交易银行与供应链金融
模块一：交易银行的本质
1.交易银行概念
2.交易银行的特点和意义
3.用报表对交易银行的特殊阐释
4.交易的全景图
5.交易银行的本质
模块二：供应链金融概述
1．供应链金融概念
2．结构定律
3．交易的流向图
第二部分：客户需求深度挖掘与交易银行金融产品创新
模块一：客户的隐性需求分析
1.需求定律：物质利己主义
2.物权和债权
3.一个有待破解的经典案例
4.买方信贷与卖方信贷
5.交易客户对银行的核心需求解剖
6.国内交易银行的主流产品剖析
7.产品灵活运用举例
模块二：交易银行产品创新设计
1.一个游戏的启示
2.银行产品的核心：攻防结合
3.产品需要攻破的六道屏障
4.产品设计原理
5.“老三样”和“新五样”
6.现金管理与电子商务
7.支付结算与贸易融资
8.供应链的三节棍
9.经典案例解剖
第三部分 交易银行产品创新经典案例分析
模块一： 交易银行业务1.0版技术案例
1.银票案例
2.商票的十大功能
3.国内信用证灵活运用案例
4.供应链金融产品的五个切入点
5.链式融资适用行业
6.他偿性融资技术
7.自偿性融资特点
8.信用捆绑技术
9.反向保理经典案例
10.保兑仓的活学活用
11.应收帐款类产品
12.存货类产品
13.预付帐款产品
14.交易银行授信方案举例
15.“1+N”系统集成案例
16.客户目标和产品目标
17.渠道创新一：与大买方相结合
18.渠道创新二：与大卖方相结合
19.渠道创新三：与供应链管理公司相结合
20.渠道创新四：与物流电子交易平台相结合
模块二： 交易银行业务2.0版技术案例
1.国际结算与国际贸易融资
2.硬货币与软货币
3.经典进口案例解剖
4.负债产品技术版本
模块三:交易银行业务 3.0版本技术案例
1.现金管理
2.电子商务技术
3.产业互联网平台的资金收付技术
4.电子小产品
模块四：互联网金融与区块链金融
1.京东案例
2.神秘案例
3.区块链的特征
4.分布式帐本
5.以太坊与智能合约
6.区块链的类型与选择
7.区块链的应用
8.区块链技术与交易银行
9.科技改变交易 

 【资质背景】
供应链金融与区块链金融专家
中欧特聘导师
香港中文大学特聘讲师
国内极为稀缺的复合型
实战型供应链金融与区块链金融专家
执业律师
国际注册特许财务策划师（担任投融资分会理事长）
中欧国际工商学院特聘导师
中信银行总行级培训师
“财务搭脉术”发明人，拥有大量银企双栖的实战案例，其跨界混搭的“五朵金花”金融品牌课程，在对中国的经济金融结构有独到分析的基础上，开创性地提出了“新金融三大定律”，创立了自成一体的金融新理论，在被业界誉为国内最好的对公银行课程的同时，又被国内百强企业和广大总裁学员视为中国企业最跨界落地的金融策略，被中欧清华北大上海交大等国内前十强院校总裁班和中国中化集团美的集团青岛海尔苏宁集团等国内百强企业争相采购，并成功入驻香港中文大学。
【擅长课程】
一、“五朵金花”金融品牌课程：（可组合）
第一朵金花：《供应链金融和互联网金融创新》---主打供应链金融课程
（前十强院校总裁班、国内百强企业、主流商业银行通用）
第二朵金花：《区块链技术的金融应用与实战创新》—主打区块链金融课程
（前十强院校总裁班、国内百强企业、主流商业银行通用）
第三朵金花：《公司银行产品创新与发展趋势》——主打产品创新课程
（主流商业银行用）
第四朵金花：《存贷比变革下银行营销新策略新手段》——主打营销课程
（主流商业银行用）
第五朵金花：  《商业银行交易银行业务创新》——创新课程
（主流商业银行用）
二、九大特色课程：
《中国经济金融结构发展趋势与应对策略》---年会、论坛、高管首选
《中国金融商业模式创新与实战落地》---总裁班、百强企业、主流商业银行用
《供应链金融与中小企业融资》---总裁班、百强企业、主流商业银行用
《供应链金融疑难解剖和最新创新模式》---总裁班、百强企业、主流商业银行用
《互联网金融创新与发展趋势》---总裁班、百强企业、主流商业银行用
《风险管理新观念新技术》---主流商业银行用
《中小微企业模式化批量化营销》---主流商业银行用
《利率市场化背景下负债业务新趋势新技术》---主流商业银行用版
《互联网金融与商业银行业务创新》---主流商业银行用

• 商业银行信贷业务全流程管理

   

  一、贷前风险识别技巧贷前准备常用调查网站贷前调查的要点（一）客户信用调查还款意愿还款能力科学合理地确定客户的还款方式（二）客户经营情况调查经营的合规合法性经营的商誉经营的盈利能力和稳定性（三）担保情况调查抵押文件资料的真实有效性抵押物的合法性抵押物权属的完整性抵押物存续状况的完好性贷款金..

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• 商业银行出纳业务及一日工作流程

   

  第一节 商业银行 出纳业务概念和作用第二节 基础知识1.名词解释2.现金业务处理基本要求3.人民币的整理清点要求4.票币兑换与票币折算第三节 出纳的主要工作和业务流程1.综合柜员出纳业务主要工作任务1)七个方面的工作要求2.收款业务操作应遵循的原则：3.收款业务操作流程1)有二种现金归档情况应掌握2)清点现..

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• 商业银行中间业务

   

  1.商业银行中间业务涵义1)分业经营条件下狭义和广义的中间业务涵义介绍2)巴塞尔协议解析的中间业务3)中间业务和表外业务的联系和区别2.目前我国中间业务分类1)基本划分为九大类3.中间业务体现的性质1)不是资产或负债业务2)自营和委托的关系3)收费4)风险5)体现出银行的信誉4.中间业务得到发展的原因 ..

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• 金融科技与商业银行个人消费信贷结合 在产品设计、营销方面的应用解决方案

   

  一、金融科技的现状与发展趋势（一）宏观背景（二）移动互联技术的发展使互联网金融成为可能（三）互联网金融对传统银行资产业务的颠覆和冲击（四）互联网金融成为大势所趋（五）传统商业银行的应对策略二、互联网金融的创新模式介绍（一）总体介绍（二）网络银行（三）第三方支付（四）网络资产交易平台 （五）财富管理（六）个人..

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• 金融科技背景下商业银行个人消费营销、产品设计和风控方面的应用解决方案

   

  一、商业银行与互金公司消费信贷商业模式比较分析与经验借鉴1、银行：线下——互金平台：线上、O2O2、银行：散客模式、白名单模式——互金平台：数据驱动模式、场景驱动模式3、银行：银行高贡献客户——互金平台：学生、农民、工人、白领、中低收入客群、买房人，租房人、买车人、租车人..

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• 商业银行大数据应用创新

   

  一、大数据核心理念及数字化营销1、大数据的核心理念及思维Ø大数据是探索事物发展和变化规律的工具Ø一切不以解决业务问题为导向的大数据都是耍流氓Ø大数据的核心能力发现业务运行规律及问题探索业务未来发展趋势Ø从案例看大数据的核心本质2、数字营销时代的到来Ø..

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