上市企业财税风险管控及涉税业务政策分析

【培训对象】
总经理、副总经理、财务经理及财务人员等

【培训收益】
学会和掌握上市企业财务监管要求和涉税风险点 深度理解未雨绸缪，真正实现上市企业的财务监控作用 学会并运用。可以根据企业经营目标及要求进行合理利用会计技巧，正确理解和运用各项财税政策，灵活处理各项业务，为企业的稳健发展保驾护航 掌握并运用税务筹划若干税务筹划方法，无风险完成财务设计 学以致用，真正通过财务改革达到规避财税风险的目的

一、目前，税务金税四期及证券会、交易所对财税管控有哪些变化
1、税务金四上线，对上市企业的财务质量提出新挑战
(1)通过近几年的税务管理政策变化、智慧税务建设进行讲解、分析
(2)金四数字化升级智能化改造进度及功能简单介绍
(3)全电发票的特点？传统发票、电子发票、税控发票的区别
案例：税务若干正反两方面的案例说明讲解
2、财务监督管理有哪些变化
(1)《关于进一步加强财务监督管理的意见》特点、重点、要点介绍
(2)2023年版《股票注册管理办法》中有哪些变化，监管有什么新的特点
(3)若干信息违规披露、财务造假、内幕交易案例的启示
案例：上市企业若干正反两方面的案例说明讲解
3、讨论新形势及强化监管下，上市企业该如何改变
启发式进行引导、互动
互动：分组或提问方式进行，将问题和建议收集

二、标本兼治，重在内修。如何规范财务，规避财税风险？
1、财务架构是否要重新变革
(1)优秀企业的萃炼五步法及企业六个层级理论
(2)企业成长过程中的红线（数据模型）
(3)企业财务规范的架构设计参考
(4)财务分析的智能化介绍
案例：优秀企业财务控管案例及架构建设
2、规避财税风险的原则
(1)财税筹划的正确思路与方法有哪些
(2)规避财税风险的数据运用模型
(3)税务问题的风险控管模型介绍
案例：优秀企业的税务筹划案例

三、上市企业的涉税业务政策讲解
1、企业的重组业务与税务政策
(1)企业重组内容介绍：合并、分立、收购
(2)资产、股权、债务重组的政策区别
(3)重组业务的财税风险点
(4)重组的特殊性业务处理
案例：重组案例成功的经验萃取
2、企业非货币性的投资处理
(1)非货币性资产投资处理的程序
(2)涉及的税务风险及处理
(3)划入与划转的资产在税务处理上有什么区别
3、企业分红与转增股本的涉税问题
(1)权益性投资的税务处理问题
(2)上市公司的股息差别化政策业务
(3)分红的方式及不同的税务政策业务
案例：分红税务案例讲解
4、股权转让的涉税政策业务
(1)转让金融商品业务介绍
(2)企业转让股权与个人转让股权的税务政策区别
(3)个人和企业限售股转让的税务政策
(4)技术入股涉及的税务政策
案例：税务案例讲解
5、股权激励涉税政策业务
(1)企业股权激励的政策规定
(2)股票期权的涉税问题
(3)股权奖励的涉税问题
(4)个人所得税法与股权激励政策衔接的规定
案例：税务案例讲解

四、针对企业实际问题进行交流反馈
(1)现场对企业普遍存在的难点问题进行交流和分析
(2)针对企业的有关情况提出若干需整改的问题和风险点
(3)设计并提供工具、方案 

  ——企业财税风险管理培训专家
30多年财税系统内工作实战财税管理专家
高级经济师、注册税务师、财税金牌讲师
2008-2018年多年参与省级、市级交叉税务稽查（并连续三年评为优秀办案能手）
陪跑YA新材（688786）上市过程财税问题解决顾问
东莞市财税服务行业协会专聘财税疑难问题实战专家
泰华、中浩等六家会计事务所特聘财税顾问
中税网财税金牌讲师

【个人简介】
池东老师在财税系统专事政策研究、稽查实务案件及企业风险管控工作30多年，有2000多家稽查案例经历，设计财税问题解决方案1000余例，熟知且了解采掘业、制造业、农产品加工、商贸服务业、建筑业、房地产、银行业等行业的风险痛点，难点。帮助并策划了许多企业规避风险、渡过危机并稳健发展壮大，有丰富的操作经验。萃取了一套税务筹划和财务管理的方法论，帮助企业在效益上能明显提升，在管理上明显见成交。将继续以培训、陪跑、咨询等方式助力企业稳健成长壮大。

【实战经验】
1、公司顶层设计、财税体系搭建、落地—挽回企业对外投资损失近6000万元
某家族企业【红土建材集团公司（包含商贸、运输、建材加工、建筑等】进行股权设计，挽回企业对外投资损失近6000万元，同时通过股权设计及财税疑难问题解决，以最低的税收成本解决了兄弟姐妹之间的利益以及股权的重新分配，公司话语权仍然掌握在创始人手里，获得了企业的高度评价。
（另外，在广东、湖南为多家公司设计股权及相关培训，解决了股东之间矛盾，理顺了分配关系。有的公司根据股权转让且不影响控制关系的情况下接入战略伙伴，取得了巨大成功）
2、利用税务稽查中积累的解决方法，帮助企业增加50%的利润
在对某省级企业集团进行财税风险排查中，提出风险管理改进意见七类共计40多个问题，避免了企业以后年度稽查大额补税及罚款情况出现（之前每次稽查补税都超亿元），占企业每年利润的50%以上。
为上市公司翔鹭钨业优化集团系统财务工作流程与审计程序标准， 设计财税风险内控模型及全面预算管理模型，通过陪跑并不断改进，使企业在绩效方面取得了良好的效果，并通过审计财务风险问题20多条，完善和合规使企业税务稽查无问题，企业多年信用评级为A级。
新三板公司**新材，通过财税疑难问题解决，并设计业财融合流程，公司上下目标一致，团结氛围浓厚，执行力好，虽然受到三年疫情的影响，但公司绩效平均以30%的速度增长。
【培训经验】
1、《金四下的财税风险及行业税务风险规避》课题培训-好评率96%，返聘6期
曾受邀到湖南烟草讲授《金四下的财税风险及行业税务风险规避》课程，中高层管理人员共100多人参加，后各子公司烟草公司返聘6期，获得学员的高度认可好评，好评率96%。
2、《非财经理的财务分析方法与财务风险管理》课题培训-学员近200人，返聘5期
曾受邀到湖南湘科集团上市企业南岭民爆培训课程-《非财经理的财务分析方法与财务风险管理》，中高层管理人员共计近200人，得到企业管理层的一致好评，后返聘5期。
3、《业财融合“七步法”及财务风险规避》课题培训-累计授课超200小时，超1000人次，好评率95%，返聘课程8期
曾受邀到全国轻工行业协会讲授《业财融合“七步法”及财务风险规避》，各地轻工企业管理层及财务人员累计授课超200小时，培训人员超1000人次，获得各地协会及学员高度认可，好评率95%，返聘课程8期
4、《企业所得税汇算清缴及最新政策讲解》《近期税务政策分析及合规规划》《总经理（非财）财务分析方法及财务报表解析》-累计培训12期，参训人员超2000人次
定期为东莞会计行业协会、有关商会、针对民企业主、公司财务负责人《企业所得税汇算清缴及最新政策讲解》《近期税务政策分析及合规规划》《总经理（非财）财务分析方法及财务报表解析》等课程，累计培训12期，参训人员超2000人次，获得学员的一致好评，好评率92%。

【授课风格】
因人制宜：以问题为导向，不同的对象不同的风格，洞察场域变化，因地、因时、因人进行提升认知思维，学习知识与实战转化。
专业性强：对财税政策的把握、对财务管理模型的理解实践并萃取提炼，与时俱进的财务管理思维，成功复制的财税实战经验，将为稳健、长久、持续成长提供财税屏障；为企业创建财税文化共识提供方法和理论支持。
实用落地：三十余年丰富的工作实践、认真敬业的精神，创新方法论的成功运用，成为培训团队，管理实战、助力经济的方法与技巧。
引导启发：互动参与，示范指导、案例分析，问题导向，在学中练，在练中学，做到“入心智、有顿悟、促行动、能做到”的目的。
轻松愉快：能将复杂的问题公式化，简单的问题实用化，结合历史故事，财税案例、优案比较，风险要点，防病为本，解决为标，深入浅出；通俗易懂。

【主讲课程】
财务管理及风险控管系列
《非财经理的财务风险管理与决策运用》
《人工智能下的财务管理与财税风险规避》
《新营销模式下的直播、电子商务财税处理及风险控制》
《企业年度预算执行力分析及预算编制的问题》
《企业年终关账技巧与问题解决》
《企业集团资金管理效益最大化与风险规避》
《上市企业财税风险管控及涉税业务政策分析》
《一带一路走出去—企业财税方面的风险与机遇》
《洞察本质、明智决策--用财务思维管理企业经营》
《战略财务管理中的资本运作及决策支持》
《企业内部控制体系建设及落地实务解析》
《业财融合“七步法”及财务风险规避》
《财会人员如何获得高薪--大数据下财务管理者三大思维与七个技巧》
税务筹划系列
《金税四期下的最新发展趋势分析与企业应对策略》
《知政策---税务风险合规化36技》
《知人性---个人所得税的风险及实务详解》
《知应对---智能税务监控风险与企业如何应对税务稽查》
《知得失---企业所得税汇算清缴实务技巧及最新政策讲解》
《知专业---土地增值税清算及注意事项》
《知成本---税务成本及各税种知识与企业常见税务问题》

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