银行机构《有效证件鉴别》

一、假证业务风险
1、反洗钱、反电诈形势与断卡行动
2、客户尽职调查的履职要求
3、假证业务风险案例

二、有效证件类别

三、各类证件的真伪和有效性鉴别方法
1、中国境内居民证件
（1）二代居民身份证
（2）临时居民身份证
（3）居民户口簿
2、中国港澳台证件
（1）港澳台居民通行证
（2）港澳台居民居住证
3、外国人证件
（1）外国护照
（2）中国签证
（3）中国绿卡
4、企业/个体工商户营业执照
 

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