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金融机构高管、行长、风险、科技、合规等管理人员，风险经理、客户经理，银行从业人员等。
【培训收益】
一、当前欺诈风险特征
1、申请欺诈及特征
2、交易欺诈及特征
3、商户欺诈及特征
4、欺诈客群及特征
二、银行如何玩转金融科技做好反欺诈风控
1.人工智能（A——AI）
1）人工智能的概念
2）人工智能对于银行的挑战
3）人工智能在银行反欺诈中的应用
2.区块链（B——Block chain）
1）区块链的概念
2）区块链对于银行的定位挑战
3）区块链在银行风控反欺诈中的应用
3.云计算（C——Cloud computing)
1）云计算的概念
2）云上银行
3）云计算在银行风控中的应用
4.大数据（D——Big data）
1）大数据的核心
2）大数据在银行反欺诈中的应用
5.物联网（5G与IOT）
1）5G与IOT的核心
2）5G时期风险管理、反欺诈的定位与应用
三、智能风控反欺诈流程
1、系统自动化审查
1）身份信息校验
2）手机号校验
3）地址校验
4）设备校验
5）多头申请
6）风险黑名单
7）知识图谱
2、人工交叉核验
1）区域性审查
2）申请资料审查
3）逻辑性审查
4）反欺诈电话调查
5）差异化授信
四、新型欺诈案例分享
1）案例一（支付宝反欺诈智能识别）
2）案例二（黑中介欺诈案例、包装手段介绍）
3）案例三（类电信诈骗案例、诈骗手段介绍）
4）案例四（团体欺诈案例、团体欺诈特征）
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Ø 十五年国有大型商业银行金融科技、风控专家；
Ø 985高校全日制硕士研究生；
Ø SAS全球认证数据分析师；
Ø Python数据分析认证；
Ø 高级经济师；
Ø 国家法律执业资格证书；
Ø 十年以上金融机构授课培训经验；
Ø 商业银行年度最佳培训讲师；
Ø 商业银行首届律政精英冠军、最佳辩手；
Ø 商业银行金融财经年度最佳课题研究奖。
【擅长领域】
艾静老师拥有十五年大型商业银行从业经验，985高校全日制硕士研究生，具有SAS、Python数据处理全球认证，在银行金融科技、数字化转型、大数据风控、评分模型、巴塞尔协议等方面有非常丰富的理论知识和实战经验。研究多年银行信贷评分模型、银行数字化转型、场景化融入、敏捷化组织、AI机器人、云计算在银行金融领域的应用（例如实现贷前自动化审批、贷中智能监测拦截异常交易、智能语音催收等）。
【课程特色】
l 艾静老师系大型商业银行十五年资深金融科技专家、985高校全日制硕士，讲解深入浅出、通俗易懂，让学员听得懂、愿意听；综合运用视频、文字、图片、互动、案例讨论等方式，充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱纯讲理论的刻板模式。艾静老师对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把金融知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐。
【工作荣誉】
商业银行年度最佳培训讲师；
商业银行金融财经年度最佳课题研究奖；
商业银行首届律政精英冠军、最佳辩手；
商业银行金融读书会总策划兼主持人；
商业银行中国梦演讲赛冠军。
【核心课程】
v 金融科技：
《未来银行发展全景展望（数字化金融科技驱动）》
《银行数字化风控与未来银行发展全景展望》
《BANK 4.0在信贷申请及客户经营中的实践研究》
《智能化信贷风控创新技术研究》
《“智能化信贷工厂”线上金融风控体系研究》
《银行金融科技数字化转型发展研究》
《银行线上业务数字化转型研究分析》
v 风险管理：
《银行全面风险管理与数字化风控》
《新经济与监管形势下的银行风险管理》
《商业银行全面风险管理体系建设研究》
《巴塞尔协议研究》
《大数据时代下的信贷风险管理和实践》
《信贷区域差异化研究和实践》
《消费金融反欺诈风险研究分析》
v 法律风险：
《民法典对金融机构的影响及对策》
《民法典对商业银行信贷业务的影响》
《民法典对信贷及不良资产清收的影响及对策解析》
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