美国出口管制与制裁合规及应对

【培训对象】
生产、进出口贸易企业中高层管理人员、采购销售业务人员、行政人员、财务人员等。

【培训收益】
帮助生产、进出口贸易企业中高层管理人员、采购销售业务人员、行政人员、财务人员等掌握美国出口管制与制裁的基本内容，提高相关人员对国际贸易法规及贸易管制知识，预防相关人员管理及进出口货物管制风险。维护企业合法权益。

1、美国商务部工业产业局（BIS）出口管制
有关BIS，如何决定产品出口是否需要取得美国商务部出口许可；
2、有关实体清单（Entity List）：
 什么是实体清单？从交易对手的角度：与被列入实体清单的实体交易，需要注意哪些？从被列入实体的角度：被列入实体清单后怎么办？
3、有关未经核实清单（Unverified List）：
什么是未经核实清单及最终用户核实（End-use check）？ BIS在哪些情况下会认为最终用户核实无法完成？某个外国实体被BIS列入未经核实清单后有什么影响？ 中国公司从中可以获得哪些启发？
4、有关被拒绝实体清单（Denied Persons List）：
什么是被拒绝实体清单？ 被列入被拒绝实体清单，有什么影响？
5、违反《出口管制条例》的处罚
6、《出口管制条例》的合规建议：
  了解本次交易是否存在“警示信号”，避免发生BIS禁止的“自我蒙蔽”（Self-blind）的情况；
美国财政部海外资产管理办公室（OFAC）制裁
1、有关美国财政部海外资产管理办公室（OFAC）
2、哪些主体应当要遵守OFAC的规定？
3、OFAC制裁清单之：特别指定国民和被隔离人员清单（List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons）：
什么是特别指定国民和被隔离人员清单？被列入SDN清单的主要影响， SDN清单与BIS的实体清单的区别？
4、违反OFAC规定的处罚。 

郑志东律师于1989年福州大学毕业。在深圳市环境保护局做公务员，从事环境保护管理工作十年，曾连续三年被深圳市环境保护局评为先进个人。后在深圳大型国企从事管理工作多年。

从事律师工作后，主要执业领域包括：公司治理、家族财富传承、经济犯罪。为平安保险公司、中宏人寿保险公司、中信银行私人银行等金融机构高端客户提供家族财富管理、传承法律服务，为永和大王餐饮公司、深圳能源集团公司、香港金源集团公司、深圳金朝珠宝首饰公司、深圳秋玉投资公司、深圳魔豆创投公司等大型企业提供企业法律服务，维护了高端客户及企业的合法权益，获得高端客户及企业一致好评。曾连续二年被律师事务所评为先进律师。

本律师熟悉家族财富管理及传承、公司治理及行政部门的办事方式。从事法律工作多年，同时具有专利代理人执业资格，精通家族财富管理及传承、公司治理、经济犯罪等法律实务。秉承诚信务实，高效专业的执业精神为客户提供优质的法律服务。

本律师积极参与社会及公益活动，现为深圳市福田区政府采购监督员，深圳遗嘱库、维德法律中心公益律师。

【培训课程相关】

股权激励、公司治理、反商业贿赂、商业舞弊、家庭财富传承、子女成长规划

 

 

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