雇员舞弊管控调查实战精要

【课程提纲】

一、 雇员舞弊的定义

二、 雇员为何会实施舞弊

三、雇员舞弊的常见类型
       恶意侵占
       采购部门人员与供应商串通，收受贿赂
       成立跟公司具有竞争关系的关联企业
       利用职务之便指使下属人员与自己拥有利益的企业发生关联交易

四、如何识别并发现舞弊的迹向
1、如何通过常规审计发现可能的舞弊
2、如何通过数据分析发现可能的舞弊
3、如何通过公开和私人信息来源发现可疑线索
4、从举报与投诉中发现线索

五、舞弊调查的常见方法与手段
       财务审计
       采购流程审计
       嫌疑人家庭背景与社会关系排查 
       嫌疑人利益关联排查
      （面对）证人的询问技巧
      （面对）嫌疑人的询问技巧 

       实案解析


六、反舞弊的高级调查技术
        不正当财产与收入的核实
        行踪调查
        隐蔽视听证据收集
        计算机网络调查与取证
        秘密调查

       分组模拟互动

七、高效舞弊调查的五要素

八、证据的梳理与固定
1、哪些证据可以作为公司内部处置的依据？什么证据可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存证据？
3、如何将调查所获间接证据材料形成证据链条？

九、针对舞弊雇员的常见处置方式

十、反舞弊的综合策略 
 

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