十九大后的混合所有制改革政策解读、方案设计和操作要点

一、国资国企改革的简要回顾与最新进展
（一）国企改革的简要回顾：思考本轮特点
1、前言：明晰本轮改革的六大目标
2、五轮国企改革的简要回顾及特点辨析
3、十八届三中全会以来国企改革的政策要求和操作特点
4、本轮国企改革区别于以前的九大特点
5、如何在十九大的新背景下把握本轮国企改革的方向
（二）本轮国企改革的政策架构：主体政策出齐
1、“1+N”系列文件体系介绍
2、核心文件的核心部分解读
3、十九大后国企改革的政策导向
4、2018年10月《全国国有企业改革座谈会》精神
4、2019年两会关于国企改革的新要求
（三）2019年是国企改革的重点内容：国企改革攻坚年
1、着力改革国有资本授权经营体制，加快向管资本转变：授权与还权；权力清单、责任清单、负面清单；审批与备案
2、着力推动国有资本投资运营公司的试点：第二批11家央企单位试点，地方逐步推开
3、着力推进混合所有制改革和股权多元化：第四批100多家混改试点，持续推进双百行动计划
4、着力推进董事会建设和经理层任期制的契约化：规范董事会，推开职业经理人试点
5、着力多措并举，强化正向激励：关于多种激励手段使用
（四）“双百行动计划”的推进情况：从单项改革到综合改革
1、“双百行动计划”的初衷和目标：不能与混合所有制改革混为一谈
2、如何认识“五突破一加强”：综合改革的具体内容
3、如何看待列入“双百行动计划”企业的综合改革：三个区便于
4、如何编制“双百行动计划”方案：1（总体方案）+12（子方案）
5、“双百行动计划”实施的最新进展情况及存在的问题
二、国企改革的六大原则与六大核心问题
1、国企改革的六大原则
2、国企改革的六大问题
（1）有关职工问题的讨论：
1、劳动关系是变更还是解除
2、经济补偿金要不要支付
3、职工的合法权益如何维护
4、有关遗留问题如何解决
（2）关于业务发展问题的讨论
1、没有业务，就失去了创造价值的能力，就没有增量，就会陷入存量争夺的陷阱，不能轻言改制
2、没有重组，很难形成新的业务结构，也难以形成核心竞争力，不能轻言改制
3、没有创新，没有新资源的注入，体制机制难以转变，不能轻言改制
4、没有战略规划指导，就不能就未来的发展达成共识，就不能形成发展的共识，不能轻言改制
5、没有对未来公司治理进行设计，就会产生权力冲突和利益纠葛，企业改制后企业难以健康持续的发展
（3）关于股权设置问题的讨论
1、国有股权的设置问题
2、股权结构的安排问题
3、持股载体选择的问题
4、出资能力与资产匹配问题
5、持股资金的筹集问题
6、关于股权流转的问题
7、关于优先股和金股问题
（4）关于职工持股问题的讨论
1、央企职工持股到底下想探索什么？已经有什么样的成果？
2、职工持股与139号文件的规范要求如何解决？
3、54号文件和133号文件的适用条件是什么？对持股提出什么样的要求？如何研判其对混改的影响？
4、员工持股持股比例多高合适？
5、员工持股的十二个步法
（5）关于资产处置问题
1、要不要清产核资？如何做？
2、如何依法依规处理不良资产？
3、审计过程中要关注哪些问题？
4、评估过程中要关注哪些问题？
5、如何关注资产规模匹配问题？
6、如何处理与负债相关的问题？
7、关于资产或产权转让的问题？
8、关于无形资产评估计价问题？
（1）、关于资质问题
（2）、关于土地问题
（3）、关于专利及专有技术等问题
（6）关于激励与约束问题的讨论
1、当前改革主要涉及的激励与约束的政策介绍
2、各种激励方式如何综合使用
3、各类企业如何找准并制订自身的激励计划
3、国企改革案例分析—大型企业改制案例
4、国企改革案例分析—小型企业改制案例
三、关于国企改革组织和操作的实施建议
（1）混合所有制改革的组织

（2）引入外部投资者问题

（3）混改方案编制过程中的几个重点问题
（4）混改实施过程中的几个重点问题 

【个人简介】
著名咨询专家，1991年，毕业于南京大学产业经济学专业，硕士学历，在大型企业集团的高层管理岗位上有近20年的工作经验。长期从事国有企业改制、融资并购、集团管控、管理咨询、产业整合、资本运营、风险管理等工作。参与策划和实施了全国首例上市公司的要约收购，主持或参与了中国航空集团、中石油、中石化、中国电子信息产业集团、中国电子科技集团、中国煤炭地质总局、中国铁路工程总公司、中国铁路建设总公司、中国节能投资集团公司、中国铝业、中交集团公司、中国保利、国家邮政公司、南京钢铁集团、莱芜钢铁集团公司、山东某矿业集团等多家大型国企及其下属企业的整体改制和主辅分离；组织或参与了多起融资并购和重组工作；主持南方电网、首钢集团、河南某省级集团、中国煤炭地质总局、中铁工、中铁建、中国电子信息产业集团、中交集团公司、安徽某矿业集团等大型企业及其下属企业的战略咨询和管理提升项目；参与国务院国资委有关转型期国有企业的研究项目和海外企业改制项目的研究；对大型企业的公司治理、集团管控、战略咨询、产业整合、资本运营、风险管理等具有深入的研究和丰富的经验。

【主讲课程】
战略与资本运作课程：
《战略管理》
《中小企业融资》
《中小企业并购》
《投融资管理与资本运作》
《资本的博弈—重组、并购与反并购》
《企业投资并购战略规划与投资风险管控》
《房地产企业战略与养老地产投资分析》

集团管控与公司治理课程：
《公司治理》
《集团公司管控》
《母子公司管控》
《集团财务管控》
《6P管控突破操作方案》
《企业战略突围与集团管控体系建设》
《转型期房地产企业集团化运作与公司治理》