烟草企业内部控制及风险管理

一、什么是内部控制？缺乏内部控制的原因分析
1、内部控制及建筑业内控现状
2、内部控制整合框架包括哪些内容？
3、内部控制的核心观念
4、内部控制的局限性-成本效益原则
5、内部控制的深度与管理成本的平衡
二、内部控制的实质——风险管理
1、风险管理，使企业获得竞争优势的法宝
2、危机管理的金科玉律
3、预防性控制和检查性控制
4、内部控制的原则
5、处理好“控点”与“控面”之间的关系
三、内部控制活动
1、不相容职务分离控制
2、授权审批控制
3、会计系统控制
4、财产保护控制
5、预算控制
6、运营分析控制和绩效考评控制
四、建造合同的收入确认
1、建造合同的模式及相关主体
2、建造合同的核算方法
3、合同收入与合同成本确认
4、新收入准则对建造合同的影响
5、建造合同的分包限制
五、风险管理与内部审计
1、烟草企业经营管理存在的风险
1）工程项目环节
2）物资采购环节
3）资金使用环节
4）行政执法环节
5）烟站管理环节
2、内审监督对策
1）创新审计理念
2）创新管理体系
3）加强队伍建设及工作方法
4）完善制度体系
5）加强审计威慑 

• 工程项目风险管理实务

   

  一、绪论1、项目与项目管理（1）项目的内涵（2）项目管理的内涵2、风险与项目风险（1）风险（2）项目风险3、项目风险管理（1）项目风险管理的概念（2）项目风险管理的产生及发展（3）主动风险管理（4）项目风险管理的主要内容（5）项目风险管理的主要方法（6）项目风险管理的意义及作用4、案例1 中国铁建沙..

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• 建设工程项目全过程合同风险管理实务操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原则（3）工程合同的法律基础（4）工程合同内容和文本形式（5）工程合同的生命期过程（6）现代工程合同的特点和发展趋向2.工程合同体系和工程承包合同（1）工程项目中的主要合同关系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• QRM质量风险管理

   

  【课程介绍】如何做到真正的降低质量风险？　　如何做到真正的预防质量风险？　　如何做到有效的持续改善？　　三鹿奶粉事件、汽车召回事件、光伏业倒闭、服装业库存危机、烟草业遭遇国际化冲击等，很显然风险无处不在，而且风险发生的频率越来越高、影响程度越来越大，甚至会造成灭鼎之灾。作为企业的管理者您知道如何识别质量风险、分析质量风险并在此基础上有效管..

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• 新形势下银行信贷营销与风险管理

   

  第一讲：了解经济环境，分析信贷业务发展趋势一、我国经济发展态势二、银行当前面临的形势三、银行信贷业务竞争态势分析1.竞争对手日渐多元化2.竞争内容呈现多层次化3.传统竞争方式局限性凸显四、国内信贷市场行业趋势分析1.农业（养殖业、种植业、畜牧业）2.制造业3.交通运输业4.商贸业5.服务业6.高新技术 ..

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• 商业银行基层机构业务合规风险管理与案件防范

   

  第一讲：监管风暴下的金融时期1. 新形势下的金融走向和监管风暴2. “强监管、严问责”形势下的合规管理要求3. 银监会提出了内控体系建设、“三道防线”建设（思想防线、制度防线、监督防线）、柜面业务流程控制、开户管理、对账管理、账户监控、印章凭证管理、代销业务管理、风险提示、客户信息安全管理、..

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• 小微企业信贷业务全流程风险管理

   

  第一讲：调查和审查框架和要点一、坚持四原则1. 实体经济2. 负债率低3. 权证齐全4. 现金流足二、围绕“一个人”问题1. 通过公共信息核实股权关联关系。2. 通过人事关联核实关联关系。3. 通过融资、担保关系核实关联关系。4. 通过交易识别关联关系。三、四个必问1. 谁借款2..

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