个人所得税实务与风险管理

【培训对象】
高净值收入人群及企业高管、股东

【培训收益】
●  认识到新形势及智慧金税四期税务监管环境下，提升规避个税风险的重要性。 ●  了解并学会综合所得和各项所得的个人所得税政策要点。 ●  树立和学会对收入规范合法进行精准纳税的个人所得税筹划思维 ●  明白并知晓若干基本的个人所得部风险点及不跨越红线的方法。 ●  树立心怀国之大者的精准纳税价值观

 一、新形势及智慧金税四期的税收管控特点
1、新形势下的个税态势
2、智慧税务管控下的个税风险特点
二、个人所得税中的九大收入及政策要点（涉及计算、扣除、案例等详细分解）
1、个人所得税法的出台及立法的规则与思维；
2、个人所得税收入之一--工资、薪金所得及涉税风险问题要点
3、个人所得税收入之二--劳务报酬所得的政策及涉税风险；
4、个人所得税收入之三--稿酬所得的政策及涉税风险；
5、个人所得税收入之四--特许权使用费所得的政策及涉税风险；
6、个人所得税收入之五--财产转让、租赁所得的政策及涉税风险；
7、个人所得税收入之六--经营所得的政策及涉税风险；
8、个人所得税收入之七--利息、股息、红利中的涉税风险
9、个人所得税收入之八--偶然所得的政策及涉税风险；
三、实体经营中个人所得税的相关政策及风险要点（应用具体案例进行分析）
1、股份有限责任及股份公司中个人所得税的政策及涉税风险
2、个独、个人合伙企业中的的个人所得税的政策及涉税风险
3、个体工商户及自然人中个人所得税的政策及涉税风险
四、个人所得税规避风险的要点
1、个人所得税规避风险的基本原则：
2、个人所得税规避风险的基本方法；
五、个人所得税实务中的风险及处理
1、上市公司中高管、股东涉及股权如激励、分红等方式下的个税政策及分析
2、涉外人员的个人所得税代扣代缴中涉及的风险问题
3、高净值人员如何规避个人所得税的风险思维与方法
4、借款中的个税问题及处理
5、解除劳动关系及劳资纠纷中的个人所得税问题
6、投资及股权转让中的个人所得税问题
7、股权继承、赠与中涉及的个人所得税问题
8、奖金及福利发放中涉及的个人所得税问题
9、其他方式中涉及个人所得税的特殊处理
六、个人所得税的优惠政策应用及风险规避
七、个人所得税如何申报及汇缴问题
1、按月如何申报及预缴
2、个人所得税汇算清缴的流程及事前应做什么
3、汇算清缴中涉及的具体问题解析
八、具体问题沟通与交流、问题解答

  ——企业财税风险管理培训专家
30多年财税系统内工作实战财税管理专家
高级经济师、注册税务师、财税金牌讲师
2008-2018年多年参与省级、市级交叉税务稽查（并连续三年评为优秀办案能手）
陪跑YA新材（688786）上市过程财税问题解决顾问
东莞市财税服务行业协会专聘财税疑难问题实战专家
泰华、中浩等六家会计事务所特聘财税顾问
中税网财税金牌讲师

【个人简介】
池东老师在财税系统专事政策研究、稽查实务案件及企业风险管控工作30多年，有2000多家稽查案例经历，设计财税问题解决方案1000余例，熟知且了解采掘业、制造业、农产品加工、商贸服务业、建筑业、房地产、银行业等行业的风险痛点，难点。帮助并策划了许多企业规避风险、渡过危机并稳健发展壮大，有丰富的操作经验。萃取了一套税务筹划和财务管理的方法论，帮助企业在效益上能明显提升，在管理上明显见成交。将继续以培训、陪跑、咨询等方式助力企业稳健成长壮大。

【实战经验】
1、公司顶层设计、财税体系搭建、落地—挽回企业对外投资损失近6000万元
某家族企业【红土建材集团公司（包含商贸、运输、建材加工、建筑等】进行股权设计，挽回企业对外投资损失近6000万元，同时通过股权设计及财税疑难问题解决，以最低的税收成本解决了兄弟姐妹之间的利益以及股权的重新分配，公司话语权仍然掌握在创始人手里，获得了企业的高度评价。
（另外，在广东、湖南为多家公司设计股权及相关培训，解决了股东之间矛盾，理顺了分配关系。有的公司根据股权转让且不影响控制关系的情况下接入战略伙伴，取得了巨大成功）
2、利用税务稽查中积累的解决方法，帮助企业增加50%的利润
在对某省级企业集团进行财税风险排查中，提出风险管理改进意见七类共计40多个问题，避免了企业以后年度稽查大额补税及罚款情况出现（之前每次稽查补税都超亿元），占企业每年利润的50%以上。
为上市公司翔鹭钨业优化集团系统财务工作流程与审计程序标准， 设计财税风险内控模型及全面预算管理模型，通过陪跑并不断改进，使企业在绩效方面取得了良好的效果，并通过审计财务风险问题20多条，完善和合规使企业税务稽查无问题，企业多年信用评级为A级。
新三板公司**新材，通过财税疑难问题解决，并设计业财融合流程，公司上下目标一致，团结氛围浓厚，执行力好，虽然受到三年疫情的影响，但公司绩效平均以30%的速度增长。
【培训经验】
1、《金四下的财税风险及行业税务风险规避》课题培训-好评率96%，返聘6期
曾受邀到湖南烟草讲授《金四下的财税风险及行业税务风险规避》课程，中高层管理人员共100多人参加，后各子公司烟草公司返聘6期，获得学员的高度认可好评，好评率96%。
2、《非财经理的财务分析方法与财务风险管理》课题培训-学员近200人，返聘5期
曾受邀到湖南湘科集团上市企业南岭民爆培训课程-《非财经理的财务分析方法与财务风险管理》，中高层管理人员共计近200人，得到企业管理层的一致好评，后返聘5期。
3、《业财融合“七步法”及财务风险规避》课题培训-累计授课超200小时，超1000人次，好评率95%，返聘课程8期
曾受邀到全国轻工行业协会讲授《业财融合“七步法”及财务风险规避》，各地轻工企业管理层及财务人员累计授课超200小时，培训人员超1000人次，获得各地协会及学员高度认可，好评率95%，返聘课程8期
4、《企业所得税汇算清缴及最新政策讲解》《近期税务政策分析及合规规划》《总经理（非财）财务分析方法及财务报表解析》-累计培训12期，参训人员超2000人次
定期为东莞会计行业协会、有关商会、针对民企业主、公司财务负责人《企业所得税汇算清缴及最新政策讲解》《近期税务政策分析及合规规划》《总经理（非财）财务分析方法及财务报表解析》等课程，累计培训12期，参训人员超2000人次，获得学员的一致好评，好评率92%。

【授课风格】
因人制宜：以问题为导向，不同的对象不同的风格，洞察场域变化，因地、因时、因人进行提升认知思维，学习知识与实战转化。
专业性强：对财税政策的把握、对财务管理模型的理解实践并萃取提炼，与时俱进的财务管理思维，成功复制的财税实战经验，将为稳健、长久、持续成长提供财税屏障；为企业创建财税文化共识提供方法和理论支持。
实用落地：三十余年丰富的工作实践、认真敬业的精神，创新方法论的成功运用，成为培训团队，管理实战、助力经济的方法与技巧。
引导启发：互动参与，示范指导、案例分析，问题导向，在学中练，在练中学，做到“入心智、有顿悟、促行动、能做到”的目的。
轻松愉快：能将复杂的问题公式化，简单的问题实用化，结合历史故事，财税案例、优案比较，风险要点，防病为本，解决为标，深入浅出；通俗易懂。

【主讲课程】
财务管理及风险控管系列
《非财经理的财务风险管理与决策运用》
《人工智能下的财务管理与财税风险规避》
《新营销模式下的直播、电子商务财税处理及风险控制》
《企业年度预算执行力分析及预算编制的问题》
《企业年终关账技巧与问题解决》
《企业集团资金管理效益最大化与风险规避》
《上市企业财税风险管控及涉税业务政策分析》
《一带一路走出去—企业财税方面的风险与机遇》
《洞察本质、明智决策--用财务思维管理企业经营》
《战略财务管理中的资本运作及决策支持》
《企业内部控制体系建设及落地实务解析》
《业财融合“七步法”及财务风险规避》
《财会人员如何获得高薪--大数据下财务管理者三大思维与七个技巧》
税务筹划系列
《金税四期下的最新发展趋势分析与企业应对策略》
《知政策---税务风险合规化36技》
《知人性---个人所得税的风险及实务详解》
《知应对---智能税务监控风险与企业如何应对税务稽查》
《知得失---企业所得税汇算清缴实务技巧及最新政策讲解》
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