年度税务稽查重点问题防控与合规处理

【培训对象】
企业出纳人员、会计人员、财务主管、财务经理、财务总监等财务管理人员； 企业办税人员、税管主管、税务经理、税务总监等人员

【培训收益】
增强税务合规意识：课程将深入解析税务稽查的重要性和风险点，增强学员对税务合规的认识和重视程度，提升企业的税务风险防控意识。 提升税务风险应对能力：通过对税务稽查重点问题的学习和案例分析，学员将能够掌握应对税务稽查的方法和技巧，提高企业在税务稽查中的应对能力和处理效率。 降低税务风险：课程将介绍合规处理税务稽查问题的方法和技巧，帮助企业建立健全税务合规管理体系，减少税务违规风险，避免因税务问题对企业造成的经济损失和声誉损害。 优化税务筹划与管理：通过对税务政策的深入解读和合规处理的学习，学员将能够更好地进行税务筹划和管理，合理利用税收优惠政策，降低企业税负，提高企业经济效益。 加强企业内部控制：课程将强调税务合规管理在企业内部控制体系中的重要性，促进企业建立健全内部控制机制，提高企业管理水平和整体竞争力。 提升税务团队专业能力：通过本课程的学习，企业的税务团队将能够提升专业能力和综合素质，更好地服务于企业的税务管理和合规经营。

第一天：
一、税务稽查概述
1.税务稽查的概念和目的
2.税务稽查的法律依据和流程
3.税务稽查的重点领域和对象
二、企业所得税稽查重点问题防控
1.企业所得税政策解读及风险点提示
2.收入确认与计量的合规性处理
3.费用扣除与税前扣除凭证管理
4.资产税务处理与折旧摊销政策应用
5.税收优惠政策的适用与风险防范
6.跨境交易所得税处理与反避税规则
三、增值税稽查重点问题防控
1.增值税政策解读及风险点提示
2.销售额确认与计税方法的合规性处理
3.进项税额抵扣与转出管理
4.发票管理与虚开风险防范
5.特殊交易增值税处理与风险防范
6.增值税纳税申报与税负率监控
四、个人所得税稽查重点问题防控
1.个人所得税政策解读及风险点提示
2.工资薪金所得合规性处理与风险防范
3.劳务报酬所得合规性处理与风险防范
4.稿酬所得合规性处理与风险防范
5.特许权使用费所得合规性处理与风险防范
6.个人所得税纳税申报与汇算清缴
第二天：
五、其他税种稽查重点问题防控
1.消费税稽查重点问题与合规处理
2.关税稽查重点问题与合规处理
3.房产税、土地使用税等财产行为税稽查重点问题与合规处理
4.社会保险费与非税收入稽查重点问题与合规处理
六、税务稽查应对与合规处理策略
1.税务稽查前的自查自纠与风险防范
2.税务稽查中的配合与沟通技巧
3.税务稽查后的整改与补救措施
4.企业税务合规管理体系建设
5.税务争议解决途径与方法
6.税务风险防范意识提升与培训
七、案例分析与实战演练
1.典型税务稽查案例解析与启示
2.企业实际税务问题分析与解决方案设计
3.税务稽查模拟演练与应对技巧提升
4.学员互动交流与经验分享 

——企业法税合规管理指导专家
南开大学 经济法研究生
中国社会科学院 财政学博士（在读）
曾服务法国赛诺菲公司（世界500强、制药行业全球排名第三）
曾服务美国礼来公司（世界500强、制药行业全球排名第八）
曾服务成都地奥制药集团（大型国有企业）
中国EDP教育联盟特约讲师
中国政法大学法硕学院兼职导师
中国《中小企业合规管理体系有效性评价》标准起草人
北京市安理律师事务所财税专业委员会主任

【个人简介】
桑志杰老师拥有三十多年的企业和律师经历，在世界500强跨国集团、大型国有企业集团工作多年经历，在企业经济纠纷、财税相关筹划及争议解决中有丰富的实战经验。在国家税收监管逐年加强的背景下，桑老师在企业财税合规领域深耕，在2016年首次提出法税通筹思维为企业解决涉税风险，为服务企业节省大量税收成本，并显著提高企业的竞争力。桑志杰老师圈内口碑很好，成为企业财税合规管理的引领者。
对于财税实质理解得透彻，再结合大量的实战经验，桑志杰老师笔耕不辍，著作等身，作品包括但不限于：
2021年11月《大数据下的企业税务风险管理》 中华工商联合出版社出版
2023年2月《降本增效，企业用工成本战略控制与合规管理》 法律出版社
2020年11月 探讨大数据下的企业税务风险管理 《中小企业管理与科技》
2020年7月 试论金融证券化趋势及中国金融证券化的发展 《财经与管理》
2016年5月 我国商业银行信用卡风险管理对策分析《时代金融》

【部分案例】
2015年4月至2022中国信达资产管理股份有限公司内蒙古分公司诉通辽市政府行政诉讼案，经最高人民法院再审后发回重审。
2016年内蒙古冬瓜中小微企业投资有限公司基金业协会法律意见书、内蒙古南瓜征信有限公司法律意见书
2016年东方时尚驾驶学校股份有限公司内蒙古并购方法律顾问（上市公司并购）。
2016-2017年内蒙古卫计委辅助用药管理文件规范性文件审查案，全国唯一一例。
2016-2017年呼和浩特中联水泥有限公司整体搬迁法律顾问。
2018年内蒙古食品药品监督管理局全区行政执法案卷评查。
2018年内蒙古锦峰置业有限公司土地整理权纠纷案（标的额1.1亿）
内蒙古蒙肽大药房连锁有限公司158家药店并购案顾问
2019年呼和浩特海关内蒙古国际旅行卫生保健中心员工集体解聘案法律专项顾问
2018-2019年中国人寿保险股份有限公司凉城县支公司财产损害赔偿普通共同诉讼案
2020-2021年中国人寿保险股份有限公司宁城支公司涉嫌非法集资案，后检察院不予起诉。
2022年 北京某国企涉税法律分析定性，对收入数百亿元进行界定，避免税务风险。

【授课风格】
专业性强：凭借高超的专业技术、过硬的实操技巧、成功推广的实战经验，成为企业财税合规落地管理的引领者；
实用落地：凭借三十余年丰富的工作经验、成功案例资源，成为企业财税合规专家；
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。
风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。

【专业资格】
高级经济师、高级管理会计师、税务师、企业合规师、基金业从业资格

【主讲课程】
《金税四期下的企业财税合规管理》
《企业税收优惠政策解读与应用》
《企业股权布局与税务筹划》
《老板涉税思维训练与筹划思路提升》
《股东的财富涉税安全与筹划》企业版
《高净值人士财富管理与筹划》金融版