集团公司风险控制法律知识

【培训对象】
二、集团公司中高层管理人员、风险控制人员、行政人员、财务人员等。

【培训收益】
使集团公司中高层管理人员、风险控制人员、行政人员、财务人员等了解企业风险控制的法律知识，提高集团公司相关人员法律风险防控意识，建立适宜的内部风险控制体系，维护企业合法权益。

投资风控
1、金融企业经营风险与法律风险；
2、金融企业内部控制法律风险：
内部控制总体要求；
内部控制的要素；
内部控制的应用；
内部控制-内部控制审核；
3、法律尽职调查：
法律尽调的特征、作用、标准；
法律尽调的工作流程：
确定目的、对象、范围；
设计并提供尽职调查交
制作尽职调查底稿；
审阅尽职调查资料；
撰写尽职调查报告；
法律尽职调查的程序怀事项：
利益冲突调查；
保密要求；
资信风控
1、各部门分别对资信评定与授信额度进行审批；
2、客户资信评级分级；
3、授权审批权限；
4、授信范围内；
应收账款风控
1、重视合同条款及合同管理；
2、销售部门、财务部门、法务部门的衔接问题；
3、根据款项拖欠时间采取不同的措施；
贸易风控
1、贸易业务中存在的主要风险
2、企业贸易业务风险防控中存在的问题
对于贸易业务风险缺乏足够的重视；
企业内部缺乏完善的的风险防控制度；
企业贸易业务风险管理人员的管理水平低；
企业贸易业务风险管理方式落后；
3、加强贸易业务风险防控，提升业务风险防控能力
重视贸易业务风险防控，降低合同风险；
建立健全风险防控制度；
提升企业风险防控人员的素质；
4、创新风险防控方式
财务风控
财务风险主要指标评价体系：
1 、流动性风险；
2 、营利性风险；
3 、资本管理风险；
4 资产质量风险指标。

 

郑志东律师于1989年福州大学毕业。在深圳市环境保护局做公务员，从事环境保护管理工作十年，曾连续三年被深圳市环境保护局评为先进个人。后在深圳大型国企从事管理工作多年。

从事律师工作后，主要执业领域包括：公司治理、家族财富传承、经济犯罪。为平安保险公司、中宏人寿保险公司、中信银行私人银行等金融机构高端客户提供家族财富管理、传承法律服务，为永和大王餐饮公司、深圳能源集团公司、香港金源集团公司、深圳金朝珠宝首饰公司、深圳秋玉投资公司、深圳魔豆创投公司等大型企业提供企业法律服务，维护了高端客户及企业的合法权益，获得高端客户及企业一致好评。曾连续二年被律师事务所评为先进律师。

本律师熟悉家族财富管理及传承、公司治理及行政部门的办事方式。从事法律工作多年，同时具有专利代理人执业资格，精通家族财富管理及传承、公司治理、经济犯罪等法律实务。秉承诚信务实，高效专业的执业精神为客户提供优质的法律服务。

本律师积极参与社会及公益活动，现为深圳市福田区政府采购监督员，深圳遗嘱库、维德法律中心公益律师。

【培训课程相关】

股权激励、公司治理、反商业贿赂、商业舞弊、家庭财富传承、子女成长规划

 

 

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