《贸易欺诈风险防范》培训大纲

【培训对象】


【培训收益】
在当今全球化采购的大潮中，专业的商务人士掌握全面的贸易知识、操作流程和技巧及商业经营中的风险规避、降低成本等方面对组织来说是非常必要的。目前市场合作的运行速度和运作模式都正在并将继续发生着深刻本质性的变化。面对这些深刻而快速变化，我们应该更进一步洞悉贸易的操作，以及迅速掌握市场行情及政策变化，及时做策略的调整，才能创造商机、避免商业风险。

1. 国际贸易合同欺诈
1.1国际贸易合同欺诈的概念
1.2国际贸易合同欺诈的特征
1.3国际贸易合同欺诈的主要类型
1.3.1按违反合同约定条款不同划分
1.3.2按骗取对象不同划分
2. 国际贸易合同欺诈的原因分析
2.1主观原因
2.2社会原因
2.3法制原因
3. 国际贸易合同欺诈的法律分析
3.1国际贸易合同欺诈的法律责任
3.1.1民事责任
3.1.2行政法律责任
3.2国际贸易合同欺诈的救济
3.2.1自我救济
3.2.2民事救济
3.2.3仲裁救济
3.2.4行政救济
3.2.5刑事救济
4. 国际贸易合同欺诈的防范
4.1合同订立中的防范措施
4.1.1合同订立前的准备工作
4.1.2合同订立中的款项内容
4.1.3合同订立中担保方式
4.2合同履行中的防范措施
4.2.1对对方当事人履约能力情况的督促
4.2.2对对方当事人在履约过程中欺诈行为的应对措施
4.3合同管理中的防范措施
4.3.1委托授权签订合同时要严格把关
4.3.2合同管理其他环节的防范措施
5. 未来国际贸易合同欺诈的趋势——电子合同欺诈
5.1电子合同的风险
5.1.1主体欺诈风险
5.1.2内容异议风险
5.2 目前防范电子合同欺诈的途径
5.2.1数字签名——公共密钥加密技术
5.2.2认证中心与身份认证
5.3 促进电子合同发展的几点建议
5.3.1加强电子技术和计算机技术的科研和开发
5.3.2针对立法滞后问题，完善相关电子合同法律法规
5.3.3制定鼓励中国电子合同发展的政策和措施
5.3.4设置电子合同行政主管机构  

北京大学法学院民商法博士
瑞典斯德哥尔摩大学法学院欧洲知识产权法硕士
美国天普大学比斯利法学院法学硕士
中国人民大学中法学院经济学系主任
人大国际学院金融风险管理学科副教授、金融专业（风险管理方向）硕士研究生导师
教育部直属—中国人民大学民商事法律科学研究中心专职副研究员
中国人民大学全球化研究中心研究员
苏州园区社会科学研究中心评审委员会专家组成员

【个人简介】
北京大学法学院民商法博士，瑞典斯德哥尔摩大学法学院欧洲知识产权法硕士，美国天普大学比斯利法学院法学硕士(美国金融法方向)，中国政法大学经济法系经济法学士，2008-2010于中国人民大学国际关系学院担任博士后研究员，讲师。
在参与国家会议方面：
2018年9月30日，受邀人民大会堂参加“庆祝改革开放四十周年”晚会
同年12月18日，受邀人民大会堂参加“庆祝改革开放四十周年”大会，习大大出席大会并发表重要讲话。
2019年10月1日受邀参加中华人民共和国成立70周年大会
在参与重要会议方面：
2016年4月17日获得TEDx邀请于苏州会场发表专场演讲。
2015年10月16日代表中国人民大学参与农业部政策法规司关于农村金融的农业政策座谈会并发表专业意见。
参与中国银行研究所举办的金融机构首席风险官(CRO)峰会，并发表专业报告。
曾参与最高人民法院金融创新担保课题调研，并代表中国人民大学国际学院作为协办方协办中国破产法论坛2016。
2015、2016、2017、2018年连续获法国波尔多商学院金融系邀请前往法国授课，主讲中国宏观经济及其金融风险管理课程。
曾参与中国人民大学国际学院金融风险管理学科GAB-GEC(全球顾问专家委员会及风险建模委员会)年度风险管理研讨会，并负责接待世界银行首席科技官、美国道富银行副行长、渣打银行亚洲区首席风险官等会议高管，并参与学术研讨。

【主讲课程】
银行金融风险类
《商业银行面临的主要合规风险挑战与管控对策》《商业银行法律合规风险防范》
《内控案防与建设新时代全球一流银行》《银行合规管理与反洗钱趋势分析》
《零售银行发展政策与业务发展趋势》《商业银行个人信贷业务风险管理》
《民法典对未来银行和保险行业的影响》《银行信贷从业人员职业操守及监管走向》
《金融创新模式下的银行不良资产清收与处置》《不良贷款清收与处置和债委会运作实务》
《小额贷款业务流程及风险控制培训》《行业风险与授信策略分析及信贷风险管理》
《银行信贷业务中的法律风险防范与控制》
《国有企业投融资风险管理》《金融前沿科技运用》
《互联网金融风险与防控》《企业投融资法律风险》
《金融创新下的行业风险控制》《金融前沿科技运用》《普惠金融支持实体经济发展》
《民法典解读及对金融业的影响》《公司治理与股权设置》
法律合规风险类
《国有企业法律风险与内控合规管理》《民法典视野下的国有企业法律风险合规管理》
《法律风险防范与反腐倡廉教育》
《上市公司管理人员风险管理》《上市公司信息披露风险管控》《上市企业风险识别与防范》
《企业法律风险管理》《企业合同管理》
公司治理资本类
《上市公司规范治理与运作》
《国有企业董事会建设》《国有企业董监事履职》
《国有企业资产管理》
《国企改革与混合所有制实施》

【研究方向】
金融风险专业：银行操作风险、内部控制、信贷风险、合规、投融资风险
法律专业：公司治理及企业公司法、合同风险防范、投融资担保、企业上市法律法规
著作：
《商法概论》，中国人民大学出版社
《工伤法律操作小全书》，法律出版社
《有限责任公司股东退出机制研究》，中国政法大学出版社
参编国家十一五规划教材《经济法概论》中国人民大学出版社
参编《公司治理与转型》中国商业出版社 

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