税务稽查重点与企业风险防范

课程大纲：
一、知己知彼：你不知道的税务稽查大揭秘
（一）税务稽查的目的和玄机
（二）税务稽查的机构设置与工作流程
（三）以案说法：税务稽查的常见稽查方法
（四）税务稽查的相关处罚依据和具体尺度
（五）偷税罪修改：利好还是利空
（六）征管法修订：滞纳金设定上限
（七）2013税务稽查最新动向透视

二、法规速递，2012年至今重要新政面面观
（一）温故知新：34号公告的里程碑意义
（二）2012第15号公告：巨大争议背后的故事
（三）2012第18号公告：权责制和收付制之争
（四）财税[2012]48号：特殊行业要注意
（五）财预[2012]40号：汇总纳税背后的博弈
（六）核定抵扣：财税[2012]38号横空出世
（七）政策性搬迁：2013第11号公告姗姗来迟
（八）营改增：是难得机遇还是重大危机

三、未雨绸缪，2013年税务稽查风险细盘点
（一）发票发票，2013年打击发票违法再出重拳
（二）资本交易，从指令性项目到指导性项目
（三）工业企业，财务指标泄露惊人秘密
（四）房地和建安，合作共赢还是狼狈为奸
（五）外贸企业，出口退税成为众矢之的
（六）金融保险，政策滞后与空白背后
（七）非居民企业，风光不再独好
（八）高收入个税，只打雷不下雨

四、兵来将挡，税务稽查应对八大法宝
（一）惊天秘密，税务稽查的形势与实质
（二）守住底线：不碰以票控税的高压线
（三）技术壁垒：财务管理信息化的玄机
（四）温故知新：及时更新总局浩如烟海的法规
（五）三大命脉：资金流货物流和发票流的安排
（六）纳税人权利：你知道的和不知道的
（七）复议诉讼：该出手时果断亮剑
（八）税务稽查：事前事中和事后的应对策略

汽车后市场行业从业近10年经验，深耕汽车后市场，丰富零售运营管理、连锁管理、销售管理、培训经验。
现任团车网（Nasdaq：TC）车后业务负责人、曾任职花生好车大区经理、新焦点爱义行汽车服务连锁集团（HK.0360）区域总经理、副总经理、集团总监。 

• 银行柜面业务操作风险防范与内部控制

   

  第一讲： 为什么操作风险是营业网点面临的主要风险一、从一起银行案件了解操作风险的成因二、操作风险涵义二、操作风险的分类1.人员风险2.流程风险3.IT系统及技术风险4.外部事件风险四、操作风险特点五、操作风险防范对策第二讲：会计结算业务的风险管控措施一、个人结算业务1. 对身份异常的个人结算账户的身份识..

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• 疫情之下小微企业信贷业务与法律风险防范案例分析

   

  第一讲：2019年银保监会处罚情况说明及新形势下的监管趋势1. 2019年处罚情况分析2. 相较2016至2018有那些明显的特点3. 受疫情影响全球局势巨变，2020年监管可能的趋势4. 代表性文件：银保监发【2020】10文《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解读及具体应用案例说明1）文..

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• 票据风险防范与案例分析

   

  第一讲：票据交易管理与电子商业汇票概述“票据”是社会经济活动中重要的有价凭证，其安全性关系着国家的经济安全，这是票据认知的重要一步。一、票据交易管理的意义所在1.票据是时代的必然产物2.票据创造了新的金融游戏规则3.传统票据业务中暴露出来的问题4.票据交易管理带来的更安全的解决方案案例分析：A银行与B银..

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• 银行业务风险防范与控制全案例解析

   

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• 商业银行柜面操作与法律风险防范

   

  第一讲：监管风暴下的金融时期1. 新形势下的金融走向和监管风暴2. “强监管、严问责”形势下的合规管理要求3. 银监会提出了内控体系建设、“三道防线”建设（思想防线、制度防线、监督防线）、柜面业务流程控制、开户管理、对账管理、账户监控、印章凭证管理、代销业务管理、风险提示、客户信息安全管理、..

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• 商业银行业务经营法律风险防范

   

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