岗位名称

内控审计经理

岗位编号

所属部门

内控审计部

直接下属

内控审计专员

间接下属

直接上级

董事长

岗位概要

任职

条件

必备知识

知识要求

   本科以上学历，审计学、财务管理、企业管理等相关专业，具备丰富的审计管理、财务管理和内控管理专业知识，

其他技能

    取得审计或会计专业从业资格证书，具备常用办公软件、网络信息化所要求的基本技能，包括OA系统等的使用

工作经验

八年以上财务管理工作经验，三年以上内控审计全面管理经验

业务范围

对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解，熟悉国家相关法律法规，以及国家、行业相关标准、政策

能力素质

    具备很强原则性，有较强的抗压能力，良好的职业素养与品德操守；能够组织并落实内控审计系统建设，具备组织内控审计项目的统筹规划能力

岗位目的

    根据公司总体发展规划，建立健全与之相适应的内部控制和审计监察体系，落实内控审计体系运行责任并监督、评价其运行情况

沟通关系

对内沟通

董事长、副董事长、股东、财务总监、内控审计专员、各中心总监等相关人员

对外沟通

上级审计机关、银行、税务机关、会计事务所等

权限范围

权限项目

权限范围说明

审批权

本公司中长期发展规划、投资计划和方案、经营计划审批权

检查权

对本公司内控审计制度、流程执行情况的监督权和各级员工工作的检查权

建议权

具有内控审计管理制度规范及内控审计业务活动的决策建议权，享有就审计中发现的问题，向被审计单位、部门或上级单位、部门反映并建议采取相应处理、处罚措施的权力

职责范围

负责程度（“”）

考核标准

支持

部分

全责

1.根据公司的经营管理情况建立并完善内控审计管理体系，对公司各项内控审计的计划与执行进行检查监督，确保内控审计工作指标的完成

上级领导对内控审计工作体系综合评价在   分以上

2.按照公司年度内控审计工作规划制定年度内控审计计划，规划年度内控审计工作实施进度

考核期内，对内控审计工作计划落实率达   %

3.跟踪各职能部门的内控审计系统，进行规范性的评估，并提出专业的内控审计建议

专业性的内控审计意见提出量达   条

4.根据年度内控审计计划，安排实施内控审计项目，对各内控审计项目组完成的审计工作进行审阅，签发内控审计报告

各项相关专项内控审计项目落实率达    %

5安排实施对各下属部门的财务专项内控审计，对审计项目人员完成的内控审计工作进行审阅，签发审计报告

内控审计项目落实工作报告签发及时率达   %

6.负责指导、培训及监督本部门员工的内控审计工作开展，确保公司内控审计工作任务有效完成

本部门内部工作任务有效完成率达100%