王可妮
银行风控防控实战专家
13年招行工作经验
8年银行风控工作经验
国家二级培训师资格认证
华东师范大学MBA特邀金融类讲师
累计服务98家银行，授课近400多场，学员超35000人次，满意度95%以上
王可妮老师，有着深厚的金融知识和专业功底，擅长银行合规管理和案件防控，信贷业务的贷前、贷中、贷后的风险介入点控制和反洗钱实务操作，累计超过3000个风险防控措施服务方案和各类风险防范案例。
部分授课案例
《银行反洗钱》累计36+期：
建设银行-10期，中国银行-6期，邮储银行-8 期，农业银行-6期，反洗钱公开课-6期，华夏银行-4期，四川农信-12期
《银行合规管理与案件防控》累计35+期：公开课-6期，邮储银行-6期，中国银行-4期《柜面风险与防控》累计27+期：郑州邮储银行-3期，洪泽农商行-3期，商丘农信社-3期《（授信）信贷业务全流程操作风险防范与控制》累计35+期：
工商银行-8期、广东农商行-6期、邮储银行-6 期
2019年6月16日至21日，金融行动特别工作组（FATF）第三十届第三次全会暨工作组会议在美国佛罗里达州奥兰多市召开，全会审议通过了中国接任FATF主席国后的重点工作，包括启动FATF战略性回顾、加强全球能力建设、举办监管者论坛、继续关注金融科技等。中国将于2019年7月1日起正式成为FATF主席国。
打击洗钱和恐怖融资向违法犯罪说不！
魔铁
伴随我国成为主席国后，反洗钱的工作力度和强度将迈上新的台阶，同时伴随着更加严厉的处罚机制，2018年反洗钱行政处罚共计396笔，罚款金额合计：13101.86万；2019年全年反洗钱行政处罚共468笔，处罚金额合计约16302.5万，对个人处罚合计约971.1万，双罚超过80%。
在这样的强监管严处罚背景下，银行该何去何从？有学者认为.我国每年洗钱的数额高达2000亿元人民币，相当于GDP的2%。洗钱已经成为我国国民经济中的一块毒瘤。随着国际、国内反洗钱制裁措施的日益严厉，我国商业银行正面临越来越严峻的反洗钱监管风险，本课程从我国商业银行反洗钱工作的现状入手，通过对洗钱反洗钱相关内容的介绍，贯穿大量的案例对我国商业银行反洗钱工作存在的问题、洗钱风险、内控合规体系建设提出应对策略。
银行从业人员
