商业银行《证件反假秒杀》

【培训对象】
1、运营/运管条线： 对公柜员、对私柜员、大堂经理、会计/业务主管等柜面人员，现金管理/现金中心、运营/运管部等相关人员 2、零售/个金条线： 对私客户经理、个贷客户经理、理财客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员 3、公司/公金条线： 对公客户经理，贷款审批、风险管理、合规管理等部门相关人员

【培训收益】

 第一部分：商业银行实名制账户规定与有效证件（0.5小时）
第二部分：对私证件真假快速鉴别方法（4小时）
1、身份证
2、港澳台证件
3、外国人证件
4、辅助证件
第三部分：三种对公证件真假快速鉴别方法（1小时）
1、新/旧版营业执照
2、税务登记证（个体工商户）
3、开户许可证（2019年底前全国范围取消该证件）
第四部分：内容总结（思维导图）与学员问题解答（20分钟）
第五部分：“真假秒杀”测试（10分钟）

【课程大纲】
第一部分：商业银行实名制账户规定与有效证件
（1）人行关于实名制证件规定解读
（2）支付结算办法及其他相关规定
（3）实名制有效证件与符合条件的辅助证件的梳理

第二部分：对私证件真假快速鉴别方法
一、身份证（二代身份证、临时身份证）
1、制假、贩假身份证现状分析
2、真假快速鉴别的相关知识
3、身份证的防伪特征与绝密识别暗记
4、机读芯片/制作工艺的识别方法
5、真假证件高清图片和实物对比

二、港澳台证件（港澳台通行证、港澳台居民居住证）
1、新/旧版港澳通行证（港澳居民来往内地通行证）
（1）新/旧版港澳通行证样式对比和关联信息
（2）新/旧版港澳通行证的防伪特征与绝密识别暗记
2、新/旧版台胞证（台湾居民来往大陆通行证）
（1）新/旧版台胞证样式和关联信息
（2）新/旧版台胞证的防伪特征与绝密识别暗记
3、港澳台居民居住证证
（1）港澳台居民居住证的签发意义、证件样式和编码规则
（2）港澳台居民居住证与二代身份证的异同点
（3）港澳台居民居住证证的防伪特征与绝密识别暗记

三、外国人证件（多国护照和外国人永久居留证）
1、护照基础知识
2、多国护照真假快速鉴别方法
（1）信息页
（2）人证对照
（3）入境章
（4）签证、比对信息
（5）鉴别真假
3、中国护照和外国绿卡（华侨有效身份证件）
4、新/旧版外国人永久居留证（中国绿卡）
（1）新/旧版中国绿卡证件样式
（2）真假快速鉴别方法与识别暗记

四、辅助证件
1、驾驶证
2、户口簿
3、结婚/离婚证
4、房产证
5、部队证件

第三部分：对公证件真假快速鉴别方法
1、对公证件的政策变更和使用规范
2、3种对公证件真假快速鉴别方法与绝密暗记
（1）新/旧版营业执照
竖版/横版加载企业统一社会信用代码的营业执照
（2）税务登记证（个体工商户）
（3）开户许可证（2019年底前全国范围取消该证件）
3、假证案例分析

第四部分：内容总结（思维导图）与学员问题解答

第五部分：“真假秒杀”测试

1、8年多300多家银行授课讲师与咨询顾问

2、商业银行反假风控TTT*培训导师

3、金融领域培训实战派资深专家

4、银行反假风控培训资深高级讲师

5、银行反假秒杀识别技能培训领跑讲师

6、趣味反假风控与反洗钱培训倡导讲师

7、全面系统银行反假风控培训体系

8、商业银行《反假风控与反洗钱培训》独家版权课程

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