防微杜渐——商业银行安全保卫与风险防范

第一节：现代商业银行安全保卫业务概述
（一）银行安全保卫工作
1、 什么是安全
2、 银行安全保卫工作的属性与定位
3、 银行安全保卫工作的特点
（二）安全保障的基本措施
1、 强化全员安全意识
2、 落实安全防范责任
3、 合规经营
4、 掌握安全防范技能
第二节：智能安防与技术防范
（一）监控系统
1、 监控系统的概述及基本组成
2、 监控系统的主要设备及其性能
3、 监控系统的常见故障及排出方法
4、 监控系统的安装、使用与维护管理
5、 监控系统异常与盲区给银行带来法规风险
（二）入侵探测与报警技术
1、 入侵探测与报警技术概述
2、 入侵探测器
3、 入侵探测报警系统
4、 报警设施异常或不完备给银行带来法规风险
（三）ATM 视频监控取证系统
1、 系统概述
2、 系统功能介绍及使用
3、 调阅与保存资料
4、 自助设备和自助银行风险防控要点
（四）出入口控制系统
1、 防尾随互锁联动门
2、 ATM 防护舱
3、 活体指纹密码门禁系统
4、 出入口门禁系统的风险防控
（五）智能安防
1、 大数据在安防智能管控平台应用的探索研究2、 智慧安防综合管理平台建设与应用探究
3、 智慧金融下安保工作的转型与升级
第三节：安保业务外包与履约监督
（一）银行安保业务外包概述
1、 为什么要实行外包
2、 外包服务公司的资质审查
3、 如何签订规范的外包合同
（二）安保业务外包的主要内容
1、 守库
2、 押运
3、 驻点保安
（三）外包履约监督主要内容
1、 日常监督
2、 季度银保联系会议制度
3、 整改通知书
（四）业务外包主要风险与防控要点
1、 早晚出入库
2、 路途押运风险
3、 网点保安代客填单风险
4、 守库人员脱岗或干其他与职责无关事项的风险
（五）自救互助与守押人员的能力提升
1、 守押人员道德风险
2、 保安公司规范管理
3、 定期组织比武与应急演练
第四节：银行业金融机构预防新型诈骗
一、银行业新型诈骗的类型
二、欺诈风险的表现形式和特征
三、金融欺诈的预防措施
四、相关案例分析解读
第五节：突发事件的处置
一、关于商业银行突发事件的识别
二、应急预案与应急演练
1、应急预案的编制、审核、评价、批准、备案；
2、应急演练
三、突发事件的处理的基本要求
1、处理流程
2、处置措施
3、注意事项
四、突发时间的应急处置与现场响应
1、预防
2、准备
3、响应与处置
4、恢复
备注：现场模拟演练
第六节：银行消防安全管理
一、消防法律法规
1、《中华人民共和国消防法》核心内容解读；
2、《银行及公共服务类企业的消防安全管理规定》核心内容解读；
二、关于火灾
1、火灾分类；
2、灭火的基本措施；
3、火灾发展的四个阶段；
4、火灾处理的基本方法。
三、火灾的预防
1、拒绝违规用电；
2、安全用火；
3、其他火灾隐患排查；
4、常规的消防器材的使用方法；
四、火灾的自救与逃生
1、先救人，后逃生；
2、先控制，后灭火；
3、先重点，后一般。
五、火灾应急救援与现场模拟演练

结尾：课程复盘
1、课程主要内容回顾与总结；
2、课堂答疑；
3、优秀学员分享学习收获。 

【讲师介绍】
u高级工程师
u中华讲师网高级讲师；
u多家培训机构高级讲师；
u国家注册安全工程师；
u国家应急管理部安全培训专职讲师；
u国家生态环境部碳资产管理师；
u国家能源局特聘高级讲师；
uISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、
uISO45001职业健康安全管理体系外审员；
u陕西省应急管理厅专家库安全与应急管理高级讲师；
u西安交大MBA总裁班特聘教授；
u香港通理学院特聘教授。
【个人经历】
张曦月老师20年只专注一件事，那就是安全管理、现场管理，深耕于现场管理的每一个工艺环节、工作现场、每一台设备隐患的排查和危险源的识别，在她任职期间，确保了18年内无一起工亡事故发生。张老师的课程侧重于对电力、交通、化工、地产、汽车、冶金、建材、加工、港口、铁路、能源、矿山、医疗器戒、烟草、科研等行业企业的法人代表、厂长、经理、中层以上干部、安全生产管理人员和各类企业员工进行安全培训。
她将自己近20年来的企业安全、环保管理实践经验以及其从事咨询工作打下的理论功底，以大量生动，典型，可视化的方式展示出来，通过深入浅出地剖析日常工作中存在的危险危害及危险源的辨识，针对性的采取应对之策和管控之策，确保将危险源消灭在萌芽状态。张老师授课采用双向互动参与的方式，让学员积极主动地参与到课程内容的联系和实操中，使学员在轻松，愉快的氛围中转变观念、增强意识、学会技能、 获 取知识。
在20年安全管理和安全实践中，张老师擅长针对企业法人代表，厂长，经理和中层以上干部的企业文化建设，如何开展危险源辨识，评价与控制，安全生产标准化管理，职业健康安全管理体系建设，事故应急预案，职业危害控制与预防以及典型事故案例分析等内容。
安全工作经验积累是一个循序渐进的漫长过程，十多年以来，张老师先后参与过300余家企业管理咨询项目，拥有丰富的一线安全管理及实战经验。 至今已为国网集团公司、南网集团公司、华电集团、华能集团、新源集团多家蓄能电站（江苏宜兴蓄能电站、河北潘家口蓄能电站、安徽金寨蓄能电站等）、南方电网贵州省电网公司、南方电网云南省电网公司、贵州洪家渡水电站、国家能源集团陕西分公司、大唐陕西公司、陕西华电蒲城发电公司、国网河南信阳供电公司、内蒙古电力集团有限责任公司锡林郭勒电业局、内蒙锡林郭勒超高压供电公司、石家庄兴泰发电公司、华能山东石岛湾核电有限公司、长江三峡金沙江川云水电开发有限公司宜宾向家坝电厂、江西万安水电公司、中航工业集团、中电投太阳能公司、中电投工程建设公司、浙江能源集团、福建能源集团、云南能投集团、大唐电力、神华货运公司、神华销售集团西安分公司、长庆油田、航天四院神舟设计院、西旅集团、陕文投集团、曲江文化旅游集团、中建七局、中石油、中石化、中铁集团、中建集团、安邦物流、雅居乐地产、天朗地产 、金辉地产 、中国银行、建设银行、广发银行、海螺水泥、四川星船城水泥、建福水泥、红狮水泥、苏州市市容市政管理局、云南国资委、海南水利厅、榆林建筑业协会等多家政府机关、企、事业单位进行过相主题内容的培训，受到了广大学员的爱戴和好评。（具体见附件：2021-2022近两年以来的部分课程返聘或重复授课3次以上统计表）
【授课风格】：
理论讲解+案例分析+实战训练+视频讲座+项目互动+小组讨论
张老师授课采用双向互动参与的方式，让学员积极主动地参与到课程内容的联系和实操中，使学员在轻松，愉快的氛围中转变观念、增强意识、学会技能、 获 取知识。
【主讲课程】：
电网战略发展类：
《国网最新战略目标解读》 《能源战略及发展趋势分析》
《电力行业最新政策解读》 《企业3060双碳目标的落地和实施》
《能源新技术解读》 《2020版《江苏省电力条例》解读》。
电力技术及运维管理：
《电网优质服务与投诉处理》 《业扩报装全流程服务》
《线损管理》 《变配电设备的运维与管理》
《电力安全工程规程专题解读》 《电力营销系统专题培训》
《二票三制》 《倒闸操作专题培训》
《智能电网及数字电网建设》 《新基建》
《10KV线路检查与维护》 《星级“全能型”供电所建设与评价》
《电网营销专业安全工作规程专题培训》
安全管理类：
《零事故安全领导力》 《中层管理干部安全管理能力提升》
《2021版最新安全法律法规解读》 《BBS 行为安全观察专题培训》
《国家注册（中级）安全工程师辅导培训》 《现场急救》
《全员安全意识及自我安全管理能力提升》 《全员安全主体责任的落实》
《突发事件处置及应急管理》 《电力安全十不干专题培训》
《消防安全与应急逃生》 《应急预案及应急演练》。
《习近平总书记关于安全方面的指示批示和要求》
班组管理类：
《班组长角色定位与自我认知》 《班组长管理能力提升训练营》
《班组安全管理能力提升》 《班组标准化建设》
《履职尽责——做最称职的班组长》 《新时代五型班组建设》
《基础不牢，地动山摇——新时代电力班组长核心管理技能提升》

精益管理类：
精细化管理：
《企业精细化管理能力提升》 《电力企业精益化管理》
《7S现场管理实操训练》 《6S现场管理实务》
质量管理类：
《质量管理体系相关知识培训》 《QC小组专题培训》
环境管理类：
《ISO14000环境管理体系审核员培训》 《环保法律法规核心内容解读》
《固体废物污染环境防治法》核心内容解读 《固体废物规范化处置》
《企业“3060碳达峰 、碳中和”目标实现的策略和方法》
综合素养类：
《人际风格与高效沟通》 《团队执行力提升》
《基于顾客满意的服务意识和服务能力提升》 《员工职业素养》
《责任与执行力》 《时间管理》
【客户见证（部分）】：
① 张老师都是用她15年的实战工作经验来授课，课程内容丰富，实战案例多，非常切近我们的工作实际，听她的课程，收益颇丰。
——神华孟津电厂培训中心王经理
②我听过很多安全的课程，张老师的这种风格和独特的授课技巧我还是第一次接触，比较新颖，一天的课程下来我只感觉时间过得比较快，还没听够。
——国网新源潘家口蓄能电站魏部长
③听张老师的课程，感觉干货很多，很实用。一个女老师能把安全的课程讲得这么好，挺佩服的！
——长庆油田安环部王部长
④听张老师的课程，感觉她说的问题都是我们公司存在的问题，给的解决措施也很符合我们的企业实际，很落地，非常好的课程，很值的听。
——西安朗通科技赵总
⑤我在核电厂做了十多年安全总监，也参加过很多次安全管理培训，但今天张曦月老师的课程令我大开眼界，安全课程还可以讲的这么生动，“有爱的安全管理”这个理念让我对安全管理有了新的认识。
——广州阳江核电总经理
⑥今天听了张老师《精益管理》课程，收获很大，老师课堂上讲的关于精益的十一个工具和“先生产员工再生产产品”理念，让我收益匪浅。接下来我会将这些精益方法理念应用于我们的日常工作中，降低成本，提升效益。
——大唐陕西旬阳水电公司王书记 

• 银行柜面业务操作风险防范与内部控制

   

  第一讲： 为什么操作风险是营业网点面临的主要风险一、从一起银行案件了解操作风险的成因二、操作风险涵义二、操作风险的分类1.人员风险2.流程风险3.IT系统及技术风险4.外部事件风险四、操作风险特点五、操作风险防范对策第二讲：会计结算业务的风险管控措施一、个人结算业务1. 对身份异常的个人结算账户的身份识..

  ￥   元/ 天

  人气：2248  

  

• 疫情之下小微企业信贷业务与法律风险防范案例分析

   

  第一讲：2019年银保监会处罚情况说明及新形势下的监管趋势1. 2019年处罚情况分析2. 相较2016至2018有那些明显的特点3. 受疫情影响全球局势巨变，2020年监管可能的趋势4. 代表性文件：银保监发【2020】10文《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解读及具体应用案例说明1）文..

  ￥   元/ 天

  人气：1488  

  

• 票据风险防范与案例分析

   

  第一讲：票据交易管理与电子商业汇票概述“票据”是社会经济活动中重要的有价凭证，其安全性关系着国家的经济安全，这是票据认知的重要一步。一、票据交易管理的意义所在1.票据是时代的必然产物2.票据创造了新的金融游戏规则3.传统票据业务中暴露出来的问题4.票据交易管理带来的更安全的解决方案案例分析：A银行与B银..

  ￥   元/ 天

  人气：1085  

  

• 银行业务风险防范与控制全案例解析

   

  第一讲：网点业务案例风险识别一、特殊人群支取业务处理案例一：客户成为精神病人如何支取其账户内的存款？1）实务难题：对于精神病人的监护人不尽职，村委会或者街道有权指定监护人吗？2）实务难题：对于五保户精神病人的业务如何做？3）实务难题：对于精神病人的监护人不尽职，村委会或者街道有权指定监护人吗？案例二：客户成为植物人和重度昏迷人业务..

  ￥   元/ 天

  人气：1051  

  

• 商业银行柜面操作与法律风险防范

   

  第一讲：监管风暴下的金融时期1. 新形势下的金融走向和监管风暴2. “强监管、严问责”形势下的合规管理要求3. 银监会提出了内控体系建设、“三道防线”建设（思想防线、制度防线、监督防线）、柜面业务流程控制、开户管理、对账管理、账户监控、印章凭证管理、代销业务管理、风险提示、客户信息安全管理、..

  ￥   元/ 天

  人气：1107  

  

• 商业银行业务经营法律风险防范

   

  第一讲：银行柜面业务及中后台法律风险防范一、存款业务的法律风险点及司法审判规则案例分析：银行私自划扣储户资金抹账，我的地盘我说了算？!案例分析：私自揽存谁担责？——合同主体与表见代理二、取款业务风险点和管理1.代理取款法律风险及管理案例分析：代理取款案的思考2.继承取款法律风险及管理案例分析：继承取..

  ￥   元/ 天

  人气：1186