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国有企业高层、中层管理者；各级储备干部
【培训收益】
一、依法治企、合规管理是促进企业健康有序发展的根本保证
（一）健章立制，强化管理，完善法律合规防护体系
（二）国有企业法律合规风险分析与评估
（三）国有企业如何完善的企业依法合规的立法程序
（四）建立国有企业相应的监督制约机制的重要性
二、如何全面推进依法治企、合规管理，规范企业经营管理行为
（一）国有企业法律合规风险分析与评估
（二）国有企业法律合规风险分析流程
（三）对国有企业经营管理中的法律合规风险识别与防范
1、国有企业在经营合同管理中的法律合规风险防范
2、国有企业在人力资源管理中的法律合规风险防范
3、国有企业在涉及承包管理中的法律合规风险防范
4、国有企业在知识产权管理中的法律合规风险防范
5、国有企业在招投标管理中的法律合规风险防范
6、国有企业在经营管理人员职务犯罪管理中的法律合规风险防范
7、国有企业在税收征管管理中的法律合规风险防范
三、建立健全国有企业法律合规管理体系
（一）把依法治企合规管理与国有企业制度相结合，规范国有企业各种经营行为
1、要进一步解决思想认识层面的问题。要加大宣传力度，从过去人治的观念向法治的观念要有一个根本的转变；
2、国有企业内部“法”需要进一步健全与完善
3、严格制定，人性执行
（二）把依法治企合规管理与员工利益相结合，促使国有企业向着法治化方向发展
（三）把依法治企合规管理与国有企业文化相结合，增强国有企业凝聚力四、践行国企担当，履行社会责任
（一）确保企业温度能控、可控，建立国有企业温度控制的生态系统
（二）覆盖和弹性关爱范围广泛为，完善并实施企业员工关爱体系
（三）实现实用实效、优化提升双赢的目标
（四）建立科学的人文关爱项目效果评价机制
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课程背景：国务院国资委正式印发了《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，明确要求国有企业面对数字经济时代的到来，国有企业要准确识变、科学应变、主动求变，加快改造提升传统动能、培育发展新动能。今年“两会”上我国做出了进一步加快推进5G应用的决定。用5G+物联网+人工智能等现代信息技术加快和实体经济深度融合，推进我国经济转型..
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第一讲： 为什么操作风险是营业网点面临的主要风险一、从一起银行案件了解操作风险的成因二、操作风险涵义二、操作风险的分类1.人员风险2.流程风险3.IT系统及技术风险4.外部事件风险四、操作风险特点五、操作风险防范对策第二讲：会计结算业务的风险管控措施一、个人结算业务1. 对身份异常的个人结算账户的身份识..
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第一讲：2019年银保监会处罚情况说明及新形势下的监管趋势1. 2019年处罚情况分析2. 相较2016至2018有那些明显的特点3. 受疫情影响全球局势巨变，2020年监管可能的趋势4. 代表性文件：银保监发【2020】10文《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解读及具体应用案例说明1）文..
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第一讲：票据交易管理与电子商业汇票概述“票据”是社会经济活动中重要的有价凭证，其安全性关系着国家的经济安全，这是票据认知的重要一步。一、票据交易管理的意义所在1.票据是时代的必然产物2.票据创造了新的金融游戏规则3.传统票据业务中暴露出来的问题4.票据交易管理带来的更安全的解决方案案例分析：A银行与B银..
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第一讲：网点业务案例风险识别一、特殊人群支取业务处理案例一：客户成为精神病人如何支取其账户内的存款？1）实务难题：对于精神病人的监护人不尽职，村委会或者街道有权指定监护人吗？2）实务难题：对于五保户精神病人的业务如何做？3）实务难题：对于精神病人的监护人不尽职，村委会或者街道有权指定监护人吗？案例二：客户成为植物人和重度昏迷人业务..
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