智能下的老板财税-企业财税风险与法律风险防范

【培训对象】
企业股东、法人代表及中高层管理人员

【培训收益】
1．学员能更进一步了解目前的局势、理解法律出台背景及财税管控的最新要求； 2．学员能够提升和掌握新的历史条件下的财税风险和法律风险防范意识和防范方法； 3．学员掌握并如何使用合规管理的思维进行风险规避的方法运用； 4．学员通过学习对照，对自身经营风险的痛点和难点能够有新的思路和方法；

一、新形势与变局，企业风险与挑战！
1、通过案例讲解企业经营中的财税风险和法律风险
重点分析企业经营中的“八大风险指标”产生的相关法律风险
2、近两年国家出台的涉及企业经营管理方面的法律及合规的底层逻辑分析
3、 “两高”公布的一些典型案例和最新司法解释。
4、优秀企业案例解析风险防范的原则
二、近两年国家出台的关于财税及相关法律的风险要点分析
1、《关于进一步深化税收征管改革的实施意见》及智慧税务监管要求
针对金税四期“资金链-发票流-业务流”三流比对技术设计讲述金税四期稽查逻辑升级（MCN机构偷税案全链条复盘（资金回流路径与空壳公司识别）
2、新《会计法》修订要点与企业责任重构
串联《会计法》《税收征管法》《刑法》修订要点，剖析法律责任的传导机制
3、财务造假新趋势与刑事风险
证监会2024年典型案例：虚构研发费用/虚增海外收入的识别要点；《刑法》修正案涉税条款：虚开发票罪与逃税罪的"行为-结果"双要件认定标准
三、法律风险交叉防控体系
1、《民法典》视角下的合同风险管理
协议条款中的法律设计陷阱及电子合同签章法律效力问题（案例分析）
2、刑事风险隔离机制的思维
"单位犯罪"与"个人责任"的切割策略（某上市公司财务总监免责抗辩要点）
企业刑事合规整改标准：最高检合规不起诉指引的实操要点
3、数据合规与个人信息保护
数据是资产的实现路径及财税数据的安全性及运用如何防范风险
个税申报信息与《个人信息保护法》的冲突化解
4、“两高”的相关财税法律解释
《征管法》及公司法的一些法律详细解答
四、合规体系建设与危机应对
1、三位一体合规框架搭建
2、《中央企业合规管理办法》的"制度-流程-文化"建设路径的启示
（1）合规的必要性（四个必须）
（2）合规的目标性（四个为什么）
（3）合规的具体化（哪些内容）
（4）合规的三个方法及“三道防线
（5）优秀企业的内控建设案例及管理之道介绍
五、税务稽查应对之道
1、财税合规专项治理：发票管理/关联交易/备用金制度的18项关键控制点
2、稽查应对与危机公关
税务稽查"三阶段应对法"：自查期/约谈期/处罚期的沟通策略
3、舆情危机处理：财务问题事件的处理
4、数字化风控工具应用
智能合约在交易闭环中的应用：自动触发纳税义务与发票开具
电子会计档案管理中的司法效力认定
六、企业风险防范体系的建立
1、内控建设中的“15557”
（一个定义、五个目标、五项原则、五大要素、七大手段）
案例分析：五要素五原则手段的嵌入
2、风险防范的方法与风险防范的七大手段
互动讨论：内控方法及七大手段的运用
企业能结合讲课内容得到本企业的内控方案或完善！
3、合规管理的原则与方法
（1）五个原则与方法
（2）数字化转型及建设与合规管理的关系
通过互动参与，案例分析、理解并运用各流程和方法、工具。
（3）几个重要指标的控制理论与模型
（4）以全面预算为核心的管理与控制问题
分组讨论：财务指标运用的管理方法
七、互动与交流、问题解答 

  ——企业财税风险管理培训专家
30多年财税系统内工作实战财税管理专家
高级经济师、注册税务师、财税金牌讲师
2008-2018年多年参与省级、市级交叉税务稽查（并连续三年评为优秀办案能手）
陪跑YA新材（688786）上市过程财税问题解决顾问
东莞市财税服务行业协会专聘财税疑难问题实战专家
泰华、中浩等六家会计事务所特聘财税顾问
中税网财税金牌讲师

【个人简介】
池东老师在财税系统专事政策研究、稽查实务案件及企业风险管控工作30多年，有2000多家稽查案例经历，设计财税问题解决方案1000余例，熟知且了解采掘业、制造业、农产品加工、商贸服务业、建筑业、房地产、银行业等行业的风险痛点，难点。帮助并策划了许多企业规避风险、渡过危机并稳健发展壮大，有丰富的操作经验。萃取了一套税务筹划和财务管理的方法论，帮助企业在效益上能明显提升，在管理上明显见成交。将继续以培训、陪跑、咨询等方式助力企业稳健成长壮大。

【实战经验】
1、公司顶层设计、财税体系搭建、落地—挽回企业对外投资损失近6000万元
某家族企业【红土建材集团公司（包含商贸、运输、建材加工、建筑等】进行股权设计，挽回企业对外投资损失近6000万元，同时通过股权设计及财税疑难问题解决，以最低的税收成本解决了兄弟姐妹之间的利益以及股权的重新分配，公司话语权仍然掌握在创始人手里，获得了企业的高度评价。
（另外，在广东、湖南为多家公司设计股权及相关培训，解决了股东之间矛盾，理顺了分配关系。有的公司根据股权转让且不影响控制关系的情况下接入战略伙伴，取得了巨大成功）
2、利用税务稽查中积累的解决方法，帮助企业增加50%的利润
在对某省级企业集团进行财税风险排查中，提出风险管理改进意见七类共计40多个问题，避免了企业以后年度稽查大额补税及罚款情况出现（之前每次稽查补税都超亿元），占企业每年利润的50%以上。
为上市公司翔鹭钨业优化集团系统财务工作流程与审计程序标准， 设计财税风险内控模型及全面预算管理模型，通过陪跑并不断改进，使企业在绩效方面取得了良好的效果，并通过审计财务风险问题20多条，完善和合规使企业税务稽查无问题，企业多年信用评级为A级。
新三板公司**新材，通过财税疑难问题解决，并设计业财融合流程，公司上下目标一致，团结氛围浓厚，执行力好，虽然受到三年疫情的影响，但公司绩效平均以30%的速度增长。
【培训经验】
1、《金四下的财税风险及行业税务风险规避》课题培训-好评率96%，返聘6期
曾受邀到湖南烟草讲授《金四下的财税风险及行业税务风险规避》课程，中高层管理人员共100多人参加，后各子公司烟草公司返聘6期，获得学员的高度认可好评，好评率96%。
2、《非财经理的财务分析方法与财务风险管理》课题培训-学员近200人，返聘5期
曾受邀到湖南湘科集团上市企业南岭民爆培训课程-《非财经理的财务分析方法与财务风险管理》，中高层管理人员共计近200人，得到企业管理层的一致好评，后返聘5期。
3、《业财融合“七步法”及财务风险规避》课题培训-累计授课超200小时，超1000人次，好评率95%，返聘课程8期
曾受邀到全国轻工行业协会讲授《业财融合“七步法”及财务风险规避》，各地轻工企业管理层及财务人员累计授课超200小时，培训人员超1000人次，获得各地协会及学员高度认可，好评率95%，返聘课程8期
4、《企业所得税汇算清缴及最新政策讲解》《近期税务政策分析及合规规划》《总经理（非财）财务分析方法及财务报表解析》-累计培训12期，参训人员超2000人次
定期为东莞会计行业协会、有关商会、针对民企业主、公司财务负责人《企业所得税汇算清缴及最新政策讲解》《近期税务政策分析及合规规划》《总经理（非财）财务分析方法及财务报表解析》等课程，累计培训12期，参训人员超2000人次，获得学员的一致好评，好评率92%。

【授课风格】
因人制宜：以问题为导向，不同的对象不同的风格，洞察场域变化，因地、因时、因人进行提升认知思维，学习知识与实战转化。
专业性强：对财税政策的把握、对财务管理模型的理解实践并萃取提炼，与时俱进的财务管理思维，成功复制的财税实战经验，将为稳健、长久、持续成长提供财税屏障；为企业创建财税文化共识提供方法和理论支持。
实用落地：三十余年丰富的工作实践、认真敬业的精神，创新方法论的成功运用，成为培训团队，管理实战、助力经济的方法与技巧。
引导启发：互动参与，示范指导、案例分析，问题导向，在学中练，在练中学，做到“入心智、有顿悟、促行动、能做到”的目的。
轻松愉快：能将复杂的问题公式化，简单的问题实用化，结合历史故事，财税案例、优案比较，风险要点，防病为本，解决为标，深入浅出；通俗易懂。

【主讲课程】
财务管理及风险控管系列
《非财经理的财务风险管理与决策运用》
《人工智能下的财务管理与财税风险规避》
《新营销模式下的直播、电子商务财税处理及风险控制》
《企业年度预算执行力分析及预算编制的问题》
《企业年终关账技巧与问题解决》
《企业集团资金管理效益最大化与风险规避》
《上市企业财税风险管控及涉税业务政策分析》
《一带一路走出去—企业财税方面的风险与机遇》
《洞察本质、明智决策--用财务思维管理企业经营》
《战略财务管理中的资本运作及决策支持》
《企业内部控制体系建设及落地实务解析》
《业财融合“七步法”及财务风险规避》
《财会人员如何获得高薪--大数据下财务管理者三大思维与七个技巧》
税务筹划系列
《金税四期下的最新发展趋势分析与企业应对策略》
《知政策---税务风险合规化36技》
《知人性---个人所得税的风险及实务详解》
《知应对---智能税务监控风险与企业如何应对税务稽查》
《知得失---企业所得税汇算清缴实务技巧及最新政策讲解》
《知专业---土地增值税清算及注意事项》
《知成本---税务成本及各税种知识与企业常见税务问题》

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